Ngân hàng Thái Lan cảnh báo rằng nhiều tài khoản ngân hàng có thể bị đóng băng trong vài ngày tới, một phần trong chiến dịch của ngân hàng nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo trực tuyến và thu hồi tiền của nạn nhân. Ngân hàng đã đóng băng hàng triệu tài khoản liên quan đến các tội phạm này.
Ngân hàng Thái Lan thừa nhận nhiều tài khoản có thể bị đóng băng trong chiến dịch chống tội phạm trực tuyến
Lừa đảo trực tuyến, bao gồm cả lừa đảo qua tổng đài và các chương trình đầu tư, đã trở thành một vấn nạn nghiêm trọng ở Thái Lan, ảnh hưởng đến hàng ngàn người. Ngân hàng Thái Lan, vốn đã có những hành động nhằm ngăn chặn sự gia tăng của loại tội phạm này, cảnh báo rằng các biện pháp đối phó này có thể gia tăng trong những ngày tới.
Daranee Saeju, Trợ lý Thống đốc phụ trách Bảo vệ người tiêu dùng tại Ngân hàng Thái Lan, nhấn mạnh rằng nhiều tài khoản ngân hàng liên quan đến những tội phạm này có thể bị đóng băng khi ngân hàng tập trung vào việc thu hồi số tiền bị đánh cắp từ các nạn nhân thông qua sự hợp tác với Trung tâm điều hành chống lừa đảo trực tuyến (AOC).
Trao đổi với tờ Bangkok Post, bà Saeju tuyên bố rằng chỉ những tài khoản liên quan trực tiếp đến tội phạm, còn được gọi là tài khoản mule, mới bị đóng băng tiền để trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp càng sớm càng tốt. Bà nhấn mạnh rằng sẽ có thêm nhiều người bị ảnh hưởng khi các biện pháp này tiếp tục được áp dụng.
Theo các báo cáo trước đó, Ngân hàng Thái Lan đã đóng băng hơn 3 triệu tài khoản liên quan đến 177.000 tài khoản giả mạo này, vốn có thể bị tội phạm lợi dụng để rửa tiền và chuyển tiền qua biên giới. Ngân hàng cũng đã thiết lập hạn mức giao dịch cho các nhóm nhân khẩu học được coi là dễ bị tấn công.
Chiến dịch này đã ảnh hưởng đến hàng ngàn nạn nhân vô tội, chủ yếu là cư dân nước ngoài tại đất nước này, những người bị chặn thẻ và không thể rút tiền mặt.
Saeju nhấn mạnh rằng ngân hàng đang nỗ lực giải quyết những tình huống này, đồng thời giải thích rằng tổ chức này sẽ đẩy nhanh việc giải ngân tiền cho những cá nhân không liên quan đến các vụ lừa đảo.
Theo Phó Thủ tướng Prasert Jantararuangtong, những biện pháp này cùng các biện pháp khác, bao gồm cắt điện và chặn kết nối internet, đã phần nào giảm thiểu vấn đề. Vào tháng 3, ông đã công bố số vụ tội phạm trực tuyến được ghi nhận đã giảm 20% kể từ tháng 2.
