Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) mới đây đã đưa ra cảnh báo chính thức về việc nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa lớn đang hoạt động bất hợp pháp tại quốc gia này. Theo thông báo được công bố ngày thứ Hai, SEC đã liệt kê 10 sàn giao dịch nổi bật như OKX, Bybit, KuCoin, Kraken, MEXC, Bitget, Phemex, CoinEx, BitMart và Poloniex vì cung cấp dịch vụ tiền mã hóa cho người dùng Philippines mà không có giấy phép hợp lệ theo quy định mới ban hành.
Các sàn này bị cáo buộc vi phạm quy định được nêu rõ trong Thông tư số 4 và số 5 của SEC Philippines, chính thức có hiệu lực từ thứ Ba. SEC nhấn mạnh rằng các nền tảng trên hoàn toàn không có giấy phép đăng ký hay bất kỳ sự chấp thuận nào từ cơ quan quản lý để hoạt động trong lãnh thổ Philippines hoặc kêu gọi đầu tư từ công chúng. Việc tiếp tục cung cấp dịch vụ hoặc quảng bá sản phẩm đến người dùng Philippines khi chưa đăng ký đầy đủ bị coi là hành vi trái phép và tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng cho nhà đầu tư trong nước.
SEC cho biết phần lớn các sàn trong danh sách này vẫn đang duy trì hoạt động tiếp cận khách hàng Philippines, thậm chí có chiến lược tiếp thị địa phương rõ ràng, bất chấp việc không có sự chấp thuận hợp pháp. Đáng chú ý, SEC cũng lưu ý rằng danh sách 10 sàn nói trên có thể chưa đầy đủ, và nhiều nền tảng khác cũng đang cung cấp dịch vụ tương tự mà không đăng ký theo đúng quy định pháp luật chứng khoán hiện hành.
Theo SEC, mọi cá nhân hoặc tổ chức cung cấp, quảng bá, hoặc tạo điều kiện truy cập đến các nền tảng giao dịch tài sản mã hóa – bao gồm giao dịch giao ngay, phái sinh, mua bán tài sản kỹ thuật số – đều phải tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành tại Philippines. Cơ quan này khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp mạnh tay như ra lệnh đình chỉ hoạt động, đệ trình đơn kiện hình sự, và phối hợp với các nền tảng công nghệ như Google, Apple và Meta để ngăn chặn các hoạt động tiếp thị trái phép.
Trước đó vào năm ngoái, SEC Philippines đã yêu cầu Google và Apple gỡ bỏ ứng dụng của Binance khỏi kho ứng dụng tại thị trường nội địa, với lý do bảo vệ nhà đầu tư khỏi các rủi ro từ sàn giao dịch không được cấp phép. Cơ quan này cũng đã gửi thư chính thức đến hai gã khổng lồ công nghệ, yêu cầu chặn quyền truy cập của người dùng Philippines vào các ứng dụng của Binance trên App Store và Google Play.
Hiện tại, Cointelegraph đã liên hệ với SEC Philippines và đại diện các sàn giao dịch liên quan như OKX, Bybit, KuCoin, Kraken và MEXC để yêu cầu bình luận, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi tính đến thời điểm bài viết được xuất bản.
Xu hướng siết chặt quản lý tiền mã hóa tại Đông Nam Á đang ngày càng rõ rệt. Bên cạnh Philippines, các quốc gia khác như Indonesia và Thái Lan cũng đang có động thái mạnh mẽ nhằm kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch nước ngoài chưa có giấy phép hoạt động hợp pháp tại địa phương.
Vào tháng 5 năm nay, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan đã ra lệnh chặn truy cập đến 5 sàn giao dịch tiền mã hóa, bao gồm Bybit và OKX, đồng thời khuyến cáo người dùng nhanh chóng rút tài sản trước khi lệnh đóng cửa có hiệu lực. Trong khi đó, Indonesia đã điều chỉnh chính sách thuế tiền mã hóa, tăng thuế thu nhập từ giao dịch trên các sàn nội địa từ 0,1% lên 0,21%, và tăng gấp năm lần mức thuế cho giao dịch trên sàn nước ngoài – từ 0,2% lên 1%.
