Sự sụt giảm mạnh của Bitcoin và các altcoin vào tối thứ Sáu được cho là bắt đầu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế quan mạnh tay lên Trung Quốc. Tuy nhiên, những cáo buộc gần đây cho thấy động thái này thực chất có thể là một cuộc tấn công có chủ đích nhắm vào Binance.
Nhiều cặp giao dịch trên Binance đã trải qua đợt giảm giá sâu bất thường so với các sàn giao dịch khác. Đây được coi là một bất thường mang tính thách thức về mặt kỹ thuật. Kẻ tấn công được cho là đã khai thác lỗ hổng trong oracle giá BNSOL/WBETH và sử dụng đòn bẩy quá mức đối với stablecoin USDe, đồng thời mở một lệnh bán Short lớn trên sàn giao dịch Hyperliquid.
Nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ) đã chia sẻ như sau về vấn đề này: “Tôi không chắc chắn về tính xác thực của nó. Tôi hy vọng ai đó có thể xác minh được.”
Theo nghiên cứu được chia sẻ trong cộng đồng tiền điện tử, một nhân vật bí ẩn được gọi là cá voi Hyperliquid/Hyperunit đứng sau vụ tấn công này. Cá nhân này được cho là đang nắm giữ hơn 100.000 BTC và gần đây đã bán số BTC trị giá 4,23 tỷ đô la để mua ETH. Cũng có thông tin cho rằng cùng một địa chỉ ví, được cho là của cùng một cá nhân, cũng đã mở một vị thế Short Bitcoin trị giá 735 triệu đô la.
Dữ liệu on-chain cho thấy cá nhân này có liên quan đến địa chỉ Ethereum ETH, sử dụng bí ETH garrettjin.eth. Thông tin này đã thu hút sự chú ý của các nhà điều tra vào Garrett Jin.
Khi xem xét lý lịch của Garrett Jin, chúng ta thấy rằng ông đã thành lập một công ty có tên là Da Yo Trading (HK) vào năm 2012, giữ chức Giám đốc điều hành tại sàn giao dịch chứng khoán Huobi (HTX) cho đến năm 2015 và sau đó thành lập một liên doanh có tên là FuLang Medical GmbH tại Đức.
Đáng chú ý nhất, Jin giữ chức vụ CEO của sàn giao dịch BitForex từ năm 2017 đến năm 2020. BitForex từng gây xôn xao dư luận do bị cáo buộc thao túng khối lượng giao dịch giao dịch và chịu khoản lỗ 57 triệu đô la khi ví nóng của sàn này bị hack vào năm 2024. Sau sự cố, sàn giao dịch này không thể truy cập được, tiền của người dùng bị đóng băng và các nhân viên của công ty được cho là đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ.
Theo nghiên cứu, các địa chỉ Bitcoin được sử dụng bởi "cá voi" này có liên quan đến số tiền được rút khỏi các sàn giao dịch HTX, OKX, ViaBTC, Bixin và Binance cách đây 7-8 năm. Điều này củng cố nghi ngờ rằng số tiền liên quan đến BitForex và Huobi đang được chuyển đi.
Garrett Jin cũng được cho là người sáng lập nền tảng Staking tổ chức XHash, một số nhà phân tích cho rằng nền tảng này có thể "hợp pháp hóa nguồn tiền từ các nguồn đáng ngờ".
Mặc dù các cáo buộc vẫn Chưa xác nhận, nhưng đợt bán tháo có sự phối hợp trên thị trường tiền điện tử bắt đầu ngay trước tuyên bố của Trump và sự bất thường về giá trên Binance cho thấy sự việc có thể không chỉ đơn thuần là phản ứng của thị trường.
*Đây không phải là lời khuyên đầu tư.
