Các nhà chức trách Trung Quốc đã phá vỡ một hoạt động rửa tiền BTC liên quan đến nhân viên của Kuaishou, nền tảng chia sẻ video phong cách TikTok lớn thứ hai của quốc gia này.
Trung Quốc vẫn là một trong những môi trường quản lý crypto khắt khe nhất toàn cầu. Lệnh cấm gần như hoàn toàn này được thúc đẩy bởi các mối lo ngại về ổn định tài chính, dòng vốn chảy ra nước ngoài, tội phạm và tác động môi trường.
Nhân viên Kuaishou bị tù vì Kế hoạch Bitcoin trị giá 20 triệu đô la
Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Haidian ở Bắc Kinh đã báo cáo rằng những người trong nội bộ công ty đã tham ô gần 140 triệu nhân dân tệ (khoảng 20 triệu đô la).
Được cho là họ đã sử dụng BTC để che giấu và di chuyển các khoản tiền thông qua một mạng lưới sàn giao dịch crypto và dịch vụ trộn coin tinh vi.
Vụ việc đã tiết lộ cách nhóm này đã chuyển các khoản tiền bị đánh cắp qua tám sàn giao dịch crypto nước ngoài, tận dụng các dịch vụ trộn coin để che giấu dấu vết giao dịch.
Mặc dù nỗ lực của họ, các điều tra viên đã theo dõi các dòng tiền và cuối cùng thu hồi 92 BTC, trị giá khoảng 89 triệu nhân dân tệ (11,7 triệu đô la), được trả lại cho công ty. Một kiểm sát viên từ Viện Kiểm sát Haidian đã mô tả vụ việc này như một ví dụ điển hình về xu hướng mới trong tham nhũng kỹ thuật số.
"Vụ việc này nêu bật ba đặc điểm đáng chú ý của tham nhũng trong kỷ nguyên kỹ thuật số hiện đại: Các quan chức nhỏ với mức độ tham nhũng lớn, rửa tiền bằng tiền ảo và nhận thức yếu về quản lý rủi ro của doanh nghiệp," các phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin, trích lời kiểm sát viên Lý Đào.
Phong, thủ phạm chính, và bảy đồng phạm đã bị kết tội tham ô nghề nghiệp. Mức án của họ dao động từ ba đến mười bốn năm tù, cùng với các hình phạt tài chính.
Phán quyết do Tòa án Nhân dân Quận Haidian đưa ra, nhấn mạnh khả năng ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc truy tìm tài sản kỹ thuật số ngay cả thông qua các lớp công cụ ẩn danh.
Vụ việc này quan trọng không chỉ ở quy mô của các khoản tiền, mà còn phản ánh xu hướng gia tăng trong đó tham nhũng thương mại được đan xen với các công nghệ mới nổi như crypto. Điều này cho phép những kẻ phạm tội thực hiện việc rửa tiền công nghệ cao vượt ra ngoài phạm vi quản lý truyền thống.
Gần đây, một tòa án ở Bắc Kinh đã kết án cựu quan chức tài chính Hào Cương 11 năm tù vì nhận hối lộ và rửa tiền liên quan đến Bitcoin.
Viện Kiểm sát Haidian gần đây đã phát hành một sách trắng về tham nhũng thương mại, ghi lại 1.253 vụ việc liên quan giữa năm 2020 và 2024.
Các nhà chức trách đã nhấn mạnh rằng nhiều âm mưu hiện nay được điều phối với các tác nhân bên ngoài và phụ thuộc rất nhiều vào các công cụ kỹ thuật số để né tránh sự giám sát.
Vụ việc này cho thấy nhu cầu các công ty công nghệ và nền tảng crypto cần tăng cường hệ thống giám sát giữa các nỗ lực thực thi ngày càng tăng.
Trong khi đó, lập trường của Trung Quốc đối với crypto vẫn còn nhiều tranh cãi. Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) đã xếp loại thị trường tài sản kỹ thuật số là một ngành không mong muốn. Trong bối cảnh này, các tỉnh đã đóng cửa các hoạt động đào coin.
Tương tự, chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố tất cả các giao dịch liên quan đến crypto là bất hợp pháp, làm rõ lệnh cấm và cấm các sàn giao dịch nước ngoài phục vụ công dân Trung Quốc. BeInCrypto đã đưa tin về một phán quyết của tòa án Trung Quốc cho rằng giao dịch hợp đồng tương lai crypto được coi là đánh bạc, kết án nhân viên BKEX về hành vi "mở sòng bạc".
Tuy nhiên, quốc gia này có khả năng điều chỉnh để thích ứng với các thay đổi địa chính trị nhằm duy trì sự thống trị kinh tế của mình. Hai nỗ lực như vậy bao gồm gói kích thích trị giá 138 tỷ đô la gần đây và các điều chỉnh lãi suất repo ngược.
