Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Khả năng truy tố quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử được TornadoCash hậu thuẫn đang tăng lên

Phiên tòa quan trọng của Roman Storm vẫn đang diễn ra, và kiểm sát viên liên bang thừa nhận đang xem xét việc truy tố các nhân viên của Venture Capital Dragonfly Capital đã hỗ trợ Tornado Cash.

Thẩm phán chủ trì đã niêm phong tuyên bố mô tả các nhân viên cụ thể liên quan. Tuy nhiên, việc truy tố có thể không liên quan đến Dragonfly hay toàn bộ công ty. Đối tác chung Tom Schmidt đã được yêu cầu làm chứng nhưng đã thực hiện quyền theo Tu chính án thứ 5.

Dragonfly liên quan đến phiên tòa Tornado Cash

Phiên tòa đã được chờ đợi từ lâu về Roman Storm, người sáng lập Tornado Cash, đang diễn ra và các phóng viên tòa án đang theo dõi sát sao các thủ tục. Kiểm sát viên đang cố gắng kết nối nền tảng với các nạn nhân cụ thể và gần đây đã kết nối Storm với các giao dịch nước ngoài.

Hôm nay, họ đã đề cập đến các kết nối kinh doanh khác của Tornado Cash, đặc biệt là nhà tài trợ vốn mạo hiểm Dragonfly Capital.

Dragonfly Capital là quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử lâu đời và là nhà ủng hộ ban đầu của Tornado Cash. Do đó, kiểm sát viên đã xác định rằng việc trình bày một loạt email giữa Storm và ban giám đốc Dragonfly là phù hợp.

Các email này dường như thảo luận về việc có nên thêm hướng dẫn Kiểm Tra Danh Tính (KYC) vào Tornado Cash. Một số nhận xét trực tuyến đã suy đoán rằng công ty đã rõ ràng khuyên Tornado Cash bỏ qua các giao thức KYC, nhưng điều này vẫn còn tranh cãi.

Khả năng cáo buộc mới

Dù sao, kiểm sát viên Hoa Kỳ đã tuyên bố đang xem xét việc truy tố một số nhân viên của Dragonfly do khả năng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp của Tornado Cash.

Việc truy tố này sẽ không áp dụng cho toàn bộ công ty hay tất cả nhân viên, nhưng thẩm phán chủ trì đã đồng ý niêm phong hồ sơ chính xác của cuộc trao đổi này.

Các luật sư của Tornado Cash đã yêu cầu Tom Schmidt, đối tác chung của Dragonfly, làm chứng thay mặt nền tảng. Tuy nhiên, luật sư của Schmidt đã từ chối bằng cách viện dẫn Tu chính án thứ 5.

Về cơ bản, ông cho rằng Schmidt sẽ bị buộc phải làm chứng bất lợi cho mình, điều này là vi hiến. Không rõ lập luận này có được chấp nhận không, nhưng Schmidt đã không làm chứng hôm nay.

Hiện tại, khó có thể dự đoán Dragonfly có liên quan đến vụ Tornado Cash hay không. Nếu kiểm sát viên không truy tố hình sự một công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng, điều này có thể gây rủi ro cho đơn xin miễn trừ của Schmidt.

Tất nhiên, vì phía bào chữa đã triệu tập anh ta làm chứng, nên anh ta không thể từ chối làm chứng mà không có sự bảo vệ của Tu chính án thứ 5.

Phiên tòa đã tạm nghỉ trong cuối tuần và dự kiến sẽ có lời biện hộ cuối cùng vào tuần tới.