Hai người Estonia đã điều hành một "sơ đồ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn" đã bị kết án 16 tháng tù, buộc phải hoàn thành 360 giờ dịch vụ cộng đồng và bị phạt 25.000 đô la mỗi người.
Tuy nhiên, các công tố viên đã yêu cầu án tù 10 năm cho Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, những người điều hành HashFlare. Bộ Tư pháp cho biết đang xem xét có kháng cáo phán quyết này hay không.
HashFlare hứa hẹn với nạn nhân một phần lợi nhuận từ hoạt động Đào coin. Các công tố viên cho biết khách hàng của họ được hiển thị các khoản lợi tức ảo trên "bảng điều khiển trực tuyến giả" và công ty không có cơ sở hạ tầng để Đào coin ngay từ đầu.
Được cho là cặp đôi này đã mua Bit coin thông qua các sàn giao dịch để hoàn trả cho những người dùng ban đầu yêu cầu rút tiền, mang lại cho công ty vẻ ngoài hợp pháp.
Doanh số của HashFlare vượt quá 577 triệu đô la giữa các năm 2015 và 2019, với cặp đôi này sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua bất động sản và xe hơi cao cấp.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hàng trăm nghìn người trên toàn thế giới đã trở thành nạn nhân của sơ đồ này.
Các điều tra viên đã quản được tài sản trị giá hơn 450 triệu đô la, sẽ được chia sẻ cho những người đã mất tiền khi đầu tư vào HashFlare.
Tài sản kỹ thuật số, bất động sản, xe cộ và thiết bị Đào coin đã bị các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới tịch thu - và chi tiết về quy trình khiếu nại cho các nạn nhân "sẽ được thông báo vào một ngày sau".
Potapenko và Turõgin đã bị kết án 16 tháng tù, buộc phải hoàn thành 360 giờ dịch vụ cộng đồng và bị phạt 25.000 đô la mỗi người.
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Teal Luthy Miller cho biết cặp đôi này đã vận hành "một sơ đồ Ponzi điển hình", khiến các nạn nhân phải chịu "tác động nghiêm trọng đến tình hình tài chính và tinh thần của họ".
"Họ đã chuyển hàng triệu đô la để phục vụ lợi ích của riêng mình, mua Bit coin, bất động sản, xe hơi sang trọng, đồ trang sức đắt tiền và hơn một chục chuyến bay trên các máy bay riêng," bà nói thêm.
Potapenko và Turõgin sẽ bị trục xuất về Estonia để chấp hành thời gian giám sát, và FBI đã thiết lập một trang web dành riêng cho bất kỳ ai tin rằng mình có thể là nạn nhân của HashFlare.
