Mất 300 triệu đô la vì các vụ lừa đảo "đầu tư vào stablecoin" ở Hoa Kỳ, Mexico và nhiều nơi khác.

Do diện tích nền tảng TeraBlock, hơn 1200 nhà đầu tư ở Mexico và Hoa Kỳ đã mất tiền do vụ lừa đảo tiền điện tử. Các nhà chức trách ước tính tổn thất vượt quá 300 triệu đô la, gây thiệt hại lớn cho các gia đình và doanh nghiệp.

Kế hoạch này hứa hẹn mức lợi nhuận từ 7% đến 15% mỗi tháng bằng cách đầu tư vào USDC stablecoin. Các nhà đầu tư có thể truy cập tài khoản và xác nhận lợi nhuận thông qua ứng dụng di động có sẵn trên Apple App Store và Google Play.

TeraBlock, hơn 1200 nạn nhân ở Bắc Mỹ

TeraBlock bắt đầu quảng bá kế hoạch đầu tư stablecoin có lợi nhuận cao vào năm 2019. Vào tháng 8 năm 2021, TeraBlock đã đột ngột ngừng hoạt động với lý do "gián đoạn kỹ thuật" không được giải thích.

Ngay sau đó, các nhà sáng lập đã biến mất và các nhà đầu tư mất hoàn toàn quyền truy cập vào nguồn vốn của mình.

Sau cuộc biểu tình lớn trước văn phòng Viện Kiểm sát Baja California, cảnh sát đã bắt một phụ nữ tên là Monica "N" ở La Paz. Cô ta bị tình nghi đồng mưu lừa đảo.

Các nhà chức trách đang điều tra Javier Elenes và một số đồng phạm thông qua nỗ lực chung của Mexico và Hoa Kỳ.

Một nạn nhân cho biết với truyền thông địa phương rằng công ty đã sử dụng thuật toán để tạo ra lợi nhuận giao dịch và buộc các nhà đầu tư phải tuyển dụng người khác.

Trong khi đó, việc rút tiền chỉ được phép vào những ngày nhất định, và các khoản phí chuyển đổi tiền điện tử sang peso hoặc đô la là rất cao.

Các thủ tục pháp lý đang được tiến hành thông qua hợp tác quốc tế, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng việc thu hồi số tiền bị mất có thể mất nhiều năm.

"Một số người đã mất toàn bộ số tiết kiệm cả đời, phá sản, mất nhà... Thậm chí có người đã tự kết liễu cuộc đời vì sự tuyệt vọng do vụ lừa đảo này," một nạn nhân khác cho biết.

Làm thế nào để tránh các vụ lừa đảo tiền điện tử tương tự

Các cơ quan tài chính khuyến nghị nên điều tra kỹ lưỡng các nền tảng đầu tư. Kiểm tra đăng ký pháp lý, ban quản trị và các tham chiếu từ các phương tiện truyền thông đáng tin cậy.

Tránh các nền tảng hứa hẹn lợi nhuận cố định hoặc bất thường cao. Thị trường tiền điện tử rất biến động.

Quan trọng nhất là cảnh giác với các ưu đãi "giới hạn thời gian" hoặc khuyến nghị từ người quen. Họ cũng có thể là nạn nhân của kỹ thuật xã hội.

Giữ an toàn cho khóa cá nhân, và nếu nghi ngờ có gian lận, hãy dừng giao dịch ngay lập tức và thu thập bằng chứng để thực thi pháp luật.

Giáo dục an ninh mạng và tuân theo các cảnh báo chính thức là điều thiết yếu để giảm thiểu rủi ro trong hệ sinh thái tiền điện tử.