Một công ty tiền điện tử khác phải đối mặt với khoản tiền phạt khác: Sanchuan Token đã bị Ủy ban giám sát tài chính phạt 1,5 triệu Đài tệ vì vi phạm các quy định chống rửa tiền.

Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản ảo, Ủy ban giám sát tài chính(FSC) Đài Loan đã tiếp tục nâng cấp các quy định chống rửa tiền đối với các doanh nghiệp liên quan. Công ty TNHH Sanchuan Token đã bị phạt 1,5 triệu Đài tệ hôm qua vì nhiều sai sót trong việc xác minh danh tính (KYC) và giám sát giao dịch, trở thành trường hợp mới nhất như vậy. Trong năm qua, hơn sáu doanh nghiệp đã bị phạt vì những vi phạm tương tự.

Sanchuan Token bị Ủy ban giám sát tài chính phạt 1,5 triệu nhân dân tệ

Cục Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Ủy ban giám sát tài chính ( FCSC) thông báo vào ngày 29 tháng 7 rằng Công ty TNHH Sanchuan Token (vận hành sàn giao dịch BitStreetX) đã bị phạt 1,5 triệu Đài tệ vì vi phạm Điều 8, Điều 10 và Điều 13 của Đạo luật Chống Rửa tiền. Khoản tiền phạt này bắt nguồn từ một cuộc thanh tra đặc biệt được thực hiện vào cuối năm 2024, trong đó phát hiện ra nhiều thiếu sót trong việc thẩm định khách hàng, giám sát giao dịch và lưu trữ hồ sơ của công ty.

(1) Không lấy được tên của cán bộ quản lý cấp cao của khách hàng doanh nghiệp theo quy định, không xác minh tài sản và nguồn vốn của khách hàng rủi ro cao và không đánh giá xem khách hàng có đủ nguồn lực tài chính hay không trước khi phê duyệt tăng hạn vào tiền và rút tiền Đài tệ của họ.
(2) Không đưa địa chỉ IP đã đăng ký của khách hàng vào phạm vi giám sát trong quá trình giám sát giao dịch đang diễn ra và không lưu giữ ngày đóng các trường hợp cảnh báo giao dịch đáng ngờ.
(3) Trong quá trình ghi chép sổ sách, có sự chênh lệch giữa số liệu giao dịch trong hệ thống kế toán và tình hình thực tế.

Đánh giá trường hợp trước đây: VASP Đài Loan nỗ lực tuân thủ thông qua nhiều hình phạt

Sanchuan Token không phải là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) duy nhất bị phạt gần đây. Dưới đây là tổng quan về nhiều khoản tiền phạt do Ủy ban Giám sát Tài chính ban hành.

Công ty Công nghệ số Heya bị phạt 1,5 triệu nhân dân tệ

Vào tháng 7 năm nay, Công ty TNHH Công nghệ Kỹ thuật số Hoya (đơn vị vận hành Sàn giao dịch HOYA BIT) đã bị phạt vì vi phạm Đạo luật Chống Rửa tiền. Các vi phạm bao gồm đánh giá rủi ro khách hàng không đầy đủ, không thực hiện thẩm định và đóng tài khoản đối với khách hàng rủi ro cao, không báo cáo và điều tra các giao dịch đáng ngờ, và không lưu giữ hồ sơ chính xác.

Công ty Chuỗi bị phạt 1,02 triệu nhân dân tệ

Vào tháng 7 năm nay, Công ty TNHH Chuỗi(đơn vị vận hành sàn giao dịch XREX) đã bị phạt vì vi phạm Đạo luật Chống Rửa tiền và Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân. Các vi phạm bao gồm không tăng cường giám sát khách hàng có rủi ro cao, không xác minh lại danh tính của người dùng bị báo cáo với ngân hàng về hành vi gian lận, và lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng trong hệ thống công ty bên ngoài mà không có bất kỳ biện pháp bảo mật nào.

Pioneer Digital bị phạt 500.000 nhân dân tệ

Vào tháng 7 năm nay, Pioneer Digital Technology Co., Ltd. (vận hành ZONE Wallet) đã bị phạt vì vi phạm Đạo luật Chống Rửa tiền. Các vi phạm bao gồm không kiểm tra kỹ lưỡng khách hàng có rủi ro cao, không xác minh nguồn tiền và xử lý không đúng cách các giao dịch trong danh sách xám.

( Ba công ty tiền ảo đã vi phạm Đạo luật chống rửa tiền và bị Ủy ban giám sát tài chính phạt hơn 3 triệu Đài tệ )

Ace Digital bị phạt 1,52 triệu Đài tệ

Tháng 7 năm ngoái, Ace Digital Innovation Co., Ltd. (vận hành sàn giao dịch ACE ) đã trở thành công ty đầu tiên bị phạt vì vi phạm Đạo luật Chống Rửa tiền. Các vi phạm bao gồm việc thẩm định khách hàng không đầy đủ, giám sát giao dịch không đầy đủ, lưu trữ hồ sơ không đầy đủ và quản lý thông tin cá nhân không đúng cách. Vụ việc này chính thức mở ra một kỷ nguyên mới về "kiểm tra đột xuất và xử phạt" đối với các VASP.

Modern Fortune Technology bị phạt 1,5 triệu nhân dân tệ

Công ty TNHH Công nghệ Modern Wealth (MaiCoin) đã bị phạt vì vi phạm Đạo luật Chống Rửa tiền. Các vi phạm bao gồm không kiểm tra kỹ lưỡng khách hàng, giám sát giao dịch không đầy đủ, hồ sơ giao dịch không đầy đủ và xử lý không đúng cách các giao dịch bất thường.

Bito Technology bị phạt 1,5 triệu nhân dân tệ

Công ty TNHH Công nghệ Bito (Bito) đã bị phạt vì vi phạm Đạo luật Chống Rửa tiền. Các vi phạm bao gồm việc thẩm định khách hàng không đầy đủ, giám sát giao dịch hoàn thiện, lưu trữ dữ liệu không đầy đủ và xử lý không đúng cách các giao dịch đáng ngờ.

( Ủy ban giám sát tài chính Đài Loan áp dụng thêm một khoản tiền phạt đối với MaiCoin và BiTuo vì không ngăn chặn rửa tiền, mỗi bên bị phạt 1,5 triệu Đài tệ )

Ủy ban giám sát tài chính luôn khẳng định rõ ràng rằng họ sẽ duy trì tần suất thanh tra và mức độ nghiêm khắc của hình phạt trong tương lai để đảm bảo các nhà điều hành VASP của Đài Loan có thể tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế và các yêu cầu của FATF để tránh rủi ro hệ thống.

Từ tiền phạt đến chuyển đổi, việc tuân thủ trong ngành tiền ảo đã trở thành trọng tâm quản lý

Khi nhu cầu về tài sản ảo trong hệ thống tài chính tiếp tục tăng, việc tuân thủ đã trở thành một yêu cầu bắt buộc đối với các VASP. Những hành động liên tiếp Ủy ban giám sát tài chính không chỉ phơi bày những thiếu sót hiện tại trong ngành mà còn thúc đẩy nhiều nền tảng đẩy nhanh việc thiết lập hệ thống kiểm soát rủi ro và hoàn thiện quy trình Nhận biết Khách hàng (KYC) và quy trình rà soát. Tương lai của thị trường tài sản ảo Đài Loan được kỳ vọng sẽ phát triển theo hướng minh bạch, an toàn và bền vững hơn.

Sau phong trào biểu tình ở Đài Loan, thuật ngữ "nhập cư" đã trở nên phổ biến, với mức độ phổ biến của từ khóa trên Google đã vượt mốc 100 trong 90 ngày qua. Gần đây, một người dùng Binance Thái Lan đã chứng minh việc rút tiền liền mạch giữa tài khoản crypto của họ và tài khoản ngân hàng địa phương, giúp việc di chuyển của họ trở nên thuận tiện hơn nữa. Nếu bạn quyết định chuyển đến Thái Lan, có những lựa chọn thị thực nào? Tài sản crypto cũng có thể hoàn tất quy trình xác minh "Biết Khách hàng" (KYC) của Binance Thái Lan chỉ bằng cách sở hữu thị thực.

Khi chuyển đến Thái Lan, có những loại thị thực nào dành cho người Đài Loan nhập cư vào Thái Lan?

Công dân Đài Loan muốn nhập cư hoặc cư trú lâu dài tại Thái Lan có thể chọn loại thị thực phù hợp dựa trên nhu cầu khác nhau của mình.

Loại thị thực	Thời gian cư trú/gia hạn	Đối tượng phù hợp và điều kiện chính
Không định cư B (Kinh doanh/Công việc)	90 ngày đầu tiên, có thể gia hạn tối đa 1 năm	Việc làm, kinh doanh, đầu tư; phải được một công ty hoặc tổ chức Thái Lan bảo lãnh
Visa đầu tư (BOI, chung)	1 năm, có thể gia hạn	Có chứng nhận dự án BOI hoặc đầu tư trực tiếp hơn 10 triệu baht vào Thái Lan
Visa kết hôn	1 năm, có thể gia hạn	Kết hôn với công dân Thái Lan có thể nộp đơn, nhưng cần phải chứng minh tài chính
Visa nghỉ hưu và tuổi già (OA)	1 năm, có thể gia hạn	Từ 50 tuổi trở lên, có khả năng tài chính nhưng không có khả năng làm việc tại Thái Lan
Visa Elite	5–20 năm	Phí thành viên cao, ngưỡng đăng ký thấp, phù hợp với cá nhân tài sản lớn
Visa cư trú dài hạn (LTR)	Có hiệu lực trong 10 năm (5 năm cho lần cấp đầu tiên)	Những cá nhân giàu có, chuyên gia cấp cao/ở xa; tiêu chuẩn cao về sự giàu có/ thu nhập
Visa đích đến Thái Lan (DTV, Du mục kỹ thuật số/Du lịch làm việc)	Lần dừng có thể là 180 ngày và lần lần gia hạn có thể là 180 ngày	Làm việc từ xa, trải nghiệm quyền lực mềm, du lịch, v.v.

• Miễn thị thực và lưu trú: Đài Loan miễn thị thực cho mục đích du lịch thông thường trong tối đa 60 ngày hoặc thị thực nhập cảnh có thời hạn 15 ngày, phù hợp cho mục đích du lịch ngắn hạn và không áp dụng cho mục đích nhập cư.

• DTV (Visa đích đến Thái Lan): Dành cho mục đích du mục kỹ thuật số, làm việc/đào tạo từ xa hoặc điều trị y tế ngắn hạn, có hiệu lực tại Đài Loan từ tháng 7 năm 2025. Phí nộp đơn khoảng 11.000 Đài tệ và thị thực cho phép lưu trú lần trong 180 ngày và có thể gia hạn lần.

• LTR (Visa thường trú dài hạn): yêu cầu nguồn tài chính (như tài sản giá 1 triệu đô la Mỹ hoặc thu nhập 80.000 đô la Mỹ, v.v.), cho phép cư trú dài hạn và làm việc hợp pháp trong 10 năm và không thể chuyển đổi trực tiếp thành thường trú nhân/nhập tịch.

• Thường trú/nhập tịch: Bạn phải có thị thực không định cư trong 3 năm trước khi nộp đơn, và bạn phải có khoản đầu tư lớn hoặc bối cảnh đặc biệt. Bạn chỉ có thể được xem xét nhập quốc tịch Thái Lan sau 10 năm. Ngưỡng cao và quá trình xét duyệt kéo dài.

• Visa nghỉ hưu (OA/OX): chỉ dành cho những người từ 50 tuổi trở lên, có đủ tài sản tài chính và bảo hiểm y tế.

Quy trình nộp đơn và ghi chú

• Tất cả thị thực dài hạn đều yêu cầu thông tin như nguồn tiền, bảo hiểm y tế và giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt.

• Hầu hết các loại thị thực đều yêu cầu báo cáo và gia hạn hàng năm và tuân theo các quy định của địa phương Thái Lan.

• Bắt đầu từ năm 2025, việc nhập cảnh bằng thị thực miễn thị thực/du lịch sẽ yêu cầu phải có Giấy phép du lịch điện tử (ETA) trước.

Thái Lan cung cấp nhiều lựa chọn thị thực cư trú hoặc nhập cư dài hạn cho công dân Đài Loan, bao gồm thị thực lao động, đầu tư, kết hôn, nghỉ hưu, thị thực ưu tú và du mục kỹ thuật số. Lựa chọn này phụ thuộc vào độ tuổi, nguồn lực tài chính, nghề nghiệp và mục tiêu của bạn.

Nhập cư vào Thái Lan! Rút tài sản kỹ thuật số từ Binance cực kỳ tiện lợi

Một người dùng đã chia sẻ trải nghiệm rút crypto của mình trên Binance Thái Lan. Người dùng lưu ý rằng Binance Thái Lan hoạt động độc lập với phiên bản Hoa Kỳ và yêu cầu xác minh KYC bổ sung, bao gồm thẻ ngân hàng địa phương và thị thực dài hạn.

Người dùng đã chuyển đổi thành công stablecoin sang đồng baht Thái và nạp vào thẻ ghi nợ ngân hàng địa phương. Anh ấy lưu ý rằng phí giao dịch là 20 baht lần giao dịch, quy trình rút tiền nhanh chóng và tỷ giá hối đoái thuận lợi hơn so với các dịch vụ đổi tiền truyền thống. Sự phát triển này rất quan trọng đối với những người nước ngoài cư trú lâu dài tại Thái Lan, vì nó giúp giảm bớt gánh nặng phải nhờ bạn bè chi trả các chi phí sinh hoạt hàng ngày như tiền thuê nhà và tiện ích. Sự phát triển này phù hợp với nỗ lực rộng rãi hơn của chính phủ Thái Lan nhằm tích hợp crypto vào các hoạt động kinh tế hàng ngày. Với việc sử dụng tài sản kỹ thuật số ngày càng tăng trong các giao dịch tài chính, dịch vụ này của Binance Thái Lan cung cấp cho cư dân nước ngoài các giải pháp tài chính thuận tiện hơn.

Xác minh danh tính Binance Thái Lan có thể được thực hiện bằng thị thực

Xem các loại thị thực được Binance Thái Lan hỗ trợ