Chính quyền Kazakhstan đang tịch thu số tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la Mỹ như một phần của cuộc điều tra về một chương trình Ponzi thu hút các nhà đầu tư trên khắp khu vực.
Mô hình kim tự tháp tài chính này đã hoạt động trong nhiều năm ở Trung Á và một số vùng Đông Âu, cung cấp cho nạn nhân lợi nhuận cao khi đầu tư vào nhiều dự án tiền điện tử khác nhau.
Kazakhstan phá hủy kim tự tháp tiền điện tử khổng lồ
Amir Vốn, một tổ chức hoạt động dưới danh nghĩa quỹ đầu tư quốc tế, đang bị điều tra tại Kazakhstan vì cáo buộc điều hành một chương trình Ponzi tiền điện tử.
Cơ quan Giám sát Tài chính của quốc gia Trung Á này thông báo rằng công ty đã tích cực huy động vốn từ người dân Kazakhstan và một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ khác, bao gồm Kyrgyzstan, Belarus và Nga.
Trong thông cáo báo chí hôm thứ Năm, cơ quan này nêu chi tiết rằng họ đã hứa trả cho các nạn nhân tiềm năng 5-10% thu nhập từ giao dịch tiền điện tử, Đào coin và đầu tư vào các dự án khác nhau.
Các nhà đầu tư được yêu cầu đăng ký trên trang web của nền tảng và tạo tài khoản cá nhân. Họ được yêu cầu gửi tiền bằng nhiều loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và stablecoin Tether (USDT).
Chính quyền tìm cách tịch thu 10 triệu đô la tài sản kỹ thuật số
Một phần tiền nhận được sau đó được phân phối lại cho những người tham gia đã được tuyển dụng trước đó theo cấu trúc hình kim tự tháp, với lãi suất được trả bằng tiền gửi của các thành viên mới.
Amir Vốn đã hạn chế việc rút tiền vào cuối năm 2021. Các nhà quản lý của công ty cho rằng nguyên nhân là do các vấn đề kỹ thuật mà họ hứa sẽ giải quyết, nhưng quyền truy cập vào số dư của khách hàng vẫn chưa được khôi phục.
Các nhà điều tra cho biết họ đã có được lệnh của tòa án về việc tịch thu tài sản tiền điện tử trị giá hơn 10 triệu đô la, cũng như một lô đất ở khu vực Almaty.
Theo các viên chức từ cơ quan chống độc quyền địa phương (AFM) tại Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan, những người đang chỉ đạo cuộc điều tra đang diễn ra, người ta tin rằng có hơn 40 người có liên quan đến âm mưu tội phạm này.
Một trong những người bị cáo buộc là người tổ chức chương trình Ponzi, một nghi phạm nữ không được tiết lộ danh tính trong thông báo, đã bị bắt và bị giam giữ trong hai tháng.
Việc Kazakhstan mở cửa đón nhận tiền điện tử đi kèm với nhiều thách thức
Sự xuất hiện của các tổ chức tội phạm liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như mô hình kim tự tháp lớn vừa bị triệt phá gần đây, dường như là tác dụng phụ của sự nổi lên nhanh chóng của Kazakhstan trong lĩnh vực tiền điện tử trong vài năm qua.
Quốc gia Trung Á này đã trở thành điểm nóng Đào coin Bitcoin sau quyết định của Trung Quốc về việc thực thi lệnh cấm các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, bao gồm cả việc đúc và giao dịch tiền kỹ thuật số vào năm 2021.
Cùng năm đó, lưới điện của Kazakhstan bị quá tải do dòng Thợ đào đổ đến do giá điện thấp, và đất nước này phải đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng cho đến khi chính quyền giải quyết vấn đề này thông qua các hạn chế và giá cả.
Đồng thời, chính quyền Astana đã thực hiện các bước để khai thác lợi nhuận của ngành, hợp pháp hóa và quản lý thị trường, bao gồm việc cung cấp cho các công ty Đào coin các lựa chọn giao dịch tiền điện tử của họ trên các nền tảng trong nước được cấp phép. Hiện chính quyền đang có kế hoạch mở rộng chế độ cấp phép để bổ sung thêm nhiều sàn giao dịch hơn.
Đầu tháng 6, Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan đã bật đèn xanh cho dự án phát hành thẻ thanh toán tiền điện tử, và một ngân hàng địa phương đã bắt đầu thử nghiệm đợt chào bán đầu tiên vào đầu tháng 9. Vào tháng 8, một sàn giao dịch có trụ sở tại Kazakhstan đã công bố niêm yết quỹ ETF Bitcoin đầu tiên của quốc gia này và khu vực.
Tội phạm cũng đã lợi dụng sự mở cửa của Kazakhstan đối với tài sản tiền điện tử. Vào tháng 8, các cơ quan tài chính và thực thi pháp luật tiết lộ rằng họ đã phá vỡ một âm mưu khai thác tiền điện tử bằng điện năng được cung cấp bất hợp pháp, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 16 triệu đô la.
