Hôm qua, một sự kiện "thiên nga đen" đã xảy ra trên thị trường, đánh dấu cháy tài khoản lớn nhất trong lịch sử crypto . Tuy nhiên, một cá nhân đã kịp thời short thị trường, thiết lập hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ short vị thế bán khống và tạo ra lợi nhuận hơn 80 triệu đô la Mỹ trong vòng 24 giờ. Liệu đây có phải là một dự đoán hay một âm mưu nội gián? Danh tính thực sự của "cá voi đã thu hút sự chú ý của thị trường.
Một bài viết trên trang web thám tử Chuỗi Eye đã tiết lộ danh tính của "cá voi" này. Đầu tiên, kết quả điều tra cho rằng "cá voi là một cá nhân người Trung Quốc tên là Garrett Bullish, người có nhiều bối cảnh trong crypto, bao gồm các vị trí Giám đốc Vận hành tại Huobi (HTX), CEO của BitForex , sàn giao dịch đang vướng vào một vụ bê bối giao dịch, và là người sáng lập một số dự án crypto. Hơn nữa, nguồn gốc số tiền khổng lồ của ông ta dường như rất đáng ngờ.
Liên quan đến sự cố này, CZ đã chia sẻ lại dòng tweet với hy vọng ai đó có thể xác minh chéo. Lookonchain cho rằng nhà sáng lập Liquid Capital, Jack Yi, có thể biết rằng ví 0 x 52 d 3, đã gửi ETH để lấy Gas , cũng đã chuyển 1,31 triệu USDC đến địa chỉ gửi tiền Binance của Trend Research.
ZachXBT, một Chuỗi Chuỗi đáng tin cậy, chỉ bày tỏ sự nghi ngờ về cuộc điều tra tại thời điểm đăng bài, nói rằng, "Bạn đã nêu rõ trong bài đăng của mình rằng cá voi Bitcoin là Garrett Jin, và bây giờ bạn trả lời tôi rằng số BTC này hẳn phải đến từ nhiều thực thể khác nhau."
Tính xác thực của cuộc điều tra hiện chưa thể được xác nhận. Sau đây là toàn văn bài phân tích của Eye (đã được chỉnh sửa đôi chút trong quá trình biên soạn). Foresight News sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến tiếp theo:
Dòng vốn lớn thu hút sự chú ý
Một cuộc điều tra về cá voi Hyperliquid/Hyperunit bí ẩn đã tiết lộ rằng cá voi nắm giữ hơn 100.000 Bitcoin. Gần đây, nó đã bán hơn 4,23 tỷ đô la Bitcoin để mua Ethereum , và cũng đã đặt 735 triệu đô la lệnh đầu cơ giá xuống Bitcoin trên cùng một nền tảng.
Từ tháng 8 đến tháng 9, "cá voi" này đã bán hơn 35.000 Bitcoin) để lấy Ethereum) thông qua spot và hợp đồng vĩnh viễn Hyperliquid/Hyperunit, sử dụng sê-ri ví Bitcoin . Trong khi đó, nhiều địa chỉ Ethereum đã nhận được hơn 570.000 ETH, tất Ethereum sau đó được gửi vào cùng một hợp đồng gửi tiền Beacon để staking.
Manh mối danh tính dần dần xuất hiện
Bằng cách phân tích địa chỉ của một "cá voi" đã mở một đầu cơ giá xuống Bitcoin trị giá 735 triệu đô la, thám tử Chuỗi Eye nhận thấy rằng nó đã nhận được phí giao dịch từ một ví cụ thể. Khi theo dõi các giao dịch này, dòng tiền được liên kết đến một địa chỉ có tên là "ereignis.eth".
Cuộc điều tra sâu hơn cho thấy “ereignis.eth” cũng có một tên ENS khác: “garrettjin.eth”, ám chỉ đến người dùng X (Twitter) @GarrettBullish.
Bối cảnh của Garrett Jin
Garrett Jin tốt nghiệp ngành kinh tế tại Đại học Boston năm 2008 và bắt đầu sự nghiệp tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Anh thành lập Da Yo Trading (HK) vào năm 2012 và sau đó giữ chức Giám đốc Vận hành tại Huobi (HTX) cho đến năm 2015. Sau đó, anh chuyển đến Frankfurt để đồng sáng lập một nền tảng chăm sóc sức khỏe, nhưng rời vị trí này vào năm 2017.
Từ năm 2017 đến năm 2020, ông giữ chức vụ CEO của @bitforex.com. Sàn giao dịch này sau đó vướng vào bê bối, bị cáo buộc ngụy tạo khối lượng giao dịch, và bị rò rỉ private key vào đầu năm 2024, dẫn đến rút khoảng 57 triệu đô la. Sau đó, sàn giao dịch đã bị Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cảnh báo gian lận và cuối cùng phải đóng cửa, khiến nhiều người dùng bị mất tài sản.
Lịch sử dự án và tài trợ
Garrett thành lập WaveLabs VC vào năm 2020 trong thời điểm xảy ra thảm họa BitForex và đã triển khai một số dự án, bao gồm TanglePay, IotaBee và GroupFi. Tên ENS “ereignis.eth” (có nghĩa là “sự kiện” trong tiếng Đức) càng khẳng định mối liên hệ của ông với các hoạt động quy mô lớn này.
Các cuộc điều tra cho thấy số tiền của "cá voi Hyperliquid/Hyperunit" này chủ yếu đến từ Bitcoin rút khỏi sàn giao dịch như HTX và OKX vài năm trước. Mô hình này tạo nên mối liên hệ đáng ngờ với kinh nghiệm làm việc của anh ta tại Huobi và số tiền đã biến mất trong vụ lừa đảo BitForex .
Tình hình hiện tại
Garrett hiện nắm giữ 46.295 Bitcoin(trị giá khoảng 5,19 tỷ đô la) và là người sáng lập @XHash_com, một nền tảng staking Ethereum không lưu ký có thể đã được sử dụng để đưa vào các khoản tiền đáng ngờ.
Đáng chú ý, sau khi cuộc điều tra được công bố, Garrett đã ngay lập tức xóa @XHash_com khỏi tài khoản X và thay đổi ảnh đại diện. Anh ta cũng đã sửa đổi cài đặt quyền riêng tư trên Telegram, ẩn ảnh và số điện thoại đã công khai trước đó. Chuỗi Detective Eye tuyên bố, "Hình như anh ta đang che giấu điều gì đó."
Nhấn để tìm hiểu về các vị trí tuyển dụng BlockBeats của BlockBeats
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức BlockBeats :
Nhóm Telegram: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
