Theo một quan chức an ninh Ba Lan, Sławomir Cenckiewicz, Nga có thể đã sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động gián điệp trên khắp các nước EU.

Phát biểu với tờ Financial Times, Cenckiewicz, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Ba Lan, cho biết Moscow có thể đã sử dụng phương thức thanh toán này để tài trợ cho đội tàu ngầm của mình nhằm thực hiện các cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái và các hành vi phá hoại trên khắp không phận châu Âu, cùng với các hoạt động bí mật khác nhằm gây bất ổn cho khu vực.

Báo cáo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ngân hàng Nga cho phép một số ngân hàng thương mại được phép tham gia vào thị trường tiền điện tử.

Cenckiewicz nhớ lại rằng vào năm 2023, chính quyền Ba Lan đã phát hiện ra một mạng lưới điệp viên có liên hệ với cơ quan tình báo quân sự GRU của Nga, "phần lớn được tài trợ bằng tiền điện tử" và họ được cho là đang sử dụng một chiến thuật tương tự.

Theo tờ Financial Times, các nhân viên tình báo Nga và các điệp viên được tuyển dụng tại địa phương cũng đã xâm nhập vào Ba Lan và trong những năm qua, một số cá nhân đã bị buộc tội làm gián điệp hoặc thực hiện hành vi phá hoại thay mặt cho Moscow.

Để chống lại các nỗ lực tài trợ tiền điện tử của Nga, các cơ quan quản lý Ba Lan đang thúc đẩy một dự luật nhằm tăng cường quản lý và giám sát tài sản kỹ thuật số, mà Cenckiewicz cho biết là một công cụ quan trọng để bịt kín các lỗ hổng có thể cho phép các thế lực nước ngoài tài trợ cho hoạt động gián điệp hoặc gây ảnh hưởng đến các hoạt động thông qua tiền điện tử.

Cenckiewicz cho biết: “Các cơ quan tình báo Ba Lan rất quan tâm đến toàn bộ quá trình lập pháp này, để đảm bảo không có lỗ hổng nào cho phép các thế lực nước ngoài sử dụng [tiền điện tử] để tài trợ cho các điệp viên của họ”.

Sự phụ thuộc của Nga vào tiền điện tử

Tiền điện tử như Bitcoin có bản chất Bút danh và có khả năng chuyển giá trị xuyên biên giới mà không cần thông qua các trung gian ngân hàng truyền thống. Do đó, chúng từ lâu đã được sử dụng để che giấu dấu vết tài chính thường khó theo dõi.

Nga có tiền sử sử dụng tiền điện tử để lách lệnh trừng phạt, một số báo cáo trước đây cho rằng Điện Kremlin cũng có thể đã sử dụng chúng để tài trợ cho các hoạt động gián điệp.

Theo các nhà nghiên cứu tại TRM Labs, GRU bị cáo buộc tham gia vào các chiến dịch thông tin sai lệch và các cuộc tấn công lừa đảo qua email trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016, được tài trợ bằng Bitcoin. Bitcoin được cho là đã được sử dụng để mua máy chủ, tên miền và các công cụ khác để điều hành hoạt động này.

Một phát hiện gần đây hơn đến từ công ty phân tích blockchain Elliptic, nơi đã phát hiện một hoạt động quy mô lớn liên quan đến nhóm A7 của nhà tài phiệt Nga Ilan Shor. Nhóm này bị cáo buộc đã xử lý hàng tỷ đô la giao dịch stablecoin để trốn tránh lệnh trừng phạt và tài trợ cho sự can thiệp chính trị ở Moldova.

Dữ liệu được phát hiện trong vụ rò rỉ đã tiết lộ cách mạng lưới của Shor sử dụng Tether (USDT) và đồng tiền ổn định A7A5 được hỗ trợ bằng đồng rúp để chuyển tiền thông qua các trung gian ở Trung Á.