NEW YORK — Các công tố viên cho biết với một thẩm phán liên bang tại tòa công khai vào thứ Sáu rằng họ đang xem xét việc truy tố hình sự một số nhân viên của quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử Dragonfly Capital, bao gồm đối tác chính Tom Schmidt, về khoản đầu tư năm 2020 của họ vào công cụ bảo mật Tornado Cash.
Cuộc thảo luận giữa công tố viên Nathan Rehn và Thẩm phán Khu vực Katherine Polk Failla của Tòa án Quận Nam New York (SDNY) diễn ra trong một phiên nghỉ của phiên tòa đang diễn ra của nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm, người đã bị buộc tội âm mưu rửa tiền, âm mưu vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép và âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế vì công việc của anh với công cụ bảo mật — những tội danh mà nếu bị kết tội, anh sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 45 năm tù.
Trong vụ án của họ, phía buộc tội đã giới thiệu một loạt tin nhắn giữa Storm và hai đối tác của Dragonfly Capital, Schmidt và đối tác quản lý Haseeb Qureshi. Trong bối cảnh vụ án của chính phủ, các tin nhắn này dường như phục vụ một số mục đích: xác lập địa điểm thích hợp ở New York (vì Schmidt có cơ sở tại Manhattan), chứng minh rằng Storm và đồng nghiệp đã kiếm lợi từ Tornado Cash và cho thấy họ đã thực hiện các thay đổi thường xuyên ở giao diện người dùng của sản phẩm.
Tuy nhiên, khi đội ngũ bào chữa của Storm nêu khả năng yêu cầu Schmidt làm chứng — có khả năng để cung cấp bối cảnh cho các tin nhắn của anh và Storm và giải thích lý do của công ty về việc đầu tư vào Tornado Cash — các công tố viên đã từ chối cấp cho Schmidt (cũng như có thể là một nhân chứng khác mà bên bào chữa muốn) miễn trừ việc lời khai của anh bị sử dụng chống lại mình trong một vụ truy tố trong tương lai, buộc Schmidt phải viện dẫn Tu chính án thứ 5 và từ chối làm chứng bào chữa cho Storm.
"Ông có đang xem xét việc truy tố mọi người tại Dragonfly không?" Failla hỏi Rehn vào thứ Sáu.
"Không phải tất cả, nhưng là Schmidt" và một cá nhân khác, Rehn nói.
Chính phủ sau đó yêu cầu thẩm phán niêm phong phần đó của bản ghi chép tòa án công khai, và bà đã đồng ý.
Qureshi đã đăng trên X vào thứ Sáu để bảo vệ khoản đầu tư của công ty vào Tornado Cash, viết:
"Chúng tôi tin sâu sắc vào quyền riêng tư của người Mỹ, và sự thiếu hụt này vẫn là một trong những vấn đề chưa được giải quyết lớn nhất của tiền điện tử. Do đó, chúng tôi ủng hộ khoản đầu tư của mình. Chúng tôi đã không vận hành hoặc thực hiện bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với Tornado Cash, chúng tôi không có bất kỳ liên hệ nào với những người dùng độc hại, chúng tôi luôn khuyến khích các công ty trong danh mục đầu tư của mình tuân theo pháp luật, và chúng tôi khẳng định rằng Tornado Cash bản thân có quyền tồn tại hợp pháp," Qureshi viết. "Truy tố một quỹ đầu tư mạo hiểm vì hành vi sai trái được cho là của một công ty trong danh mục đầu tư sẽ là chưa từng có, đặc biệt là trong những hoàn cảnh này."
Qureshi cho biết thêm rằng Dragonfly đã "hoàn toàn hợp tác" với cuộc điều tra của chính phủ về Tornado Cash, mà ông cho biết bắt đầu vào năm 2023.
"Sau tất cả thời gian này — nhiều năm sau — việc buộc tội Dragonfly sẽ là vô lý, trái với sự thật, và sẽ gây ra hiệu ứng làm chùn bước toàn bộ đầu tư vào tiền điện tử và các công nghệ bảo vệ quyền riêng tư ở Mỹ," Qureshi nói. "Chúng tôi không tin Bộ Tư pháp sẽ thực sự đưa ra những cáo buộc vô lý và vô căn cứ như vậy. Nhưng nếu họ làm, chúng tôi sẽ có ý định bảo vệ mình một cách quyết liệt."
