Theo thông tin từ ChainCatcher, dựa trên báo cáo của Kim Thập Dữ liệu, gần đây, một số tổ chức phi pháp đã lợi dụng khái niệm điểm nóng "stablecoin", thông qua việc phát hành hoặc thổi phồng các "đồng tiền ảo", "tài sản số", "dự án đầu tư stablecoin", v.v., hứa hẹn lợi nhuận cao để dụ dỗ công chúng đầu tư và tham gia giao dịch, có dấu hiệu tiến hành các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Thực tế, các hoạt động này có đặc điểm rõ ràng của rủi ro huy động vốn bất hợp pháp, mô hình hoạt động của chúng thường phụ thuộc vào việc huy động vốn từ các nhà đầu tư mới để duy trì hoạt động hoặc chi trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư ban đầu. Một khi chuỗi tài chính bị đứt gãy hoặc chủ dự án bỏ trốn, các nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn về việc không thể thu hồi vốn ban đầu.
Về vấn đề này, nhiều cơ quan quản lý tài chính đã ban hành cảnh báo rủi ro, nhằm cảnh báo công chúng tránh bị lừa đảo.
