Cảnh sát Hoàng gia Canada thu giữ hơn 56 triệu đô crypto và đóng cửa nền tảng TradeOgre

Mars Finance đưa tin rằng Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) Khu vực phía Đông thuộc đơn vị cảnh sát liên bang đã thực hiện vụ tịch thu crypto lớn nhất trong lịch sử Canada, thu giữ hơn 56 triệu đô la và đóng cửa nền tảng giao dịch crypto TradeOgre lần đầu tiên, theo trang web chính thức của RCMP. Cuộc điều tra, bắt đầu vào tháng 6 năm 2024 sau khi nhận được thông tin từ Europol, cho thấy nền tảng này không được đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tài chính với Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) và không xác định được danh tính khách hàng của mình. Cảnh sát cho rằng phần lớn tiền của nền tảng này có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm. Việc phân tích thêm dữ liệu giao dịch liên quan đang được tiến hành và các cáo buộc có thể được đưa ra sau đó.