Vấn đề rất rõ ràng: quá nhiều chuyên gia về tiền điện tử, quá ít chuyên gia.
Các vụ án ngày càng chồng chất, bằng chứng trở nên cũ kỹ và các nhà điều tra do dự vì họ thiếu nguồn lực đầy đủ.
Trong hội thảo trực tuyến gần đây, Cục Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ (DEA) và Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia Vương quốc Anh (NPCC) đã giải thích cách họ sử dụng Chainalysis Rapid để phá vỡ vòng luẩn quẩn đó: loại bỏ các nút thắt, trang bị cho những người không chuyên và đẩy nhanh quá trình giải quyết các vụ án thực tế.
Tác động tuyến đầu: Quyết định theo thời gian thực
Chad Martin, Sĩ quan Lực lượng Đặc nhiệm của DEA:
"Chúng tôi sẽ có mặt ngay trên phố, đang trong quá trình khám xét, và thường sẽ tìm thấy một đống giấy tờ với hàng loạt địa chỉ tiền điện tử. Giờ đây, chúng tôi có thể quét trực tiếp tại hiện trường và biết liệu có đáng để leo thang hay không."
Ông nói thêm rằng Rapid thay đổi cách xử lý các trường hợp cũ hơn:
“Tôi có thể quay lại, đọc các báo cáo cũ, Xả địa chỉ vào Rapid và ngay lập tức xem số dư, giao dịch gần nhất, và liệu nó có liên quan đến chợ đen hay lệnh trừng phạt hay không. Đó là những thông tin mà trước đây tôi chưa bao giờ có thời gian để nghiên cứu.”
Phá vỡ nút thắt: Mở rộng khả năng
Đối với NPCC, vấn đề nằm ở quy mô. Quá ít điều tra viên được tiếp cận với các công cụ tiên tiến, dẫn đến tình trạng xếp hàng chờ đợi và chậm trễ. Andrew Pester, Điều tra viên Tài sản Tiền điện tử Quốc gia thuộc NPCC, đã mô tả sự thay đổi này như sau:
“Chúng tôi không còn thấy nhiều yêu cầu truy vấn ban đầu nữa — Rapid đã giúp mọi thứ dễ dàng hơn. Điều bạn không thể tìm thấy trên các công cụ nguồn mở là việc ghi nhận: các thẻ, danh mục rủi ro, các liên kết đến tội phạm. Bạn thực sự không thể tìm thấy điều đó ở bất kỳ nơi nào khác.”
Vượt ra ngoài tội phạm mạng: Một phần trong bộ công cụ của mọi cơ quan
Rapid không chỉ giới hạn trong các vụ án tội phạm mạng hay ma túy. Các cơ quan xử lý gian lận, tội phạm tài chính và thực thi thuế đang áp dụng công nghệ này để nhanh chóng phân loại các vụ án liên quan đến tiền điện tử và xác định các hoạt động rủi ro cao.
Bất cứ khi nào vấn đề về tiền điện tử là quan trọng, Rapid giúp các nhóm điều tra có thể hành động mà không cần chờ đợi chuyên gia về tiền điện tử.
Ian Osborne, Trung sĩ thám tử thuộc Đội tài sản tiền điện tử và web đen của NPCC cho biết thêm:
“Công cụ phân loại của Rapid là một phần trong bộ công cụ mã hóa mà bạn cần để hoàn thành công việc.”
Bắt đầu: Giảm bớt rào cản, xây dựng sự tự tin
Các nhà điều tra mới thường ngần ngại hành động khi họ bắt gặp bằng chứng mật mã. Andrew Pester, NPCC, giải thích:
“Đây là một thách thức đáng kinh ngạc đối với các nhà điều tra mới… phần lớn thời gian, chúng tôi thấy họ ngần ngại thực sự bắt đầu một cuộc điều tra hoặc đưa ra quyết định vì họ không tự tin vào cảm nhận của mình. Nhưng Rapid thực sự cho phép mọi người Đáy sức một cách dễ dàng, và đó chính là nơi sự tự tin xuất hiện.”
Chad Martin, DEA, nói một cách đơn giản:
“Nó giống như việc quét thực đơn tại một nhà hàng. Bạn có thể tìm thấy mã QR cho một địa chỉ Bitcoin. Bạn quét mã giống như quét thực đơn, và nó sẽ hiện ra mọi thông tin liên quan đến loại tiền điện tử mà bạn cần biết.”
Mỗi lần tìm kiếm đều tạo nên sự tin tưởng. Chẳng bao lâu, việc phân loại mật mã sẽ trở thành bản năng thứ hai.
Những điểm chính cần lưu ý: Tại sao các công ty lại chọn Rapid
- Tại hiện trường: Tra cứu và phân loại địa chỉ tiền điện tử ngay lập tức.
- Giảm thiểu tình trạng tồn đọng: Giải phóng các chuyên gia bằng cách lọc các khách hàng tiềm năng thường xuyên.
- Phù hợp với tất cả mọi người: Yêu cầu đào tạo tối thiểu, kết quả rõ ràng.
- Thông tin tình báo đáng tin cậy: Bối cảnh rủi ro và phân bổ mà bạn sẽ không tìm thấy trên trình khám phá Block .
- Sử dụng cho toàn bộ chính phủ: Từ các đơn vị phòng chống tội phạm mạng và ma túy đến các cơ quan tài chính và thuế.
Tội phạm tiền điện tử sẽ không hề chậm lại. Với Rapid, các cuộc điều tra của bạn cũng vậy.
Nếu bạn là khách hàng khu vực công có gói Điều tra , bạn có thể đã có quyền truy cập. Đăng nhập vào Rapid tại đây .
Để tìm hiểu thêm hoặc đặt lịch trình demo, hãy liên hệ với đại diện chainalysis hoặc liên hệ tại đây.
Bạn mới tìm hiểu về điều tra blockchain? Hãy xem hướng dẫn về Blockchain Intelligence dành cho Cơ quan Thực thi Pháp luật của chúng tôi để biết những kiến thức cơ bản.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập vào những thông tin này không ngụ ý việc Chainalysis liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị trang web hoặc nhà điều hành của trang web, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Bài đăng Từ tồn đọng đến hành động: DEA và NPCC về việc mở rộng quy mô phân loại tiền điện tử với Chainalysis Rapid xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
