Một sàn giao dịchkhác đã vỡ nợ . Tradeorge , sàn giao dịch sàn giao dịch hoạt động gần mười năm, từng là lựa chọn tốt cho nhiều người dùng cộng đồng tiền điện tử để rút tiền Altcoin. Tuy nhiên, sàn này đột ngột ngừng cập nhật tài khoản Twitter vào tháng 6 năm nay, và đến tháng 7, có thông tin cho biết trang web không thể đăng nhập, khiến người dùng không thể truy cập. Gần đây, một tài liệu của tòa án cuối cùng đã đề cập đến "Sàn giao dịch Ogre", nhưng thông tin này thật sự gây sốc. Theo tài liệu của tòa án tại New Jersey, địa chỉ hoạt động thực tế có liên quan của Tradeorge không thể được tìm thấy, và nguyên đơn tuyên bố rằng anh ta đã thực hiện tới 70 giao dịch BTC Phishing với sàn giao dịch này, với số tiền bị đánh cắp lên tới 353 BTC.
Mức độ thiệt hại chưa rõ? OG tiết lộ: Có thể lên tới hàng chục triệu đô la
Mặc dù các tài liệu tòa án không nhắm vào Tradeorge mà nhắm vào nhiều sàn giao dịch crypto, một người dùng lâu BlockTempo của Tradeorge, được xác định là "Along", cũng bị sốc trước việc nền tảng này vỡ nợ. Trong số sàn giao dịch không cần KYC tương tự ban đầu, Tradeorge là sàn hoạt động lâu nhất và chưa gặp phải nhiều sự cố, khiến nó trở thành một sàn giao dịch uy tín.
Aaron cũng cho biết trước năm 2020, Tradeorge đã đăng tải các bài viết và thông báo tuyên bố có hơn 100.000 người dùng. Trước khi vỡ nợ, số lượng người dùng tiềm năng đã đăng ký có thể đã lên tới 500.000. Dựa trên suy luận đơn giản này, Tradeorge có thể đã biển thủ hàng chục triệu đô la.
Tôi thực sự ngạc nhiên. Giờ đây không còn nhiều sàn giao dịch không cần KYC như sàn giao dịch Mt. Gox thời kỳ đầu nữa. Nhiều sàn giao dịch trong số này thường cạn kiệt tiền trong vòng ba năm. Ví dụ, sàn Cryptopia trước đây của New Zealand có giao diện tương tự như thế này, nhưng nó sụp đổ chỉ trong vòng hai năm . Tôi đã sử dụng Sàn giao dịch từ năm 2017 và nhìn chung chưa gặp vấn đề gì. Họ chỉ có 2FA để bảo mật, điều này hơi đáng lo ngại, nhưng vì mọi người chỉ cần chuyển tiền vào, bán rồi rút tiền ngay lập tức, nên có lẽ mọi chuyện vẫn ổn.
Tất nhiên, rất khó để ước tính số tiền bị mất, nhưng thực tế, nhiều người sẽ chuyển Altcoin vào sàn giao dịch, và do thanh khoản của sàn giao dịch này tương đối kém, nên thường có một số lượng nhỏ hoặc số dư còn lại không được giao dịch, và sau đó họ quên mất chúng. Vì vậy, tôi đoán việc mỗi người có số dư trung bình vài chục đô la Mỹ là hợp lý. Ước tính số tiền bị mất phải hơn 20 đến 30 triệu, hoặc thậm chí nhiều hơn.
Tính năng chính của nền tảng này là không yêu cầu KYC, thu hút lượng lớn"những người theo chủ nghĩa tự do crypto"
Với những rủi ro cố hữu khi không có KYC, tại sao Tradeorge vẫn thu hút được nhiều người dùng đến vậy? Aaron giải thích rằng tốc độ niêm yết coin của Tradeorge thuộc hàng nhanh nhất trên mạng lưới, và nó hỗ trợ mạnh mẽ token PoW. Trong ba năm qua, nó cũng đã tận dụng xu hướng meme coin để duy trì khối lượng giao dịch. Hoạt động từ năm 2017 đến năm 2025, nó đã thu hút một lượng lớn "người theo chủ nghĩa tự do crypto". Theo CoinmarketCap, dữ liệu giao dịch hàng ngày gần nhất được ghi nhận là 31 BTC, cho thấy một nền tảng vững chắc.
Tôi nhớ tất cả mọi thứ, từ các đợt ICO năm 2017 và 2018 cho đến một số ETN khai thác, ETP fork, fork Monero, và gần đây hơn là token alt-PoW phổ biến như Kaspa , ALPH và Qubic. Tradeorge là một trong những sàn giao dịch đầu tiên ra mắt, duy trì khối lượng giao dịch mạnh mẽ và không gặp vấn đề rút tiền lớn nào. So với hàng loạt sàn giao dịch hiện nay yêu cầu rút tiền KYC, đây là một sàn giao dịch có trách nhiệm hơn nhiều. Tất nhiên, độ sâu , nhưng tôi nghĩ ai cũng có thể chấp nhận được. Cá nhân tôi thích sàn giao dịch này, nhưng tôi đã rất ngạc nhiên và buồn vỡ nợ. Những ngày đầu của sàn giao dịch tự do này đã qua rồi.
Bài học rút ra? KYC có thể bảo vệ người dùng không?
Theo diễn đàn thảo luận X của người nổi tiếng trên mạng redpandamining, nhiều người cho rằng công ty này bị nghi ngờ do người Nga điều hành và hoạt động nặc danh. Những người đã từng giao dịch với các đồng tiền này cũng cho biết họ liên tục thay đổi địa chỉ email liên hệ để hoạt động. Do đó, nếu bạn muốn tìm bất kỳ manh mối nào về sàn giao dịch này ngay bây giờ, có vẻ như cách duy nhất để kiểm tra thông tin đăng ký từ các nhà đăng ký tên miền như Google hoặc Go Daddy.
Tuy nhiên, một số người dùng cũng cho rằng nếu công ty sử dụng KYC để đăng ký ngay từ đầu, họ đã không nhận được sự ủng hộ của những người dùng tự do này. Từ góc độ này, khó có thể đổ lỗi cho vỡ nợ thảm hại và việc thiếu bồi thường của sàn giao dịch là do thiếu cơ chế KYC.
Bất chấp những thay đổi đáng kể trong hoàn cảnh pháp lý toàn cầu, người dùng sử dụng sàn giao dịch không KYC nên nhận thức được cả sự tiện lợi lẫn rủi ro mà chúng mang lại và nên lưu giữ hồ sơ sàn giao dịch của mình. Chiến lược tốt nhất khi sử dụng sàn giao dịch là rút tiền ngay sau khi giao dịch. Không sử dụng tài khoản sàn giao dịch của bạn làm nơi lưu trữ dài hạn để tránh mất tài sản trong trường hợp sàn giao dịch vỡ nợ.
