Bộ Treasury Hoa Sàn giao dịch crypto cho biết hôm thứ ba rằng sàn giao dịch tiền điện tử ShapeShift đã đồng ý trả 750.000 đô la để giải quyết các hành vi vi phạm Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài.
Bộ phận chính phủ cho biết sàn giao dịch này - do doanh nhân tiền điện tử Erik Voorhees sáng lập - đã lấy tiền từ người dùng ở các quốc gia bị trừng phạt là Cuba, Iran, Sudan và Syria.
Chính phủ liên bang cáo buộc rằng ShapeShift "không có chương trình tuân thủ lệnh trừng phạt nào để sàng lọc người dùng hoặc giao dịch liên quan đến các khu vực pháp lý bị trừng phạt" và đã xử lý hơn 12,5 triệu đô la giao dịch tiền điện tử của người dùng từ các quốc gia bị trừng phạt từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 10 năm 2018.
"Chỉ sau khi ShapeShift nhận được trát đòi hầu tòa hành chính từ OFAC, công ty này mới áp dụng chương trình tuân thủ lệnh trừng phạt", thông báo của Bộ Treasury cho biết.
Bộ Tài chính tiếp tục: "ShapeShift có lý do để biết rằng những người dùng như vậy nằm ở các khu vực pháp lý bị trừng phạt, Treasury gồm cả dựa trên dữ liệu địa chỉ IP", đồng thời cho biết thêm rằng sàn giao dịch này "mang lại lợi ích kinh tế cho những người ở một số khu vực pháp lý chịu lệnh trừng phạt của OFAC và do đó gây tổn hại đến tính toàn vẹn của nhiều chương trình trừng phạt của OFAC".
Họ cho biết mức phạt này khá nhỏ vì ShapeShift là một sàn giao dịch đã đóng cửa với tài sản hạn chế. ShapeShift đã đóng cửa vào năm 2021.
Sàn giao dịch này—được thành lập năm 2014, được thành lập tại Thụy Sĩ và hoạt động tại Denver, Colorado trước khi đóng cửa—cho phép người dùng trao đổi tiền điện tử và token mà không cần phải đăng ký thông tin khách hàng hoặc Kiểm Tra Danh Tính (KYC) thông thường, chẳng hạn như địa chỉ hoặc thông tin ngân hàng. Do đó, khách hàng có thể giao dịch các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum với mức độ ẩn danh nhất định.
ShapeShift đã nhận được khoản tài trợ ban đầu từ những ông lớn trong lĩnh vực tiền điện tử như Roger "Bitcoin Jesus" Ver và Giám đốc điều hành của Digital Currency Group, Barry Silbert.
Nhưng sàn giao dịch này gặp rắc rối khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch bắt đầu điều tra nền tảng này vì không đăng ký làm nhà môi giới hoặc sàn giao dịch.
Năm ngoái, ShapeShift đã đồng ý với lệnh ngừng hoạt động và mức phạt 275.000 đô la để giải quyết các cáo buộc từ SEC.
