*Bài viết này đã được dịch tự động. Vui lòng tham khảo bài viết gốc để biết nội dung chính xác.
" Bạn có thể kiểm tra địa chỉ này không? " Đây thường là khởi đầu của một cuộc điều tra. Ví tiền điện tử thường đáng ngờ và thậm chí có thể được sử dụng cho mục đích tội phạm, vì vậy cần phải phản hồi nhanh chóng.
Những ví này trở thành vấn đề trong nhiều tình huống, bao gồm báo cáo gian lận, phân tích thiết bị bị tịch thu và báo cáo thông tin tình báo về mối đe dọa. Ngay cả khi bạn không biết chi tiết về ví, mọi người đều hiểu một cách trực quan rằng đó là một manh mối quan trọng. Tuy nhiên, do tính phức tạp của tiền điện tử và thời gian có hạn, việc điều tra đôi khi có thể bị đình trệ.
Tội phạm tiền điện tử không còn chỉ là mối lo ngại của các bộ phận an ninh mạng. Chúng hiện đang được xử lý trên tất cả các lĩnh vực thực thi pháp luật, bao gồm điều tra tài chính, hoạt động tình báo, gian lận, buôn người và ứng phó tại hiện trường. Tuy nhiên, nhiều điều tra viên thiếu thời gian, công cụ và chuyên môn để tự mình "sàng lọc" hoặc "khởi tạo" những manh mối này.
Những câu hỏi và vấn đề này cứ chồng chất, và trong một số trường hợp, vụ việc được chuyển đến chuyên gia tiền điện tử. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo chuyên gia sẽ có mặt, và do hạn chế về thời gian, họ có thể không thể xử lý vụ việc.
Chainalysis Rapid được phát triển để giải quyết những thách thức tại chỗ này.
Không yêu cầu chuyên môn về tiền điện tử: Công cụ "đánh giá sơ bộ" và "sàng lọc ban đầu" dành cho các nhà điều tra
Rapid là công cụ hỗ trợ điều tra tiền điện tử đầu tiên trong ngành được tích hợp AI, được thiết kế dành cho các điều tra viên tại các cơ quan chính phủ và tổ chức công. Ngay cả khi không có kiến thức chuyên môn về tiền điện tử hoặc điều tra, Rapid vẫn có thể nhanh chóng xác định liệu ví hoặc giao dịch đang bị điều tra có cần điều tra và xử lý hay không, giúp loại bỏ nhu cầu chờ đợi phản hồi từ chuyên gia.
Chỉ cần nhập địa chỉ ví hoặc quét mã QR, Rapid sẽ tự động sắp xếp và phân tích thông tin của bạn. Chỉ trong vài giây,
- Tổng quan về ví
- Có tổ chức hoặc cá nhân nào tham gia không?
- Những hành động nào cần được thực hiện trong tương lai?
Điều này cho phép các cơ quan chính phủ phản hồi nhanh chóng các thông tin quan trọng và thực hiện các cuộc điều tra một cách hiệu quả, ngay cả khi có nhiều mục tiêu điều tra tại địa điểm của họ.
Tính năng nhanh
Tóm tắt AI đáng tin cậy : Rapid không đưa ra phỏng đoán hay dự đoán mà thay vào đó trình bày thông tin khó hiểu của Chainalysis theo cách dễ hiểu, bao gồm số dư ví, blockchain được sử dụng và các bên đối tác, cùng với các bước cụ thể tiếp theo.
Xem toàn cảnh cuộc điều tra của bạn : Dễ dàng xem các liên kết đến các sàn giao dịch blockchain chéo, thị trường darknet, gian lận, các thực thể bị trừng phạt và các hoạt động bất hợp pháp khác. Mỗi bản tóm tắt cũng bao gồm các chỉ số rủi ro và điểm tham chiếu cho hành động pháp lý. Nếu cần điều tra thêm, chỉ cần một cú nhấp chuột, tất cả thông tin sẽ được chuyển đến nhà phân tích được chỉ định để phân tích thêm trong Chainalysis Reactor .
- Hoạt động ở mọi nơi: Rapid hoạt động trên mọi trình duyệt, trên mọi thiết bị – tại hiện trường, tại văn phòng, tại chi nhánh của bạn – mà không cần cài đặt hoặc tải xuống.
Được xây dựng trên nền tảng thông tin blockchain đáng tin cậy
Rapid được xây dựng trên nền tảng thông tin tình báo Chainalysis đã được kiểm duyệt nghiêm ngặt , được hơn 1.500 cơ quan chính phủ và tổ chức công trên toàn thế giới tin dùng. Dữ liệu điều tra của Chainalysis được sử dụng trong các cuộc điều tra quan trọng, các vụ án và phán quyết trên toàn thế giới, và độ tin cậy của nó đã được chứng minh.
Trí tuệ này được xây dựng dựa trên các phương pháp phân tích tiên tiến (phương pháp heuristic) do chuyên gia phát triển, các bộ dữ liệu độc quyền toàn diện như Signals và các mô hình điều tra đã được chứng minh. Rapid tận dụng dữ liệu và kiến thức chuyên môn này để hỗ trợ các cơ quan công quyền trong các cuộc điều tra tại chỗ một cách tự tin và nhanh chóng.
Tăng cường năng lực tiền điện tử của nhóm
Cho dù bạn đang xem xét báo cáo gian lận, điều tra khoản tiền gửi hoặc chuyển khoản đáng ngờ, hay xem xét các giao dịch hoặc thông tin ví đáng ngờ, Rapid sẽ giúp bạn xác định chính xác các trường hợp thực sự cần sự quan tâm của chuyên gia và chuyển chúng một cách liền mạch cho các chuyên gia khi cần.
Rapid đã giúp các cơ quan chính phủ và tổ chức công giảm thiểu tình trạng tồn đọng và chậm trễ trong các cuộc điều tra, đồng thời giúp họ phát hiện sớm các mối đe dọa rủi ro cao. Hơn nữa, việc mở rộng ứng phó với tiền điện tử vượt ra ngoài các bộ phận chuyên trách đã thúc đẩy sự hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các bộ phận, tăng cường năng lực điều tra của tổ chức.
Đừng để sự phức tạp của tài sản tiền điện tử làm bạn nản lòng. Nếu bạn là khách hàng khu vực công đang sử dụng Giải pháp Điều tra Tiền điện tử của chúng tôi, bạn có thể đã có quyền truy cập vào Rapid. Để tìm hiểu thêm về Rapid, yêu cầu quyền truy cập hoặc lên lịch dùng thử, vui lòng liên hệ với đại diện Chainalysis của bạn hoặc điền vào biểu mẫu yêu cầu dùng thử của chúng tôi.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập vào những thông tin này không ngụ ý việc Chainalysis liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị trang web hoặc nhà điều hành của trang web, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sai sót khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài đăng "Chainalysis Rapid", một công cụ đánh giá ví tiền điện tử sử dụng AI giúp đánh giá nhanh mức độ nghiêm trọng và tính cấp bách của sự cố, cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho phản ứng tại chỗ, xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
