*Bài viết này đã được dịch tự động. Vui lòng tham khảo bài viết gốc để biết nội dung chính xác.
Năm ngoái, chúng tôi đã khởi động chương trình hợp tác công tư đầu tiên, Chiến dịch Spincaster, một sáng kiến mới nhằm xóa bỏ và ngăn chặn gian lận thông qua các hành động ngắn hạn, có mục tiêu và được phối hợp toàn cầu. Kể từ đó, chúng tôi đã hoàn thành bảy chiến dịch thành công trên toàn thế giới, đạt được những kết quả thiết thực và ý nghĩa.
Khi gian lận tiếp tục gia tăng về quy mô và mức độ tinh vi, các chính phủ trên khắp thế giới đang tăng cường nỗ lực. Chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến toàn cầu này. Với sự hỗ trợ của chúng tôi, các cơ quan thực thi pháp luật giờ đây không chỉ có thể chống gian lận hiệu quả hơn mà còn tự tin thực hiện các hoạt động độc lập, ngắn hạn và tập trung.
Trong sáu tháng qua, chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan trên khắp Bắc Mỹ, bao gồm cả Sở Cảnh sát Delta vào đầu năm nay, và gần đây hơn là Dự án Atlas, do Cảnh sát Tỉnh bang Ontario (OPP) dẫn đầu, và Chiến dịch Avalanche, do Ủy ban Chứng khoán BC dẫn đầu. Những nỗ lực này đã phát hiện tổng cộng hơn 74 triệu đô la tiền thất thoát và dẫn đến việc đóng băng hàng chục triệu đô la tiền bất hợp pháp.
Thông qua phân tích blockchain tiên tiến, chuyên môn và hợp tác xuyên biên giới, Chainalysis góp phần tăng cường khả năng phòng thủ tập thể chống lại gian lận tiền điện tử.
Dự án Atlas: Ngăn chặn hơn 70 triệu đô la gian lận tiền điện tử
Dự án Atlas, do Đội Chống Gian lận qua Mạng (CEFT) của OPP dẫn đầu, là một sáng kiến lấy nạn nhân làm trung tâm, nhằm xác định và đấu tranh chống gian lận đầu tư. Dự án tập hợp các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế và trong nước cùng các công ty tư nhân, bao gồm Cảnh sát Hoàng gia Canada, Trung tâm Chống Gian lận Canada, Trung tâm Điều phối Tội phạm Mạng Quốc gia, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS), Sở Cảnh sát Ottawa, Sở An ninh Québec, Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính (Autorité des marchés financiers), Ndax và Coinbase.
Dự án bắt đầu tại Canada và hiện đã mở rộng ra 14 quốc gia trên thế giới (bao gồm Canada, Hoa Kỳ, Úc, Đức và Vương quốc Anh), xác định địa chỉ ví tiền điện tử của hơn 2.000 nạn nhân. Phạm vi hoạt động quốc tế này cho thấy gian lận tiền điện tử đang lan rộng xuyên biên giới và sự hợp tác giữa các quốc gia là điều cần thiết để có các biện pháp đối phó hiệu quả.
Công trình của Project Atlas đã phát hiện hơn 70 triệu đô la tiền lừa đảo tiền điện tử. Chainalysis và OPP đã xác định được các khoản tiền của nạn nhân và hợp tác với Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ để tịch thu chúng. Ngoài ra, với sự hợp tác của Tether, hơn 50 triệu đô la USDT đã bị đưa vào danh sách đen, ngăn chặn các giao dịch chuyển tiền gian lận và thanh lý.
Phản ứng nhanh chóng này chứng minh rằng quan hệ đối tác trên toàn hệ sinh thái, từ cơ quan thực thi pháp luật đến khu vực tư nhân, và sức mạnh của phân tích blockchain tiên tiến có thể tạo ra kết quả thực tế đáng kể, ngay lập tức phá vỡ rào cản rửa tiền và bảo vệ cơ hội phục hồi cho nạn nhân.
Chiến dịch Avalanche: Chống gian lận trên Ethereum
Dựa trên Dự án Atlas, Chiến dịch Avalanche là sáng kiến chiến lược do Ủy ban Chứng khoán BC dẫn đầu nhằm tăng cường ứng phó với các vụ gian lận xảy ra trên chuỗi khối Ethereum, tập trung vào việc xác định và hỗ trợ các nạn nhân ở Canada.
Chiến dịch này đã xác định được hơn 4,3 triệu đô la thiệt hại từ các vụ gian lận liên quan đến Ethereum. Chainalysis đã hỗ trợ chiến dịch này bằng cách cung cấp thông tin tình báo blockchain, chuyên môn điều tra và tư vấn chiến lược.
Nhiều cơ quan thực thi pháp luật và quản lý của Canada cũng tham gia, bao gồm Cảnh sát Tỉnh bang Ontario, Ủy ban Chứng khoán Alberta, Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính (Autorité des marchés financiers), Ủy ban Chứng khoán Ontario, Sở Cảnh sát Delta, Sở Cảnh sát Vancouver và Cảnh sát Hoàng gia Canada. Các nạn nhân tại Hoa Kỳ cũng đang được xác định danh tính thông qua sự hợp tác của Văn phòng Washington thuộc Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ.
Điều tra gian lận đặt ra những thách thức đặc thù, vì chúng kết hợp các chiến thuật mạng xã hội ngoại tuyến với các giao dịch phức tạp trên chuỗi mà các cuộc điều tra truyền thống không thể phát hiện. Việc điều tra cũng bị cản trở do thiếu báo cáo từ nạn nhân.
Tuy nhiên, hồ sơ giao dịch bất biến của blockchain mang lại cho các nhà điều tra khả năng hiển thị chưa từng có. Các công cụ phân tích blockchain tiên tiến có thể giải mã các chuyển động tiền điện tử thành các mô hình tội phạm rõ ràng, cho phép cơ quan thực thi pháp luật xác định và phá vỡ các mạng lưới gian lận.
Biểu đồ Chainalysis Reactor bên dưới cho thấy những kẻ lừa đảo đang ngày càng tinh vi hơn trong các phương pháp rửa tiền, nhưng phân tích blockchain và các kỹ thuật điều tra phù hợp có thể xác định các điểm tập hợp tiền, dẫn đến cơ hội tịch thu và thu hồi tài sản.
Điểm mạnh của Chainalysis: Từ biện pháp phản ứng đến biện pháp chủ động
Không chỉ là những câu chuyện thành công, Dự án Atlas và Chiến dịch Avalanche còn đại diện cho một sự thay đổi căn bản trong cách thức thực thi pháp luật đối phó với tội phạm tiền điện tử. Với sự hỗ trợ của Chainalysis, các cơ quan đang chuyển từ phương pháp tiếp cận thụ động sang chủ động .
Nền tảng phân tích blockchain của chúng tôi hỗ trợ quá trình chuyển đổi này bằng các khả năng chính sau:
- Trí tuệ thời gian thực: Chainalysis Reactor cung cấp khả năng hiển thị tức thời các luồng tiền điện tử, cho phép xác định nhanh chóng các mạng lưới tội phạm và tiền của nạn nhân.
- Phân tích chuỗi chéo: Tận dụng Chainalysis Data Solutions để tìm kiếm các dấu hiệu gian lận đã biết trên nhiều chuỗi khối, tự động cảnh báo bạn về hoạt động liên quan và nhanh chóng xác định cơ hội đóng băng hoặc tịch thu tiền.
- Hợp tác toàn cầu: Chainalysis hợp tác với các tổ chức công và tư ở hơn 70 quốc gia, cho phép chia sẻ thông tin tình báo và điều tra hợp tác với độ chính xác chưa từng có.
- Hợp tác trong ngành: Quan hệ đối tác với các sàn giao dịch tiền điện tử lớn và các nhà cung cấp dịch vụ cho phép hành động ngay lập tức chống lại hoạt động tội phạm (đóng băng tài khoản và đưa tài sản vào danh sách đen).
Một mô hình mới để chống gian lận
Chiến dịch Spincaster đã thiết lập một khuôn khổ cho việc phòng chống gian lận nhanh chóng và có mục tiêu, và thành công của nó ở Bắc Mỹ chứng minh rằng mô hình này có thể mở rộng xuyên biên giới và khu vực pháp lý. Chúng tôi tự hào hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật tại Hoa Kỳ và Canada và cam kết mở rộng trên toàn cầu.
Tương lai của cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử nằm ở cách tiếp cận chủ động, hợp tác và dựa trên phân tích. Trí tuệ blockchain của Chainalysis hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, xây dựng một hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số an toàn hơn, từng bước một.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập vào những thông tin này không ngụ ý việc Chainalysis liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị trang web hoặc nhà điều hành của trang web, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sai sót khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài đăng Hoa Kỳ và Canada hợp tác chống gian lận tiền điện tử, thu giữ hàng triệu yên xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
