Theo báo cáo ngày 26 tháng 9 từ công ty phân tích blockchain Elliptic, một mạng lưới ví tiền điện tử được kết nối với các thực thể có liên hệ với nhà nước Nga đã giúp di chuyển hơn 8 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số để vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Những phát hiện này được rút ra từ một kho dữ liệu bị rò rỉ gần đây, vạch trần cách các doanh nghiệp Nga bị trừng phạt dựa vào stablecoin - đặc biệt là USDT của Tether - để duy trì hoạt động thương mại xuyên biên giới.
Elliptic đã lần ra nhiều giao dịch này đến các công ty do Ilan Shor, một người Moldova chạy trốn bị trừng phạt và là đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, kiểm soát.
Shor, người vẫn đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, được cho là đã sử dụng tài sản kỹ thuật số để duy trì nguồn tài chính cho các thực thể Nga bị hạn chế khỏi hệ thống ngân hàng toàn cầu.
Đầu tháng 9, Shor nói với Putin trong một hội nghị trực tuyến rằng công ty của ông, A7, đã tạo điều kiện cho 7,5 nghìn tỷ rúp (89 tỷ đô la) thanh toán quốc tế trong mười tháng qua - hơn một nửa trong số đó liên quan đến các đối tác châu Á. Dữ liệu của Elliptic xác nhận rằng các ví được liên kết với A7 đã nhận được hơn 8 tỷ đô la dòng tiền stablecoin trong 18 tháng qua.
Được thành lập vào năm 2024, A7 được thiết kế để giúp các công ty Nga tránh các lệnh trừng phạt và thực hiện các giao dịch xuyên biên giới. Công ty này được sở hữu 49% bởi Promsvyazbank (PSB), một ngân hàng nhà nước Nga phục vụ lĩnh vực quốc phòng.
PSB và A7 vẫn chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ vì có liên quan đến nền kinh tế thời chiến.
Chuyển sang stablecoin được hỗ trợ bằng đồng Rúp
Theo Elliptic, các tin nhắn nội bộ bị rò rỉ cho thấy A7 phụ thuộc rất nhiều vào USDT cho các hoạt động Treasury và thanh toán.
Trong một trường hợp, một nhân viên A7 đã yêu cầu chuyển 2 triệu USDT, làm lộ một ví đã xử lý khoảng 677 triệu đô la giao dịch.
Tuy nhiên, khả năng đóng băng các ví bị phê duyệt của Tether đã trở thành một gánh nặng vào đầu năm nay khi các cơ quan quản lý đóng cửa Garantex, một sàn giao dịch có trụ sở tại Nga, và đóng băng số USDT trị giá 26 triệu đô la.
Kết quả là, mạng lưới của Shor được cho là đã đại tu cơ sở hạ tầng ví của mình vào tháng 8 năm 2025. Công ty bắt đầu quảng bá đồng tiền ổn định được neo theo đồng rúp của riêng mình, A7A5, như một giải pháp thay thế cho cơ chế kiểm soát tập trung của Tether.
Tuy nhiên, nỗ lực này vẫn chưa mang lại tiến triển đáng kể vì tài sản kỹ thuật số này chỉ có nguồn cung 496 triệu đô la và đã xử lý ước tính 68 tỷ đô la giao dịch.
