*Bài viết này đã được dịch tự động. Vui lòng tham khảo bài viết gốc để biết nội dung chính xác.
bản tóm tắt
OFAC đã trừng phạt công ty hóa chất Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. có trụ sở tại Trung Quốc và hai cá nhân vì buôn lậu thuốc phiện tổng hợp và chất pha loãng vào Hoa Kỳ.
Các lệnh trừng phạt bao gồm các địa chỉ Bitcoin liên quan đến quan chức Huang Xiaojun của Guangzhou Tengyue, người đã điều phối các chuyến hàng ma túy bất hợp pháp đến Hoa Kỳ.
Hành động này là một phần trong nỗ lực chung với DEA và FBI nhằm chống lại nạn buôn bán ma túy tổng hợp và các loại hóa chất giảm đau nguy hiểm, thường được sử dụng làm chất gây nghiện.
Hôm nay, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, phối hợp với Cơ quan Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA) và Cục Điều tra Liên bang (FBI), đã trừng phạt công ty hóa chất Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. (Guangzhou Tengyue) có trụ sở tại Trung Quốc và hai cộng sự của công ty này vì tội buôn lậu opioid tổng hợp . Các biện pháp trừng phạt cũng được áp dụng đối với địa chỉ tiền điện tử của công dân Trung Quốc Huang Xiaojun, người đã cố gắng bán các chất bị kiểm soát cho người mua ở Hoa Kỳ thay mặt cho Guangzhou Tengyue vào năm 2023.
Theo OFAC, các thực thể bị chỉ định đã buôn bán nitazenes, một chất tổng hợp có thể gây suy hô hấp và bị lạm dụng vì tác dụng tương tự opioid. Guangzhou Tengyue cũng quảng bá việc bán xylazine (“tranq”), một loại thuốc an thần thú y, một chất gây mê đặc biệt nguy hiểm vì kháng Narcan (một phương pháp điều trị quá liều tiêu chuẩn). Bất chấp những rủi ro này, Guangzhou Tengyue vẫn tích cực bán các chất này, đảm bảo với người mua rằng chúng sẽ được thông quan tại Hoa Kỳ.
Hoạt động trực tuyến của Guangzhou Tengyue
Địa chỉ tiền điện tử của Huang Xiaojun đã được Guangzhou Tengyue sử dụng để bán chất cấm cho một người mua ở Mỹ vào năm 2023. Các khoản thanh toán đến địa chỉ này cũng đã được ghi nhận từ các máy ATM tiền điện tử và người bán trên chợ đen, như được hiển thị trong biểu đồ công cụ điều tra bên dưới. Địa chỉ của Xiaojun đã nhận được 1,26 triệu đô la từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025.
Ý nghĩa chiến lược
"Hành động này thể hiện sự tập trung liên tục của chính phủ Hoa Kỳ vào việc phá vỡ cơ sở hạ tầng tài chính của các tổ chức buôn bán ma túy quốc tế, đặc biệt là các kênh thanh toán tiền điện tử của chúng. Bằng cách chỉ định các địa chỉ tiền điện tử cụ thể, OFAC đang cung cấp cho các doanh nghiệp tiền điện tử thông tin hoạt động cụ thể để xác định và ngăn chặn các giao dịch với các tổ chức buôn bán ma túy."
Chúng tôi đã gắn nhãn các địa chỉ Bitcoin nêu trên trong sản phẩm của mình và sẽ tiếp tục theo dõi các địa chỉ và tổ chức bổ sung có liên quan đến hoạt động buôn bán opioid tổng hợp.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập vào những thông tin này không ngụ ý việc Chainalysis liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị trang web hoặc nhà điều hành của trang web, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sai sót khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài đăng OFAC trừng phạt công ty hóa chất Trung Quốc và các cộng sự trong chiến dịch trấn áp ma túy tổng hợp xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
