THÀNH PHỐ NEW YORK — Chính phủ chính thức kết thúc vụ kiện chống lại nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm vào hôm thứ Năm, kết thúc tám ngày điều trần nhân chứng.
Luật sư bào chữa của Storm đã giới thiệu nhân chứng đầu tiên, nhà phát triển cốt lõi Ethereum Preston Van Loon, vào chiều thứ Năm. Van Loon nói với bồi thẩm đoàn rằng anh là người dùng Tornado Cash, mô tả nó như một công cụ bảo mật cho Ethereum cho phép mọi người tách biệt danh tính với tiền của họ. Van Loon giải thích rằng anh đã sử dụng giao thức này để "đảm bảo an ninh hoạt động và an toàn cá nhân" để bảo vệ mình khỏi hacker và các đối thủ không xác định khác. Van Loon — người đã kiện Bộ Tài chính Hoa Kỳ về việc trừng phạt Tornado Cash và thắng kiện, dẫn đến việc các biện pháp trừng phạt bị đảo ngược — không làm chứng về vụ kiện liên quan, mà thẩm phán Tòa án Quận Katherine Polk Failla đã cấm được thảo luận tại phiên tòa.
Lời khai của Van Loon là lần đầu tiên thể hiện phần bào chữa của Storm, sẽ lập luận rằng Tornado Cash trước hết là một công cụ bảo mật đáp ứng nhu cầu chính đáng trong cộng đồng Ethereum — và cũng đã bị những kẻ xấu lợi dụng. Theo cách đó, phía bào chữa đã lập luận, Tornado Cash tương tự như ứng dụng nhắn tin được mã hóa hoặc mạng riêng ảo (VPN) hoặc thậm chí là một cái búa — mà luật sư của Storm, Keri Axel, một đối tác tại Waymaker LLP, đã chỉ ra trong phát biểu mở đầu, có thể được sử dụng cho mục đích hợp pháp cũng như đột nhập vào nhà.
Các nhân chứng của phía bào chữa, những lời khai của họ dự kiến sẽ kéo dài trong ba ngày xét xử, sẽ cố gắng phá bỏ bức tranh về Storm do phía buộc tội vẽ ra trong suốt vụ án.
Vụ án của phía buộc tội về cơ bản như sau: Roman Storm, cùng với các đồng nghiệp và những người đồng âm mưu bị cáo buộc, Roman Semenov và Alexey Pertsev, sở hữu và kiểm soát Tornado Cash. Họ kiếm được nhiều tiền từ việc bán token TORN. Họ biết rằng các tội phạm, bao gồm cả hacker Triều Tiên, đôi khi sử dụng giao thức để rửa tiền. Họ thường xuyên thay đổi giao diện người dùng của Tornado Cash, và do đó cũng có thể thay đổi bản chất của giao thức để làm cho nó kém hấp dẫn đối với tội phạm, nhưng đã không làm như vậy. Và khi các nạn nhân của các vụ hack và lừa đảo liên hệ với Tornado Cash yêu cầu trợ giúp, Storm nói rằng anh không thể làm gì được, điều mà chính phủ cho là một lời nói dối vào hôm thứ Năm.
Theo đó, chính phủ lập luận rằng đây là ba âm mưu: âm mưu rửa tiền, âm mưu trốn trừng phạt và âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế — những tội danh mà nếu bị kết tội, Storm sẽ phải đối mặt với mức án lên đến 45 năm tù.
Trong khi đó, phía bào chữa vẫn khẳng định rằng Storm không tham gia bất kỳ âm mưu nào vì anh không biết những tội phạm sử dụng phần mềm của mình, không cho phép họ sử dụng hoặc kiếm lợi từ các hành vi phạm tội của họ. Ít nhất, các luật sư của anh đã nói với thẩm phán vào hôm thứ Năm, anh chỉ là người bất cẩn, nhưng không chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của những người dùng xấu nhất của Tornado Cash.
Nhân chứng (?) chuyên gia
Thông qua lời khai của một số nhân chứng "nạn nhân" cũng như những kẻ thực hiện hack, phía buộc tội đã cho bồi thẩm đoàn biết về cách các khoản tiền phạm tội chảy qua Tornado Cash và sau đó biến mất.
Nhưng một nhân chứng — Hanfeng Lin, một nạn nhân của một vụ lừa đảo WhatsApp nhầm số, đã mất 250.000 đô la cho một hoạt động "nuôi lợn" – đã làm chứng trước đó trong phiên tòa của Storm rằng một công ty truy vết tiền điện tử có tên Payback đã truy vết một phần tiền của cô đến Tornado Cash. Tuy nhiên, vào cuối tuần, thám tử blockchain Taylor Monahan (còn được gọi là @tayvano_x) đã lên X để giải thích rằng Payback, và do đó chính phủ, đã truy vết sai. Cô cho biết tiền của Lin chưa từng đến Tornado Cash — một tuyên bố mà các thám tử blockchain có uy tín khác, bao gồm thám tử blockchain bút danh ZachXBT, cũng đã xác minh.
Lỗi truy vết bị cáo buộc đã khiến phía bào chữa nêu khả năng xét xử lại hoặc ít nhất là loại bỏ lời khai của Lin. Tuy nhiên, Failla đã phán quyết rằng một nhân chứng khác của phía buộc tội — đặc vụ Sở Thuế Vụ (IRS) Stephan George — sẽ được phép xác minh rằng các khoản tiền của Lin quả thực đã chảy qua Tornado Cash, bác bỏ sự phản đối của phía bào chữa về việc giới thiệu George như một nhân chứng chuyên gia.
George, một nhân chứng chuyên gia lần đầu tiên, đã làm chứng rằng anh đã sử dụng nguyên tắc kế toán gọi là "LIFO" (vào sau, ra trước) để truy vết các khoản tiền của Lin. Anh đã thừa nhận, trong phần thẩm vấn chéo, rằng phương pháp truy vết không xác lập quyền sở hữu hoặc thuộc tính của các ví hoặc khoản tiền và không chứng minh rằng những kẻ lừa đảo của Lin đã di chuyển tiền của cô qua Tornado Cash.
Trong phần thẩm vấn chéo của Axel, George cũng thừa nhận rằng anh không chắc liệu token TORN có phải là "một token hoàn toàn khác so với ETH" hay không, nói rằng: "Đó không phải là yếu tố mà tôi phải thường xuyên điều hướng trong công việc của mình." Khi được hỏi liệu anh có biết Crypto.com (sàn giao dịch mà các khoản tiền của nạn nhân bắt nguồn) là gì, chuyên gia đã trả lời: "Tôi chưa nghiên cứu Crypto.com và nó có thể là gì."
Các bước tiếp theo
Thông qua các nhân chứng của riêng mình, phía bào chữa sẽ cố gắng thu hẹp một số đặc điểm và cáo buộc do phía buộc tội đưa ra. Vào thứ Sáu, phía bào chữa sẽ triệu tập một nhân chứng chuyên gia cũng như giáo sư Trường Kinh doanh Columbia Omid Malekan, người sẽ làm chứng về việc sử dụng Tornado Cash của mình.
