Tóm lại
- Những vụ lừa đảo “giết lợn” đã trở thành một hoạt động tội phạm lớn, kết hợp gian lận đầu tư với buôn người, gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la trên toàn thế giới.
- Một vụ việc đáng chú ý vào tháng 11 năm 2023 đã khiến Tether và OKX hợp tác với DOJ để đóng băng 225 triệu đô la USDT có liên quan đến nạn buôn người và lừa đảo tình cảm.
- Một cuộc điều tra thành công khác liên quan đến Chainalysis, OKX, Binance và Tether đã đóng băng gần 50 triệu đô la USDT có liên quan đến hoạt động giết mổ lợn ở Đông Nam Á.
- Sự hợp tác giữa các sàn giao dịch tiền điện tử, các công ty tình báo blockchain và cơ quan thực thi pháp luật đang chứng tỏ vai trò quan trọng trong việc chống lại các hoạt động lừa đảo tinh vi này.
Trong vài năm gần đây, các băng nhóm "lừa đảo đầu tư" đã phát triển thành những tổ chức tội phạm khét tiếng, gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho nạn nhân trên toàn thế giới. Còn được gọi là lừa đảo đầu tư hoặc lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư - được gọi như vậy vì những kẻ lừa đảo "vỗ béo" nạn nhân để thu được lợi nhuận cao nhất có thể - liên quan đến việc xây dựng mối quan hệ với nạn nhân theo thời gian, thường thông qua tin nhắn sai số điện thoại hoặc ứng dụng hẹn hò. Một khi kẻ lừa đảo đã tạo dựng được lòng tin, chúng sẽ thúc đẩy nạn nhân đầu tư vào các cơ hội giả mạo, bao gồm cả tiền điện tử, rồi cắt đứt liên lạc.
Đáng buồn thay, những người vô tình đầu tư vào những trò lừa đảo này không phải là nạn nhân duy nhất. Để vận hành những doanh nghiệp tội phạm này, bọn buôn người còn dùng những chiêu trò giả dối để dụ dỗ các nạn nhân khác , giam giữ họ trong những khu nhà có tường bao quanh và sử dụng lao động cưỡng bức của họ để thực hiện các vụ lừa đảo.
Vào tháng 11 năm 2023, công ty phát hành stablecoin hàng đầu Tether và Sàn tập trung (CEX) OKX đã thông báo rằng họ đã hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) trong một cuộc điều tra dẫn đến việc Tether đóng băng khoảng 225 triệu đô la Mỹ ( USDT) . Số tiền này có liên quan đến một tổ chức buôn người quốc tế ở Đông Nam Á chuyên thực hiện các vụ lừa đảo tình cảm. Và vào tháng 6 năm nay, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thuyết phục một thẩm phán cho phép tịch thu và tiêu hủy số tiền này — vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử USSS .
"Không giống như các loại tiền điện tử khác như Ether và Bitcoin, Tether có khả năng kỹ thuật để đóng băng các khoản tiền bất hợp pháp đã được phát hiện", Paolo Ardoino, CEO của Tether, chia sẻ với chúng tôi. "Chúng tôi cam kết hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới để đóng băng các khoản tiền liên quan đến lừa đảo giết mổ lợn và mọi hình thức hoạt động bất hợp pháp, với mục tiêu cuối cùng là bồi thường cho các nạn nhân."
Năm ngoái, Chainalysis, OKX, Binance và Tether đã điều tra một vụ việc khác, cuối cùng dẫn đến việc Tether phải đóng băng gần 50 triệu đô la USDT với sự hợp tác của các cơ quan chức năng tại khu vực APAC. Hãy cùng xem xét cách họ xây dựng vụ việc.
Sử dụng phân tích blockchain để theo dõi gần 50 triệu đô la tiền lừa đảo
Sử dụng Giải pháp Điều tra Tiền điện tử của Chainalysis, nhóm điều tra đã xác định được các địa chỉ liên quan đến một hoạt động giết mổ lợn có trụ sở tại Đông Nam Á. Từ đó, họ thu hẹp danh sách xuống chỉ còn năm ví tiền bất chính đang được nắm giữ. Biểu đồ Chainalysis Reactor bên dưới hiển thị 19 địa chỉ mà nhóm đã xác định có liên quan đến vụ án. Có khả năng hàng trăm ví đã gửi tiền cho vụ lừa đảo này, và biểu đồ này chỉ hiển thị tám giao dịch chuyển tiền của nạn nhân.
Như được thấy ở giữa mô hình kim cương trên biểu đồ, tám nạn nhân đã gửi một loạt giao dịch đến tám ví do kẻ lừa đảo kiểm soát từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023. Một số ví của nạn nhân đã thực hiện nhiều giao dịch trong một tháng, trong khi những ví khác thực hiện giao dịch trong khoảng thời gian từ hai đến bảy tháng. Sau khi tiền được chuyển, kẻ lừa đảo gửi tiền đến một ví hợp nhất (ví lừa đảo 10), ví này đã chuyển 46,9 triệu đô la Mỹ bằng USDT đến một nhóm gồm ba địa chỉ trung gian. Số tiền này sau đó được chuyển đến năm ví khác nhau.
Như thường lệ với những loại lừa đảo này, thủ phạm thường gửi lại các khoản tiền nhỏ cho nạn nhân để tạo ra cơ hội đầu tư có vẻ khả thi. Đường màu xanh lam trong biểu đồ trên cho thấy 63.900 đô la USDT chảy từ Ví lừa đảo 5 trở lại nạn nhân cho mục đích này. Các sàn giao dịch tiền điện tử sau đó đã phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật địa phương để thu thập thông tin tình báo.
“Sự hợp tác của chúng tôi với các tổ chức này nhấn mạnh vai trò thiết yếu của quan hệ đối tác công-tư trong việc ngăn chặn các hoạt động tội phạm và hướng tới việc bồi thường cho các nạn nhân”, Erin Fracolli, Trưởng phòng Tình báo và Điều tra Toàn cầu của Binance, cho biết. “Việc tăng cường bảo mật cho hệ sinh thái blockchain rộng lớn hơn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi nhanh chóng chia sẻ kiến thức và chuyên môn của mình với các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các sàn giao dịch khác để ngăn chặn sự lây lan của tội phạm thông qua một mạng lưới tiền điện tử.”
Sau khi chia sẻ kết quả điều tra với cơ quan thực thi pháp luật có trụ sở tại APAC, Tether đã đóng băng tiền vào tháng 6 năm 2024 theo chỉ đạo của cơ quan này.
“Khi nhìn vào những trò lừa đảo này, mọi người thường không hiểu tại sao nạn nhân lại trở thành nạn nhân của chúng, và thường đổ lỗi cho chính họ”, một điều tra viên blockchain cấp cao thuộc nhóm điều tra đặc biệt tại OKX cho biết. “Điều này không dựa trên trí thông minh của ai đó, mà dựa trên điểm yếu của họ, và những kẻ lừa đảo rất giỏi trong việc tìm ra những điểm yếu đó.”
Điều tra viên OKX cũng chia sẻ rằng, mặc dù các vụ lừa đảo giết mổ lợn ban đầu nhắm vào các nạn nhân ở châu Á, nhưng sau đó thủ phạm đã mở rộng phạm vi hoạt động sang các nạn nhân trên toàn thế giới. Ông coi các giải pháp như Chainalysis Crypto Investigations là rất quan trọng để giải thích các vụ án hình sự cho các giám đốc điều hành, cơ quan thực thi pháp luật, thẩm phán và luật sư - bất kỳ ai có thể tác động tích cực đến kết quả cho nạn nhân.
Xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc hơn: Tác động của sự hợp tác trong ngành
Cuộc chiến chống lại các hoạt động lừa đảo tinh vi như giết mổ lợn đòi hỏi một phương pháp tiếp cận phối hợp, đa bên, trong đó các bên liên quan trong khu vực tư nhân đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và ngăn chặn. Như đã được chứng minh bằng việc đóng băng thành công hàng triệu đô la tiền bất hợp pháp, sự hợp tác giữa các sàn giao dịch tiền điện tử, các đơn vị phát hành stablecoin, các công ty tình báo blockchain và các cơ quan thực thi pháp luật đã tạo nên một mặt trận mạnh mẽ chống lại các doanh nghiệp tội phạm.
Thông qua Giải pháp Điều tra Tiền điện tử , Chainalysis cho phép các đối tác giải quyết các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong toàn bộ vòng đời điều tra — từ việc phát hiện manh mối thông qua phân tích blockchain, đến phân tích dòng tiền và mối quan hệ giữa các ví, cho đến việc ngăn chặn các hoạt động trước khi chúng kịp phát triển. Chúng tôi củng cố những năng lực này thông qua quan hệ đối tác chiến lược với các tổ chức như Tổ chức Chống Lừa đảo Toàn cầu, từ đó nâng cao trí tuệ tập thể và hiệu quả hoạt động.
Khi những kẻ lừa đảo tiếp tục phát triển chiến thuật và mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn cầu, sự hợp tác công-tư này càng trở nên quan trọng hơn. Bằng cách kết hợp thông tin blockchain đáng tin cậy, công nghệ tiên tiến và hiểu biết chuyên sâu, chúng ta có thể cùng nhau bảo vệ những cá nhân dễ bị tổn thương và xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn hơn cho tất cả mọi người.
Để biết thêm thông tin về cách Chainalysis có thể giúp tổ chức của bạn phát hiện, ngăn chặn và phá vỡ các hoạt động lừa đảo, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay .
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập vào những thông tin này không ngụ ý việc Chainalysis liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị trang web hoặc nhà điều hành của trang web, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sai sót khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài đăng Cơ quan thực thi pháp luật có trụ sở tại APAC đóng băng 47 triệu đô la tiền quỹ giết mổ lợn sau sự hợp tác giữa Chainalysis, OKX, Tether và Binance xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
