*Bài viết này đã được dịch tự động. Vui lòng tham khảo bài viết gốc để biết nội dung chính xác.
bản tóm tắt
Giết lợn, một hình thức lừa đảo tình cảm, kết hợp gian lận đầu tư và buôn người để trở thành một hoạt động tội phạm khổng lồ gây thiệt hại hàng tỷ đô la trên toàn thế giới.
Trong một trường hợp đáng chú ý vào tháng 11 năm 2023, Tether và OKX đã hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để đóng băng 225 triệu USDT liên quan đến nạn buôn người và lừa đảo tình cảm.
Một cuộc điều tra thành công khác của Chainalysis, OKX, Binance và Tether đã dẫn đến việc đóng băng khoảng 50 triệu USDT liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm ở Đông Nam Á.
Sự hợp tác giữa các sàn giao dịch tiền điện tử, các công ty phân tích blockchain và các cơ quan thực thi pháp luật đang chứng tỏ là rất cần thiết để chống lại những vụ gian lận tinh vi này.
Trong những năm gần đây, lừa đảo tình cảm (còn được gọi là giết lợn) đã phát triển thành các hoạt động tội phạm gây ra thiệt hại đáng kể cho nạn nhân trên toàn thế giới. Còn được gọi là lừa đảo đầu tư hoặc lừa đảo tình cảm, những kẻ lừa đảo này xây dựng mối quan hệ với nạn nhân thông qua các cuộc gọi nhầm số và ứng dụng hẹn hò để "vỗ béo" họ và tối đa hóa lợi nhuận. Một khi đã chiếm được lòng tin, chúng dụ dỗ họ vào các cơ hội đầu tư giả mạo, chẳng hạn như tiền điện tử, trước khi cuối cùng cắt đứt quan hệ.
Đáng buồn thay, ngoài những nạn nhân trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo này, các tổ chức tội phạm còn dụ dỗ những nạn nhân khác bằng những lời đề nghị sai sự thật, giam giữ họ trong những cơ sở có tường bao quanh và buộc họ làm việc để thực hiện các vụ lừa đảo.
Vào tháng 11 năm 2023, công ty phát hành stablecoin Tether và sàn giao dịch tập trung OKX, hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), đã công bố một cuộc điều tra, trong đó Tether đã đóng băng khoảng 225 triệu USDT . Số tiền này có liên quan đến một đường dây buôn người quốc tế ở Đông Nam Á và liên quan đến các vụ lừa đảo tình cảm. Hơn nữa, vào tháng 6 năm nay, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, với sự cho phép của một thẩm phán, đã thực sự tịch thu và tiêu hủy số tiền này, trở thành vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ .
"Không giống như các loại tiền điện tử khác như Ether và Bitcoin, Tether có khả năng kỹ thuật để đóng băng các khoản tiền bất hợp pháp đã được phát hiện", Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, cho biết. "Chúng tôi hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới để đóng băng các khoản tiền liên quan đến lừa đảo tình cảm và tất cả các hoạt động bất hợp pháp khác, cuối cùng là bồi thường cho các nạn nhân."
Năm ngoái, Chainalysis, OKX, Binance và Tether đã điều tra một vụ việc khác, dẫn đến việc Tether phối hợp với các cơ quan chức năng trong khu vực APAC để đóng băng khoảng 50 triệu USDT. Hãy cùng xem xét quá trình điều tra.
Phân tích chuỗi khối theo dõi gần 50 triệu USDT tiền gian lận
Tận dụng Giải pháp Điều tra Tiền điện tử của Chainalysis, nhóm đã xác định được các địa chỉ liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm ở Đông Nam Á. Từ đó, họ thu hẹp phạm vi xuống còn năm ví chứa số tiền lừa đảo. Biểu đồ Reactor bên dưới hiển thị 19 địa chỉ liên quan đến cuộc điều tra. Mặc dù hàng trăm ví được cho là đang gửi tiền lừa đảo, biểu đồ này chỉ hiển thị các giao dịch chuyển tiền từ tám nạn nhân.
Như được thể hiện bằng mô hình kim cương ở giữa biểu đồ, từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, tám nạn nhân đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền đến tám ví do kẻ lừa đảo kiểm soát. Một số nạn nhân đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền trong vòng một tháng, trong khi những người khác thực hiện giao dịch trong khoảng thời gian từ hai đến bảy tháng. Sau khi tiền được chuyển, những kẻ lừa đảo đã tập hợp số tiền thu được vào một ví trung tâm (Ví lừa đảo 10), từ đó chúng đã chuyển 46,9 triệu USDT đến ba địa chỉ trung gian. Số tiền này sau đó được phân tán trên năm ví.
Trong loại lừa đảo này, thủ phạm thường trả lại cho nạn nhân một khoản tiền nhỏ để khiến khoản đầu tư có vẻ thực tế hơn. Đường màu xanh lam trong biểu đồ trên cho thấy 63.900 USDT được trả lại từ Ví lừa đảo Scam Wallet 5 cho nạn nhân. Sàn giao dịch tiền điện tử sau đó đã phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật địa phương.
"Sự hợp tác của chúng tôi với các tổ chức này cho thấy nhu cầu cấp thiết của quan hệ đối tác công-tư trong việc ngăn chặn hoạt động tội phạm và hỗ trợ nạn nhân", Erin Fracolli, Trưởng phòng Tình báo và Điều tra Toàn cầu tại Binance, cho biết. "Tăng cường bảo mật trên toàn hệ sinh thái blockchain là ưu tiên hàng đầu, và chúng tôi hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan chính phủ và các sàn giao dịch khác để nhanh chóng chia sẻ kiến thức và chuyên môn nhằm giúp ngăn chặn sự lây lan của tội phạm."
Kết quả điều tra đã được chia sẻ với các cơ quan thực thi pháp luật tại khu vực APAC và vào tháng 6 năm 2024, Tether đã đóng băng số tiền theo chỉ đạo của chính quyền.
Một điều tra viên cấp cao của Đội điều tra đặc biệt OKX cho biết: "Khi chúng tôi xem xét những vụ lừa đảo này, chúng tôi không hiểu tại sao các nạn nhân lại mắc bẫy và họ thường tự trách mình, nhưng thực tế không phải là vấn đề trí thông minh, mà là vấn đề lỗ hổng và thủ phạm rất giỏi trong việc xác định chúng".
Theo điều tra viên của OKX, các vụ lừa đảo tình cảm ban đầu nhắm vào nạn nhân ở châu Á, nhưng hiện đã lan rộng ra toàn cầu. Ông tin rằng các giải pháp như Chainalysis Crypto Investigations là rất cần thiết để giải thích các vụ án hình sự cho tất cả các bên có ảnh hưởng đến việc hỗ trợ nạn nhân, bao gồm giám đốc điều hành, cơ quan thực thi pháp luật, thẩm phán và luật sư.
Xây dựng một nền quốc phòng vững chắc hơn: Tác động của sự hợp tác giữa các ngành
Việc đấu tranh chống lại các loại tội phạm tinh vi như lừa đảo tình cảm đòi hỏi sự hợp tác giữa nhiều bên liên quan, với các công ty tư nhân đóng vai trò là đối tác chủ chốt trong điều tra và phòng ngừa. Như đã được chứng minh bằng thành công trong việc đóng băng hàng chục triệu đô la tiền bất hợp pháp, sự hợp tác giữa các sàn giao dịch tiền điện tử, các đơn vị phát hành stablecoin, các công ty phân tích blockchain và các cơ quan thực thi pháp luật là một biện pháp phòng thủ mạnh mẽ chống lại tội phạm có tổ chức.
Giải pháp Điều tra Tiền điện tử của chúng tôi hỗ trợ các đối tác trong mọi giai đoạn điều tra gian lận tiền điện tử, từ việc phát hiện manh mối thông qua phân tích blockchain, đến phân tích dòng tiền và mối quan hệ ví, cho đến ngăn chặn sự lây lan của hoạt động tội phạm. Quan hệ đối tác chiến lược của chúng tôi với Tổ chức Chống Lừa đảo Toàn cầu (Global Anti-Scam Organization) càng củng cố hơn nữa năng lực chia sẻ thông tin tình báo và điều tra của chúng tôi.
Khi các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi và tác động của những cuộc tấn công này ngày càng gia tăng trên toàn thế giới, mối quan hệ đối tác công tư này ngày càng trở nên quan trọng. Bằng cách kết hợp thông tin blockchain đáng tin cậy, công nghệ tiên tiến và kiến thức chuyên môn, chúng tôi mong muốn bảo vệ những cá nhân dễ bị tổn thương và xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn hơn.
Để tìm hiểu thêm về cách Chainalysis có thể giúp công ty của bạn chống gian lận, hãy liên hệ với chúng tôi .
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập vào những thông tin này không ngụ ý việc Chainalysis liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị trang web hoặc nhà điều hành của trang web, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sai sót khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài đăng Chainalysis/OKX/Tether/Binance hợp tác giúp các cơ quan thực thi pháp luật ở Châu Á đóng băng 47 triệu đô la tiền liên quan đến lừa đảo tình cảm xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
