Cảnh sát Canada đã thực hiện vụ tịch thu tài sản lớn nhất từ trước đến nay, tịch thu hơn 40 triệu đô la từ một sàn giao dịch crypto. Tuy nhiên, họ vẫn chưa bắt giữ bất kỳ nhân viên hoặc nghi phạm nào khác.
TradeOgre, sàn giao dịch bị nghi ngờ, đã hoàn toàn phớt lờ các yêu cầu đăng ký và xác minh danh tính (Kiểm Tra Danh Tính (KYC) bắt buộc. Cảnh sát tin rằng phần lớn khối lượng giao dịch giao dịch của sàn này đến từ các nguồn bất hợp pháp.
Vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất của Canada
Tội phạm tiền điện tử hiện đang ở mức độ nghiêm trọng, nhưng các cơ quan thực thi pháp luật vẫn đang nỗ lực chống lại các đối tượng xấu. Theo truyền thông địa phương, cảnh sát Canada đã đạt được một bước đột phá hôm nay, thu giữ hơn 40 triệu đô la tiền điện tử từ một sàn giao dịch bất hợp pháp:
“Cảnh sát Liên bang RCMP – Khu vực phía Đông đã thực hiện vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Canada. Nhờ công sức của các điều tra viên chuyên về tội phạm tài chính, tội phạm mạng và tiền điện tử, ước tính hơn 56 triệu CAD (40 triệu USD) đã được thu hồi từ nền tảng TradeOgre”, thông cáo của cảnh sát cho biết.
Canada đã áp dụng các khoản tiền phạt lớn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử không tuân thủ và truy quét mạnh tay những kẻ trốn thuế , nhưng vụ việc này lại khác.
Cảnh sát đã phá hủy hoàn toàn sàn giao dịch này, báo hiệu nỗ lực gia tăng nhằm thực thi việc tuân thủ và chống rửa tiền trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Vậy, TradeOgre đã làm gì để Canada phải vào cuộc trấn áp tiền điện tử này? Rõ ràng, cuộc điều tra đã diễn ra từ tháng 6 năm 2024, do Europol cung cấp thông tin.
TradeOgre không chỉ tuân thủ các yêu cầu Kiểm Tra Danh Tính (KYC) mà còn cho phép người dùng thiết lập tài khoản với tính ẩn danh hoàn toàn.
Điều này dẫn đến một kết quả có thể dự đoán được. Theo các nhà chức trách Canada, hầu hết các khoản tiền được giao dịch trên nền tảng này đều đến từ các nguồn bất hợp pháp.
Các sàn giao dịch tiền điện tử có rủi ro cao rất giỏi rửa tiền, sử dụng các phương pháp tinh vi để che giấu hành vi vi phạm lệnh trừng phạt, rửa tiền bị đánh cắp, v.v.
Rõ ràng, các cơ quan thực thi pháp luật của Canada đang có lập trường cứng rắn hơn đối với việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp. Truyền thông địa phương cũng đưa tin các quan chức khác đã đưa ra những cảnh báo mới về các vụ lừa đảo trên mạng xã hội .
Giữa điều này và việc thực thi chống lại TradeOgre, một xu hướng có thể đang bắt đầu.
Tuy nhiên, các nhà quan sát bên ngoài có lẽ không nên lo lắng rằng Canada đang chuẩn bị một cuộc đàn áp tiền điện tử. Mặc dù Thủ tướng hiện tại đã chỉ trích ngành công nghiệp này trong quá khứ , nhiệm kỳ của ông đã chứng kiến những đột phá về quy định như ETF XRP .
Hy vọng rằng sự leo thang này sẽ tập trung vào việc bảo vệ người tiêu dùng chứ không phải tấn công Web3.
