Chủ nợ của FTX, Sunil Kavuri, đã phát hành một tập podcast với nhà báo tiền điện tử David Morris, phân tích các yếu tố tâm lý đằng sau vụ lừa đảo của Sam Bankman-Fried. Kavuri đã mất hơn 1,8 triệu bảng Anh do sự sụp đổ của FTX và đã xuất hiện trong nhiều bộ phim tài liệu về sự sụp đổ của sàn giao dịch này.
Morris là tác giả của cuốn sách sắp ra mắt “Stealing the Future: Sam Bankman-Fried, Elite Fraud and the Cult of Techno Utopia”, dự kiến phát hành vào ngày 11 tháng 11. Tác phẩm dài 340 trang này phân tích vụ gian lận trị giá 10 tỷ đô la đã ảnh hưởng đến khoảng 1 triệu khách hàng trên toàn thế giới.
JOE Bankman: 'người mà bạn đề cử làm người đứng đầu bộ phận giám sát pháp lý quốc tế... đã ghi âm lời khuyên của ai đó về cách che giấu một vụ gian lận' –@davidzmorris
— Sunil (Nhà vô địch tín dụng FTX) (@sunil_trades) ngày 8 tháng 10 năm 2025
'chính người bán Short nổi tiếng Marc Cohodes @AlderLaneEggs…nói theo đúng nghĩa đen thì đó chính là bằng chứng rõ ràng trước khi mọi chuyện xảy ra… pic.twitter.com/LFQKfptWBd
Cuộc trò chuyện khám phá lý lịch của Morris trong việc theo dõi các vụ lừa đảo sàn giao dịch tiền điện tử kể từ năm 2013. Trước đó, ông đã đưa tin về QuadrigaCX, một sàn giao dịch của Canada, nơi CEO được cho là đã chết tại Ấn Độ trong khi vẫn nắm giữ tất cả các khóa riêng tư, và vạch trần sự sụp đổ của Luna/ Terra trước khi sàn này sụp đổ.
Cuộc điều tra của CoinDesk đã gây ra sự sụp đổ của FTX
Morris đã thảo luận về cách phóng viên Ian Allison của CoinDesk có được bảng cân đối kế toán của Alameda Research, cho thấy khoảng 5 tỷ đô la token do FTX phát hành. Bài báo độc quyền ngày 2 tháng 11 năm 2022 đã tiết lộ mối quan hệ tài chính chặt chẽ giữa các thực thể được cho là độc lập này.
Tiết lộ này được chứng minh là rất quan trọng vì Sam Bankman-Fried đã nhiều lần khẳng định không liên quan đến hoạt động của Alameda Research. Bằng chứng tại phiên tòa sau đó cho thấy ông ta chủ động chỉ đạo các hoạt động tại công ty giao dịch này trong khi vẫn giữ khoảng cách với công chúng.
Morris đã viết một bài báo có sức ảnh hưởng vào ngày 30 tháng 11 năm 2022 với tựa đề “Sự sụp đổ của FTX là một tội ác, không phải là một tai nạn”. Bài báo xác định các khoản vay của giám đốc điều hành từ quỹ doanh nghiệp là bằng chứng rõ ràng chứng minh ý định phạm tội chứ không phải là hành vi quản lý yếu kém.
Morris ghi nhận công lao của Giám đốc điều hành John Ray III, người đã xử lý vụ sụp đổ của Enron, vì đã vạch trần quy mô gian lận thông qua các hồ sơ ban đầu. Ray đặc biệt mô tả FTX là công ty thiếu tổ chức nhất mà ông từng gặp, bất chấp kinh nghiệm của ông với những vụ phá sản lớn của các tập đoàn. Những tuyên bố ban đầu của ông đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của các vấn đề tại sàn giao dịch.
Vai trò của JOE Bankman trong Cấu trúc Gian lận
Morris nhấn mạnh những tuyên bố về cha của Sam Bankman-Fried, JOE Bankman, một luật sư thuế đã giúp cấu trúc các giao dịch chuyển tiền. "Người mà anh đề cử làm người đứng đầu bộ phận giám sát pháp lý quốc tế... đã ghi âm lời khuyên cho ai đó về cách che giấu một vụ gian lận", Morris nói.
Kavuri xác nhận rằng nhà bán Short nổi tiếng Marc Cohodes đã xác định đây là bằng chứng rõ ràng trước khi sàn giao dịch sụp đổ. Thông tin liên lạc của JOE Bankman tiết lộ các cuộc thảo luận về việc cơ cấu các khoản vay của giám đốc điều hành và có khả năng xóa nợ, mặc dù không có kỳ vọng rõ ràng nào về việc trả nợ.
Podcast đề cập đến cuốn sách "Going Infinite" của Michael Lewis, được phát hành khi phiên tòa xét xử FTX bắt đầu. Morris chỉ trích Lewis vì đã làm rối tung hồ sơ tội phạm của Bankman-Fried, nói rằng Lewis muốn cuốn sách này đóng vai trò như "một lá thư gửi bồi thẩm đoàn". Ông cũng so sánh vụ án này với sự sụp đổ của Terra/Luna của Do Kwon, lưu ý rằng cả hai nhà sáng lập đều giả vờ là thiên tài nhưng lại thực hiện hành vi gian lận sau hậu trường.
Liên quan: https://coinedition.com/cz-escapes-service-hamas-lawsuit-dc-federal-court-ruling/
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính hoặc tư vấn nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyến cáo nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.
