Các biện pháp trừng phạt? Những biện pháp trừng phạt nào? Động thái tài chính mới nhất của Nga liên quan đến một trung tâm tiền điện tử ở Kyrgyzstan - biến các tài sản số thành vũ khí địa chính trị.
Kết Nối Kyrgyzstan
TRM Labs tiết lộ cách Moscow khai thác vùng xám tiền điện tử của Trung Á để tài trợ cho máy chiến tranh của mình. Không có SWIFT? Không vấn đề gì - hãy sử dụng lối tắt blockchain.
Chiến Tranh Bằng Các Phương Thức Khác
Hãy quên vàng hay dầu đi. Nền kinh tế bóng tối mới hoạt động bằng stablecoin và các trình trộn, với Kyrgyzstan là trung gian vô tình. Một chiến thắng khác cho tài chính "phi tập trung" - và một tổn thất cho việc thực thi các biện pháp trừng phạt.
Tất nhiên, trong khi các nhà quản lý tranh luận về các quy tắc Kiểm Tra Danh Tính (KYC), các nhà tài phiệt và tướng lĩnh đã tìm ra lỗ hổng tiếp theo. Một số thứ không bao giờ thay đổi - đặc biệt là trong cuộc đua vũ trang của chiến tranh tài chính.
Hoạt Động Tiền Điện Tử Được Cấp Phép Của Kyrgyzstan Tăng Vọt Lên 4,2 Tỷ Đô La Trong Năm 2024
Đến tháng 10 năm 2024, 126 giấy phép VASP đã được cấp, và khối lượng giao dịch đã tăng từ 59 triệu đô la trong năm 2022 lên 4,2 tỷ đô la trong bảy tháng đầu năm 2024, theo một báo cáo mới của hãng tình báo blockchain TRM Labs.
Tuy nhiên, sự bùng nổ đó đã mở ra cánh cửa cho việc lạm dụng. Theo TRM Labs, nhiều sàn giao dịch đăng ký tại Kyrgyzstan dường như hoạt động như các thực thể vỏ bọc, với nhiều công ty sử dụng lại các địa chỉ, thông tin liên hệ và người sáng lập giống nhau.
Các thực thể này đã được liên kết với các giao dịch liên quan đến các nhóm Nga bị trừng phạt, bao gồm tổ chức vũ trang Rusich, đã chiến đấu cùng các lực lượng Nhóm Wagner ở Ukraine.
TRM cũng nêu bật những điểm tương đồng giữa các nền tảng dựa trên Kyrgyzstan này và sàn giao dịch Nga bị trừng phạt Garantex.
Sau khi Garantex bị các cơ quan thực thi pháp luật can thiệp vào tháng 3 năm 2025, các thực thể mới như Grinex và Meer, cả hai đều được đăng ký tại Kyrgyzstan, đã thể hiện các mẫu và hành vi giao dịch tương tự.
Grinex, bắt đầu tạo điều kiện rút tiền bằng stablecoin Nga gọi là A7A5 ngay sau khi Garantex bị đóng cửa, đã được đăng ký trong vài tuần sau khi nhà phát hành A7A5 Old Vector, cho thấy sự phối hợp.
https://twitter.com/trmlabs/status/1948046770811940931Sự tăng trưởng tiền điện tử của Kyrgyzstan trùng với sự gia tăng hoạt động kinh tế song phương.
Đầu tư của Nga tại Kyrgyzstan đã tăng 23% vào đầu năm 2024, và thương mại giữa hai quốc gia đạt 3,5 tỷ đô la trong năm ngoái.
Các nhà phân tích cho biết Kyrgyzstan đã trở thành một điểm chuyển tải chính cho hàng hóa hai mục đích. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Kyrgyzstan và Kazakhstan ROSE tăng 64% từ năm 2022 đến 2023, tổng cộng 1,3 tỷ đô la.
Những phát hiện này đặt ra các câu hỏi khẩn cấp về vai trò của Kyrgyzstan trong các nỗ lực né tránh các biện pháp trừng phạt của Nga.
Trong khi TRM ghi nhận luật Kyrgyzstan hiện cho phép người nước ngoài đăng ký VASP từ xa, nó khuyến nghị các cải cách bao gồm các quy tắc minh bạch nghiêm ngặt hơn và các yêu cầu cư trú vật lý để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.
Nga Khám Phá Việc Sử Dụng Tiền Điện Tử Để Thanh Toán Xuất Khẩu Ngũ Cốc
Tháng trước, Ngân Hàng Nông Nghiệp Nga (RusAg) cho biết đang làm việc với Ngân Hàng Nga để đánh giá các giải pháp thanh toán dựa trên tài sản số cho xuất khẩu ngũ cốc.
Irina Zhachkina, Phó Giám Đốc Điều Hành đầu tiên của RusAg, mô tả tiền điện tử là một "công cụ thay thế thuận tiện" cho các khoản thanh toán xuyên biên giới, đặc biệt là khi các biện pháp trừng phạt tiếp tục hạn chế quyền truy cập của Nga vào các hệ thống tài chính truyền thống.
Gần đây hơn, ngân hàng trung ương Nga đã thông báo cho phép các nhà đầu tư đủ điều kiện truy cập hạn chế vào các sản phẩm tài chính liên quan đến tiền điện tử.
Theo hướng dẫn mới, các ngân hàng và công ty tài chính có thể cung cấp các phái sinh và chứng khoán gắn với giá tiền điện tử, mặc dù các sản phẩm này phải không được giao và được thanh toán bằng tiền pháp định.
