Vào thứ sáu, một thẩm phán liên bang đã tuyên án tù tổng cộng gần tám năm cho hai cựu giám đốc điều hành tại công ty cho vay tiền điện tử Cred, những người có hành vi gây ra một trong những khoản lỗ tồi tệ nhất cho nhà đầu tư tiền điện tử.
Các chuyên gia pháp lý chia sẻ với Decrypt rằng các bản án này thiết lập tiền lệ mới về trách nhiệm giải trình của cơ quan điều hành trong các vụ án gian lận tiền điện tử.
Daniel Schatt, cựu CEO và đồng sáng lập của Cred LLC, đã phải chịu mức án 52 tháng tù giam liên bang, trong khi Giám đốc tài chính của công ty là Joseph Podulka bị kết án 36 tháng.
Thẩm phán cấp cao của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ William Alsup đã đưa ra bản án sau khi cả hai người đàn ông đều nhận tội vào tháng 5 về tội âm mưu lừa đảo.
Các giám đốc điều hành đã lừa dối khách hàng về tình hình tài chính của Cred trong khi bí mật chuyển 80% tài sản của khách hàng vào các khoản vay nhỏ rủi ro cao cho các game thủ Trung Quốc thông qua một công ty liên kết.
Khi kế hoạch này sụp đổ trong cuộc khủng hoảng thị trường tiền điện tử năm 2020, hơn 440.000 khách hàng đã mất 140 triệu đô la, hiện trị giá hơn 1 tỷ đô la theo giá hiện tại.
Ishita Sharma, một luật sư về blockchain và tiền điện tử và là đối tác quản lý tại Fathom Legal, chia sẻ với Decrypt rằng các mô hình tuyên án liên bang trong các vụ án gian lận tiền điện tử hiện nay có sự khác biệt rõ ràng dựa trên một số yếu tố chính.
Sharma lưu ý: "Bản án 52 tháng của Schatt ngắn hơn mức án 25 năm của Sam Bankman-Fried nhưng dài hơn một số trường hợp nhận tội".
Bà cho biết các bản án cho thấy tòa án cân nhắc "số tiền thiệt hại, vai trò trong hành vi phạm tội và mức độ chấp nhận trách nhiệm", trong đó khoảng cách 16 tháng giữa CEO và CFO phản ánh "thứ bậc lãnh đạo và mức độ phạm tội".
Sharma cho biết: "Tòa án phải cân bằng giữa các trường hợp cá nhân với việc gửi tín hiệu rõ ràng đến thị trường", đồng thời lưu ý rằng việc nhận tội sẽ làm giảm mức độ phơi bày nhưng bản án vẫn phải phản ánh "mức độ nghiêm trọng của việc phản bội lòng tin của khách hàng trong một ngành công nghiệp mới nổi".
Trong phiên họp công khai ngày 18 tháng 3 năm 2020, Schatt nói với khách hàng rằng Cred vẫn "hoạt động bình thường" mặc dù biết rằng công ty đang phải đối mặt với khủng hoảng thanh khoản.
Công ty đã mất thêm 9 triệu đô la vì một vụ lừa đảo tiền điện tử và phải chịu thêm tổn thất khi Giám đốc Vốn James Alexander bị cáo buộc chiếm đoạt khoảng 255 BTC trước khi bị sa thải.
Sharma cho biết vụ án Cred phản ánh xu hướng thực thi pháp luật rộng hơn, trong đó "tòa án ngày càng xem xét đến thiệt hại về danh tiếng của toàn bộ ngành tiền điện tử khi tuyên án từng giám đốc điều hành".
Bà nói với Decrypt rằng các thẩm phán hiện đang cân nhắc liệu các bản án có "ngăn chặn đúng mức các hành vi sai trái tương tự hay không trong khi vẫn duy trì được sự tương xứng với tác hại cụ thể gây ra".
Đối với các nền tảng tiền điện tử đang vượt qua tình trạng bất ổn về quy định, Sharma cho biết việc chủ động công bố thông tin là rất quan trọng, đồng thời thúc đẩy "phương pháp 'quy định theo phép tương tự'" vay mượn từ luật chứng khoán, ngân hàng và hàng hóa.
Bà cho biết: "Bài học quan trọng nhất từ Cred là sự thiếu minh bạch trong các vùng xám sẽ dẫn đến việc thực thi pháp luật mạnh tay—các công ty nên tiết lộ nhiều hơn thay vì lợi dụng các lỗ hổng pháp lý".
Cả hai người sẽ bắt đầu thụ án vào ngày 28 tháng 10, sau đó là ba năm quản chế. Phiên điều trần về bồi thường thiệt hại dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 10.
Ngoài án tù, Thẩm phán Alsup còn ra lệnh cho mỗi người đàn ông phải nộp phạt 25.000 đô la và chịu ba năm quản chế.
