Cơ quan giám sát chính phủ Accountable.US đã cáo buộc công ty tiền điện tử World Liberty Financial của Tổng thống Trump bán mã thông báo cho các thực thể có liên hệ với Triều Tiên, Iran và các nền tảng rửa tiền bị trừng phạt trong báo cáo mới có tiêu đề “ American Sell-Out ”.
Những phát hiện này làm dấy lên lo ngại về an ninh quốc gia vì đế chế tiền điện tử của Trump đã tạo ra hơn 1 tỷ đô la tài sản cá nhân trong khi các dự án kinh doanh của gia đình ông mở rộng nhanh chóng trên khắp lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Báo cáo đã xác định các giao dịch cụ thể, bao gồm giao dịch mua trị giá 10.000 đô la vào Ngày nhậm chức của “ ETH ”, một nhà giao dịch đã thực hiện 55 giao dịch bằng ví Lazarus Group của Triều Tiên được Bộ Tài chính phê chuẩn.
World Liberty Financial cũng đã bán gần 3.500 mã thông báo cho một người dùng đã gửi hơn 26.000 đô la vào sàn giao dịch crypto lớn nhất của Iran và kiểm soát một tài khoản mạng xã hội ủng hộ Iran đăng nội dung chống Mỹ.
Doanh số bán hàng đáng lo ngại bổ sung bao gồm hơn 10.000 mã thông báo cho một người dùng đã tương tác với A7A5, được mô tả là " công cụ trốn tránh lệnh trừng phạt được hỗ trợ bằng đồng rúp " của Nga, những người tạo ra nó phải đối mặt với lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 2025.
Theo báo cáo, liên doanh này cũng đã bán mã thông báo cho ít nhất 62 người dùng trước đây đã sử dụng Tornado Cash , một dịch vụ trộn tiền điện tử đã giúp rửa hơn 1 tỷ đô la tài sản bất hợp pháp trước khi Trump dỡ bỏ lệnh trừng phạt thời Biden vào tháng 3 năm 2025.
Mô hình giao dịch gây ra cảnh báo cho các quốc gia thù địch
Cuộc điều tra của Accountable.US đã tiết lộ những mô hình giao dịch 'đáng lo ngại' kết nối những người mua Token của World Liberty Financial với các đối thủ chính của Hoa Kỳ.
Vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, người dùng “ETH” đã mua 666.666 token WLFI với giá 10.000 đô la, sau đó nhận thêm 47 đô la tiền token khuyến mại trong chiến dịch Airdrop vào tháng 6.
Phân tích chuỗi khối cho thấy ETH trước đây đã nhận được nhiều khoản thanh toán từ các ví hiện bị Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính phê duyệt vì có liên quan đến Tập đoàn Lazarus.
Tổ chức tin tặc do nhà nước Triều Tiên tài trợ này đã bị chính quyền đầu tiên của Trump trừng phạt vào năm 2019 và được FBI đưa vào "Danh sách truy nã gắt gao nhất về an ninh mạng" vào năm 2020.
Sau các giao dịch của Lazarus Group vào năm 2022, ETH đã bị chặn khỏi các nền tảng tiền điện tử chính thống, bao gồm Uniswap và OpenSea.
Theo hướng dẫn sàng lọc của Uniswap, các dịch vụ này chỉ hạn chế các ví “ sở hữu hoặc liên quan đến hành vi bất hợp pháp rõ ràng như trừng phạt, tài trợ khủng bố, tiền bị hack hoặc đánh cắp ”.
Kết nối Iran liên quan đến người dùng “0x062”, người đã mua 3.468 mã thông báo WLFI vào tháng 10 năm 2024 trong khi vẫn duy trì hơn 26.000 đô la tiền gửi trên NoBitex.IR, sàn giao dịch crypto lớn nhất của Iran.
Nền tảng này đã tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt và phục vụ "nhiều đối tượng bất hợp pháp", bao gồm các nhà điều hành Mã độc tống tiền có liên hệ với IRGC và các mạng lưới liên kết với Hamas.
Theo báo cáo, người dùng này dường như có liên quan đến một tài khoản X, nơi đã đăng lại nội dung ủng hộ Iran và đe dọa rằng tàu chiến Hoa Kỳ " sẽ ngủ dưới đáy đại dương " nếu Hoa Kỳ tham gia vào cuộc xung đột Israel-Iran.
Những nỗ lực tuân thủ muộn không giải quyết được các lỗ hổng bảo mật cốt lõi
World Liberty Financial chỉ tiết lộ việc đưa năm tài khoản vào danh sách đen vì "có nguy cơ rủi ro cao" vào ngày 5 tháng 9 năm 2025, bao gồm ví của người sáng lập Tron, Justin Sun , vài tháng sau khi đợt bán Token gây tranh cãi diễn ra.
Công ty không đưa Shryder.eth vào danh ETH đen cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2025.
Phản ứng chậm trễ này diễn ra khi các dự án tiền điện tử của Trump phải đối mặt với sự giám sát ngày càng chặt chẽ về các mối liên hệ với nước ngoài.
Bản công bố tài chính của Trump cho thấy cá nhân ông đã kiếm được hơn 57 triệu đô la từ World Liberty Financial, trong đó tài sản tiền điện tử hiện chiếm 73% giá trị tài sản ròng của ông.
Đế chế kỹ thuật số của gia đình Trump mở rộng nhanh chóng, tăng từ 60 lên 185 công ty Treasury Bitcoin trong mười hai tháng, đồng thời tạo ra hàng tỷ đô la khối lượng giao dịch chủ yếu trên các sàn giao dịch nước ngoài.
Những tác động đến an ninh quốc gia không chỉ giới hạn ở các giao dịch cá nhân.
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren yêu cầu chính quyền Trump trả lời sau vụ tấn công mạng trị giá 1,5 tỷ đô la của Lazarus Group vào sàn giao dịch crypto Bybit , cảnh báo rằng luật GENIUS đang chờ xử lý có thể " tạo ra một xa lộ cho tham nhũng của Donald Trump " với các biện pháp bảo vệ không đầy đủ.
Tính đến tháng 8, Trump Media & Technology Group nắm giữ khoảng 2 tỷ đô la Bitcoin, chiếm 40% vốn hóa thị trường của công ty.
Tuy nhiên, cổ phiếu TMTG liên tục kém hiệu quả hơn Bitcoin, giảm 47% trong sáu tháng trong khi Bitcoin tăng 10,6% trong cùng kỳ.
Gần đây nhất, Eric Trump, người đồng sáng lập một công ty Đào coin Bitcoin của Mỹ, một công ty Đào coin Bitcoin có liên hệ với Tổng thống Donald Trump, đã chứng kiến cổ phiếu của công ty này tăng vọt vào ngày 3 tháng 9 , giúp tăng giá trị tài sản trên giấy tờ của họ lên hơn 1,5 tỷ đô la.
Cũng giống như Thượng nghị sĩ Warren, Giám đốc điều hành của Accountable.US, Tony Carrk, đã đặt câu hỏi tại sao đế chế tiền điện tử của gia đình Trump lại chấp nhận tiền từ “ các nhà đầu tư mờ ám có liên hệ với Iran và một nền tảng rửa tiền khét tiếng ”.
Ông kêu gọi Quốc hội điều tra các kênh gây ảnh hưởng từ nước ngoài và các rào cản ngăn cản tổng thống và gia đình họ làm giàu thông qua tài sản kỹ thuật số trong khi vẫn duy trì quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm của chính phủ.
