Mở rộng phạm vi điều tra sang các sàn giao dịch và tổ chức tài chính
Tranh cãi về tính trung tâm hóa của tiền điện tử nổ ra trên thị trường
);)
T3 FCU đã điều tra các tội phạm tài chính như rửa tiền, lừa đảo đầu tư, các hoạt động đe dọa, tài trợ khủng bố và đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Gần đây, Binance đã gia nhập chương trình T3+ lần đầu tiên, do đó phạm vi điều tra đã được mở rộng sang các sàn giao dịch, tổ chức tài chính, v.v.
Tron, Tether, TRM Labs cũng đã tham gia điều tra của T3 FCU và được cho là đã hợp tác trong việc chia sẻ thông tin thời gian thực và ứng phó với các mối đe dọa. Người sáng lập Tron, Justin Sun, cho biết: "Chúng tôi sẽ mở rộng sự hợp tác trên toàn ngành blockchain để giải quyết các hoạt động bất hợp pháp một cách hiệu quả hơn và theo thời gian thực".
Báo cáo của Global Ledger, một công ty phân tích blockchain của Thụy Sĩ, cho biết hơn 3 tỷ đô la (khoảng 4 nghìn tỷ won Hàn Quốc) tiền điện tử đã bị đánh cắp trong nửa đầu năm nay. Các hacker rửa số tiền bị đánh cắp trung bình trong 15 giờ, và tỷ lệ rửa tiền trong vòng 24 giờ vượt quá 30%.
Tỷ lệ thu hồi tiền sau khi bị hack chỉ là 4,2%, và các nhóm hack được hỗ trợ bởi quốc gia và các tổ chức tội phạm mạng được cho là thủ phạm chính. Các hoạt động gián điệp mạng quy mô lớn của Triều Tiên cũng là một ví dụ gần đây.
Mặt khác, tranh cãi đã nổ ra trong và ngoài thị trường về quyền đóng băng các quỹ bị đánh cắp của nhà phát hành stablecoin. Tether đã đóng băng 860.000 đơn vị Tether (USDT) bị đánh cắp vào tháng trước như một phần của cuộc điều tra của T3 FCU. Do đó, các tranh luận về ưu và nhược điểm của việc kiểm soát tập trung đã nổ ra.
Paolo Ardoino, CEO của Tether, cho biết: "Những kẻ có ý đồ xấu sẽ không có chỗ để trốn trên blockchain. Việc xây dựng một môi trường an toàn cho người dùng trên toàn thế giới chỉ có thể thực hiện được thông qua nỗ lực tập thể".
Phóng viên Jeong Ha-yeon yomwork8824@blockstreet.co.kr
