Một tòa án Tứ Xuyên ở Trung Quốc đã xét xử một vụ án liên quan đến việc sử dụng tiền ảo để bán lại ngoại hối, với số tiền lên tới hơn 200 triệu nhân dân tệ.

Tin tức tài chính Hỏa Tinh, ngày 30 tháng 7, từ năm 2020 đến 2021, các bị cáo Vạn Mỗ Viên, Trần Mỗ Văn, Hoàng Mỗ Viên đã tiến hành hoạt động mua bán ngoại hối bất hợp pháp ngoài các địa điểm giao dịch do nhà nước quy định với mục đích kiếm lợi. Trong đó, bị cáo Vạn Mỗ Viên chịu trách nhiệm liên hệ với khách hàng cần đô la Mỹ, và thông qua Trần Mỗ Văn liên hệ với Hoàng Mỗ Viên, chuyển đến tài khoản thu tiền nhân dân tệ hoặc địa chỉ thu USDT do Hoàng Mỗ Viên cung cấp số tiền nhân dân tệ tương ứng hoặc USDT được mua bằng nhân dân tệ. Hoàng Mỗ Viên sử dụng tài khoản của hai công ty Hồng Kông do mình kiểm soát, chuyển đô la Mỹ trực tuyến đến tài khoản công ty thu tiền do Trần Mỗ Văn cung cấp, và gửi "hóa đơn" (chứng từ chuyển khoản) đô la Mỹ cho Trần Mỗ Văn. Sau khi giao dịch thỏa thuận hoặc nhận được đô la Mỹ, khách hàng sẽ chuyển số tiền nhân dân tệ mua đô la Mỹ đến tài khoản ngân hàng do Vạn Mỗ Viên cung cấp, hoặc thanh toán bằng nhân dân tệ theo cách quyết toán hàng hóa với Vạn Mỗ Viên, cuối cùng hoàn tất giao dịch. Theo kiểm tra của công ty kiểm toán, từ tháng 11 năm 2020 đến ngày 30 tháng 3 năm 2021, Vạn Mỗ Viên và Trần Mỗ Văn đã tiến hành hoạt động mua bán ngoại hối bất hợp pháp ngoài các địa điểm giao dịch do nhà nước quy định bằng cách trên, thu về tổng cộng 234.04 triệu nhân dân tệ từ khách hàng để mua đô la Mỹ. Vụ án ban đầu được Tòa án nhân dân huyện Mục Xuyên, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên thụ lý, tòa án cho rằng vụ án liên quan đến việc xác định bản chất hành vi mua bán ngoại hối thông qua tiền ảo, do nhận thức về tính hợp pháp của tiền ảo khác nhau giữa các khu vực, việc xác định bản chất hành vi này trong thực tế có sự khác biệt; đồng thời, một trong những bị cáo là cư dân Hồng Kông, các bị cáo nhiều lần sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán, chuyển đổi giữa các loại tiền tệ để thu lợi. Xét thấy trường hợp vụ án này thuộc loại mới trong khu vực quản lý, được xã hội quan tâm, do đó, đã báo cáo để Tòa án nhân dân cấp trung Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên thực hiện quyền quản lý cấp cao hơn. Tòa án nhân dân cấp trung Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên sau khi xét xử, đã đưa ra phán quyết số (2023) Xuyên 11 Hình sơ 24 vào ngày 28 tháng 8 năm 2024: Mua bán ngoại hối ngoài các địa điểm giao dịch do nhà nước quy định hoặc thông qua phương thức "ngoại hối - tiền ảo - nhân dân tệ", sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch để thực hiện chuyển đổi giá trị giữa nhân dân tệ và đô la Mỹ, mua bán ngoại hối dưới hình thức khác, gây rối loạn trật tự thị trường tài chính, đều cấu thành tội kinh doanh bất hợp pháp. Bị cáo Vạn Mỗ Viên phạm tội kinh doanh bất hợp pháp, bị kết án 6 năm tù và phạt 740.000 nhân dân tệ. Vạn Mỗ Viên còn liên quan đến các tội khác, tổng hợp các tội danh quyết định thi hành 13 năm 6 tháng tù và phạt 1.140.000 nhân dân tệ. Các bị cáo Hoàng Mỗ Viên và Trần Mỗ Văn phạm tội kinh doanh bất hợp pháp, bị kết án 5 năm 6 tháng và 2 năm 6 tháng tù, đồng thời phạt 710.000 và 250.000 nhân dân tệ. Sau khi tuyên án sơ thẩm, các bị cáo chấp nhận phán quyết, viện kiểm sát không kháng cáo, phán quyết đã có hiệu lực pháp luật. (Tin tức Hồng Tinh)