Một cá voi tiền điện tử đã mở các vị thế mua XPL khổng lồ trước giờ mở cửa, đẩy giá lên hơn 200% chỉ trong vài phút—thanh lý các vị thế bán khống và thu về khoảng 16 triệu đô la chỉ trong một phút.
Phân tích cho thấy bốn địa chỉ nội bộ đã cùng nhau kiếm được khoảng 46,1 triệu đô la; các lỗ hổng bao gồm định giá oracle đơn lẻ và Sổ lệnh thớt cho phép thao túng.
Các nhà giao dịch báo cáo khoản lỗ khổng lồ: một người mất 2 triệu đô la, một người khác mất 200 nghìn đô la, một số lên tới 4,6 triệu đô la—làm nổi bật rủi ro thanh khoản cấu trúc của Hyperliquid.
Nền tảng chuỗi Hyperliquid lại phải hứng chịu thêm một cuộc tấn công của cá voi: Giá XPL trước thị trường tăng vọt 200%, gây ra tình trạng thanh lý hàng Short và thu về 46 triệu đô la, phơi bày lỗi của oracle và Sổ lệnh mỏng.
Sáng sớm nay, nền tảng phái sinh on-chain Hyperliquid một lần nữa trở thành chủ đề nóng: một cá voi đã thao túng giá trước thị trường của XPL ( Token Plasma), khiến một lượng lớn vị thế Short bị thanh lý, gây ra khoản lỗ lên tới hàng chục triệu đô la Mỹ.
Hyperliquid, một nền tảng phổ biến dành cho các nhà giao dịch tương lai và cá voi tiền điện tử, đã liên tục đạt được khối lượng giao dịch kỷ lục nhờ trải nghiệm người dùng thuận tiện và tính thanh khoản sâu. Tuy nhiên, độ sâu và cơ chế thanh khoản của nền tảng này từ lâu đã bị chỉ trích. Các sự cố trước đây, chẳng hạn như "việc cá voi ép thanh khoản gây ra khoản lỗ 4 triệu đô la cho HLP" và "vị thế Short lớn của JelliJelli dẫn đến phương pháp 'kéo cáp' của Hyperliquid", đã đẩy nền tảng này vào một cuộc khủng hoảng phi tập trung. Sự cố thao túng giá XPL gần đây là một lời cảnh tỉnh khác cho Hyperliquid. Trong bài viết này, Odaily Planet Daily sẽ khám phá các xu hướng phát triển của các nền tảng tương lai on-chain , tập trung vào việc cá voi XPL thao túng thị trường để thanh lý các vị thế Short .
SỰ CỐ THAO TÁC THỊ TRƯỜNG XPL: 4 CUỘC ĐIỀU TRỊ NỘI BỘ LỚN, LỢI NHUẬN TÍCH LŨY VƯỢT QUÁ 46 TRIỆU ĐÔ LA
Vào khoảng 6:00 sáng hôm nay, MLM đã đăng một bài viết tiết lộ sự kiện "thu hoạch lệnh mua cá voi" đầy kịch tính trên nền tảng Hyperliquid. Địa chỉ 0xb9c0283968744b80aef904455bb3dfc7ffd6801e đã mở một vị thế mua hàng triệu token XPL, kiếm được tới 16 triệu đô la chỉ trong một phút. Sau đó, giá trước thị trường của XPL đã tăng vọt lên 1,80 đô la trong vòng hai phút, tăng đột ngột hơn 200%, gây ra một loạt các thanh lý vị Short bán. Vào thời điểm đó, địa chỉ này vẫn nắm giữ vị thế mua 15,2 triệu token XPL, trị giá 10,2 triệu đô la. Tính đến thời điểm viết bài, địa chỉ này vẫn nắm giữ vị thế mua 100% trong XPL, với số lượng nắm giữ giảm xuống còn 13,5 triệu token XPL, trị giá 8,08 triệu đô la, tương đương với lợi nhuận ròng khoảng 120.000 đô la.
Vì địa chỉ này đã chuyển ETH đến địa chỉ của Justin Sun cách đây 5 năm nên thị trường suy đoán rằng địa chỉ này có thể là địa chỉ liên quan đến Justin Sun.
Thông tin vị trí của nền tảng Hyperliquid, kẻ chủ mưu
XPL tăng vọt hơn 200% trong một thời gian Short
Theo thời gian, ngày càng có nhiều thông tin on-chain được công bố rộng rãi hơn:
Theo thống kê từ nhà phân tích on-chain Ai Yi, có bốn địa chỉ ví lớn bị nghi ngờ tham gia vào cuộc tấn công phòng ngừa rủi ro XPL, với tổng lợi nhuận là 46,1 triệu đô la Mỹ. Trong số đó:
- Địa chỉ 0xb9c…6801e là động lực chính. Nó đã tích lũy các lệnh mua với số lượng nhỏ kể từ ngày 24 tháng 8. Vào lúc 05:35 sáng nay, một lượng lớn lệnh mua đã đẩy các lệnh Short ra.
- Các địa chỉ 0xe41…858c7, 0x006…2a78f và 0x894…00779, đã hợp tác với việc thanh khoản các địa chỉ sinh lời, đã hoàn tất việc tích lũy vị thế dài hạn từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8 và đóng các vị thế của mình tại đỉnh ngắn hạn của XPL.
Sau đây là mối tương quan giữa các địa chỉ: 0xe41…858c7 và 0x006…2a78f có chung nguồn tài trợ. Tên người dùng Debank của người dùng đầu tiên là silentraven, người đã kiếm được hơn 10 triệu đô la lợi nhuận từ vị thế mua HYPE vào tháng 5 năm nay. Mặc dù 0xb9c…6801e không có mối liên hệ tài chính trực tiếp nào với hai địa chỉ trên, nhưng tất cả đều có điểm chung: ký quỹ được thực hiện thông qua Debridge và hoạt động giao dịch của họ tương tự nhau.
0x894…00779 tương đối độc lập, với biên độ bắt nguồn từ Binance. Nó có thể liên quan đến ba địa chỉ trên, hoặc có lẽ là một động thái may mắn trùng hợp với cơ hội chốt lời trong đợt tăng giá XPL.
Như vậy, một "cá voi" tiền điện tử, tận dụng thị trường XPL trước giờ mở cửa, đã hoàn thành thành công một "vụ thu hoạch ngược" trị giá 46 triệu đô la. Khả năng của "cá voi" này trong việc khai thác các vị thế Short XPL bằng cách tạm thời đẩy giá lên thông qua các vị thế mua phần lớn là nhờ vào cơ chế giao dịch trước giờ mở cửa của nền tảng Hyperliquid. Do đó, thị trường đã và đang chỉ trích Hyperliquid.
CƠ CHẾ NỀN TẢNG CỦA HYPERLIQUID LẠI GÂY TRANH CÃI: MỘT DỰ ĐOÁN DUY NHẤT CHO GIAO DỊCH TRƯỚC THỊ TRƯỜNG, VỚI GIÁ ĐÁNH GIÁ LÀ CHỈ BÁO DUY NHẤT.
Theo bình luận của steven.hl, người sáng lập Yunt Vốn, “Lý do (sự cố thanh khoản XPL) xảy ra trong giai đoạn trước thị trường là sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm: 1) chỉ có một nhà tiên tri xác định giá thị trường (tức là chính hợp đồng vĩnh viễn trước thị trường); 2) Sổ lệnh thưa thớt cho phép thao túng thị trường tạm thời; và 3) nhiều người phòng ngừa rủi ro của mình thông qua hoạt động phòng ngừa rủi ro, giúp dễ dàng dự đoán nơi sẽ xảy ra các đợt thanh lý lớn (tức là nền tảng Hyperliquid).”
Ngoài ra, người dùng @nauhcner cũng bình luận và giải thích : “Trong thị trường bị cô lập, những người nắm giữ vị thế Short đã duy trì vị thế Short (nhưng khi mức ký quỹ trong tài khoản của họ thấp hơn 300% mức ký quỹ cần thiết để tránh bị thanh khoản (vì giá XPL đã tăng khoảng 3 lần), tức là việc giá XPL tăng khiến mức lỗ vị thế Short của họ lớn hơn mức ký quỹ, cuối cùng dẫn đến bị thanh khoản.”
Điều đáng nói là sự cố thao túng giá XPL tương tự như các vấn đề được phản ánh trong các sự cố trước đó như “Cá voi chủ động chuyển lỗ đòn bẩy sang HLP” và “Hyperliquid buộc phải thanh khoản JELLYJELLY” – trọng tâm của vấn đề là:
1. Không giống như giá oracle lai, chỉ báo tại chỗ và giá chỉ số nền tảng tổng hợp dữ liệu từ nhiều CEX, hợp đồng trước thị trường Hyperliquid chỉ có giá đánh dấu (tức là giá được hiển thị động trên một hợp đồng nền tảng duy nhất);
2. Nền tảng Hyperliquid không áp dụng hạn chế lệnh đối với các lệnh mua hoặc bán có đòn Short quy mô lớn, tạo ra "lỗ hổng" cho cá voi thao túng giá thị trường để kiếm lời. Ngay cả lệnh bán được bảo hiểm Short 1x cũng không thể thoát khỏi thanh khoản do lượng mua lớn.
Những sự cố này cùng nhau phản ánh các vấn đề về cài đặt đòn bẩy và độ sâu hợp đồng của nền tảng Hyperliquid, và những người phải chịu chi phí là "nạn nhân" trong các sự cố này - những nhà giao dịch đã chọn phòng ngừa rủi ro và mở các vị thế Short trên nền tảng vì họ tin tưởng vào nền tảng Hyperliquid.
Theo nhà giao dịch Aoke Quant Captain Oak (@aoke_quant), vị thế của đối tác của ông tại Hyperliquid đã bị thanh lý ở mức cao nhất là 2 triệu đô la Mỹ; nhà giao dịch Andy (@AndyJYGood 68) đã đăng rằng khi ông thức dậy, vị thế phòng ngừa Short ro của ông đã bị thanh lý với mức giá 200.000 đô la Mỹ và một số thành viên trong nhóm đã mất 1,38 triệu đô la Mỹ.
“Ảnh chụp màn hình nạn nhân”
CBB (@Cbb0fe), một nhà giao dịch trước đây đã khởi động “Chiến dịch Săn Cá Voi Mở”, cũng đăng bài : “Ban đầu tôi nghĩ việc phòng ngừa rủi ro của mình trên @Hyperliquid là thông minh. Tôi đã thiết lập một vị thế XPL 10% với một vị thế Short 1x và sử dụng rất nhiều ký quỹ để bù đắp rủi ro thanh khoản. Tuy nhiên, cuối cùng tôi đã lỗ 2,5 triệu đô la. Tôi sẽ không bao giờ tham gia vào thị trường cách ly trước giờ mở cửa nữa.”
Theo dữ liệu giám sát của LookonChain, vị thế Short XPL của nạn nhân 0xC2Cb cũng bị thanh lý hoàn toàn trong sự cố này, với mức lỗ lên tới 4,59 triệu đô la Mỹ.
Điều đáng nói là, có lẽ vì WLFI và XPL được xếp hạng là hai “dự án cấp vua” trong thời gian gần đây, sau sự cố thao túng giá XPL, hoặc có lẽ bị ảnh hưởng bởi sự cố thanh khoản hàng loạt XPL, WLFI đã tăng giá lên trên 0,42 đô la Mỹ trong thời gian ngắn, có thể coi đây là một sự kiện kỳ diệu khác trong Circle.
Nhìn lại bài viết "Giải thích về các đặc tính phi tập trung của cơ chế ký quỹ của nền tảng Hyperliquid" trước đây do Jeff, nhà sáng lập nền tảng Hyperliquid, đăng tải, người ta chỉ có thể nói rằng bài viết này thật đáng tiếc. Liệu Hyperliquid sau này có thể thực hiện những cải tiến có mục tiêu về thao túng giá, thanh khoản ký quỹ, giá hợp đồng, ETC sẽ là chìa khóa để xác định liệu Hyperliquid có thể tiếp tục thống trị thị trường hợp đồng on-chain hay không.
Cuối cùng, hiện tại, sự cố thao túng giá XPL vẫn chưa ảnh hưởng đến giá HYPE. Giá của nó thậm chí còn đạt 50 đô la Mỹ trong một thời gian ngắn, thiết lập mức cao lịch sử mới. Điều thú vị là đồng sáng lập BitMEX , Arthur Hayes, người trước đây đã nói trong "sự cố thanh khoản Hyperliquid JELLY" rằng "hãy ngừng giả vờ rằng Hyperliquid là phi tập trung" và "đặt cược rằng HYPE sẽ sớm trở lại điểm xuất phát", đã trở thành một "người hâm mộ trung thành" của HYPE. Gần đây, ông cũng nói trong một bài phát biểu tại sự kiện WebX rằng HYPE dự kiến sẽ tăng trưởng gấp 126 lần .
Phải nói rằng trong thị trường tiền điện tử biến động, giá cả đại diện cho tất cả mọi thứ trong nhiều trường hợp
〈 Siêu thanh khoản một lần nữa bị thao túng bởi cá voi: Xpl tăng 200% trước khi thị trường mở cửa và các vị thế Short được thanh lý, thu về 46 triệu USD. 〉這篇文章最早發佈於《 CoinRank 》。
