Tóm lại
- OFAC đã chỉ định Prince Group là TCO và 146 mục tiêu liên quan vì điều hành các hoạt động lừa đảo “ giết lợn ” quy mô lớn, bao gồm cả cá nhân Chen Zhi.
- Hoạt động tiền điện tử của mạng lưới bao gồm Đào coin bitcoin thông qua Warp Data Technology và rửa tiền từ các vụ lừa đảo.
- Huione Group , một nhà cung cấp dịch vụ tài chính quan trọng, đã bị cắt khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ sau khi rửa hơn 4 tỷ đô la tiền điện tử bất hợp pháp và đã xử lý hơn 98 tỷ đô la tổng số tiền điện tử chảy vào trong bốn năm rưỡi qua.
- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã khởi động một vụ tịch thu phá kỷ lục liên quan đến 15 tỷ đô la bitcoin được lưu giữ tại Hoa Kỳ.
Vào ngày 14 tháng 10 năm 2025, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN)) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, phối hợp với Văn phòng Đối ngoại, Thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) của Vương quốc Anh, đã có hành động chống lại các mạng lưới lừa đảo sử dụng tiền điện tử hoạt động tại Đông Nam Á. Danh sách này bao gồm Tổ chức Tội phạm Xuyên quốc gia (TCO) của Tập đoàn Prince và mạng lưới rộng lớn các công ty và cá nhân, bao gồm cả Chen Zhi, có liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử, hoạt động Đào coin và rửa tiền . Là một phần của mạng lưới rộng lớn hơn, Văn phòng Thực thi Trừng phạt Tài chính (OFSI) của Vương quốc Anh cũng đã xử phạt Byex Exchange, một nền tảng giao dịch tiền điện tử có liên kết với cả Jin Bei Group Co. Ltd và Prince Group.
Theo hành động này, Huione Group, vốn là đối tượng của Thông báo về Quy định đề xuất (NPRM) vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, hiện đã được chỉ định theo Biện pháp đặc biệt của FinCEN là mối lo ngại rửa tiền chính theo Mục 311 của Đạo luật USA PATRIOT, chính thức cắt đứt quyền tiếp cận của công ty này vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ.
Ngoài ra, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo trạng chống lại Chen Zhi, còn được gọi là "Vincent", nhà sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group (Prince Group). DOJ cũng đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự trị giá 15 tỷ đô la, liên quan đến khoảng 127.000 Bitcoin có liên quan đến các vụ lừa đảo này.
Tiền điện tử là trung tâm của hoạt động
Jin Bei Group Co. Ltd., một khách sạn và sòng bạc hạng sang có liên quan đến Tập đoàn Prince, đã bị cáo buộc liên quan đến một loạt hoạt động tội phạm trên khắp Campuchia, bao gồm tống tiền, lao động cưỡng bức, lừa đảo quy mô lớn và vụ sát hại dã man một công dân Trung Quốc 25 tuổi vào năm 2023. Trong một chiến dịch triệt phá mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc tại Hoa Kỳ năm 2022, FBI đã xác định được 259 người Mỹ đã mất tổng cộng 18 triệu đô la vào tay những kẻ lừa đảo hoạt động trong các khu phức hợp Jin Bei, con số này chỉ là một phần nhỏ so với thiệt hại tài chính lớn hơn mà tập đoàn này gây ra. Bất chấp những nỗ lực của Prince Holding Group nhằm tách mình ra khỏi các hoạt động, hồ sơ công khai và thông cáo báo chí của chính phủ Campuchia vào tháng 6 năm 2025 đã xác nhận rằng tập đoàn này sở hữu Sòng bạc Jin Bei, với Chen Zhi được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành.
Trần Chí và một mạng lưới cộng sự cấp cao đã sử dụng mạng lưới các công ty và công ty con để điều phối hoạt động rửa tiền, gian lận đầu tư, lao động cưỡng bức và các tội phạm nghiêm trọng khác trên khắp Đông Nam Á. Những cá nhân thân cận với Trần Chí, bao gồm giám đốc điều hành bất động sản, chuyên viên tài chính và chủ sở hữu công ty vỏ bọc, bị cáo buộc chuyển tiền bất hợp pháp, giám sát các hợp chất lừa đảo và tạo điều kiện cho bạo lực để duy trì quyền kiểm soát.
Phạm vi hoạt động của Prince Group vượt xa Campuchia, bao gồm cả Palau, nơi được cho là đã cố gắng rửa tiền thông qua việc phát triển khu nghỉ dưỡng cao cấp. Với sự giúp đỡ của Rose Wang, một nhân vật có liên quan đến tội phạm có tổ chức tại Palau, Prince Group đã ký được hợp đồng thuê đảo Ngerbelas trong 99 năm để xây dựng một khu nghỉ dưỡng sang trọng dưới một công ty bình phong tên là Grand Legend. Thông cáo báo chí của OFAC nhấn mạnh rằng việc mở rộng này là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hợp pháp hóa lợi nhuận từ các doanh nghiệp tội phạm, đồng thời duy trì mối quan hệ sâu sắc với các nhân vật khét tiếng trong thế giới ngầm.
Trọng tâm của hoạt động này là bốn địa chỉ bitcoin do Chen Zhi, người đứng đầu tổ chức, trực tiếp kiểm soát, đã tích lũy hơn 1,77 tỷ đô la bitcoin trong hai năm rưỡi qua:
- bc1qeth6n6ryxexvkx34wnx3nuynun4474h3j0gkhw
- bc1q2we5eqjj8je6lz9xwjattpc3pn4jejc5h0s70f
- bc1qnujzvts45qka3cr2eqqw8ur3q6g6s0ze2wlk5m
- bc1qw4fxztd5u3sl7vrcqwk2a8v5zh5dllvckx3tlt
Tổ chức này cũng vận hành một hoạt động Đào coin Bitcoin chuyên dụng tại Lào thông qua Warp Data Technology, chuyển một lượng lớn Bitcoin đến các ví do Chen Zhi kiểm soát. Hoạt động Đào coin này phối hợp với các vụ lừa đảo "giết lợn" của nhóm, trong đó nạn nhân bị thuyết phục đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử lừa đảo, và các hoạt động rửa tiền phức tạp của chúng được thực hiện thông qua mạng lưới hơn 100 công ty vỏ bọc. Như có thể thấy trong biểu đồ Chainalysis Reactor bên dưới, ví của Chen Zhi đã nhận được dòng tiền lớn gián tiếp từ một Hội thợ đào:
Quy mô của các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử thật đáng kinh ngạc. Chỉ riêng thông qua Huione Group, các cơ quan chức năng đã xác định được hơn 4 tỷ đô la tiền bất hợp pháp được rửa tiền từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025, bao gồm 37 triệu đô la từ các vụ trộm cắp mạng của Triều Tiên , 36 triệu đô la từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và 300 triệu đô la từ các vụ lừa đảo mạng khác. Huione Group cũng đã xử lý hơn 98 tỷ đô la tổng dòng tiền điện tử chảy vào trong khoảng thời gian đó, bao gồm cả cho một loạt các đối tượng bất hợp pháp, như chúng tôi đã đề cập trước đây, bao gồm cả những kẻ rửa tiền, dịch vụ hộ tống, người bán ma túy, v.v.
Biểu đồ trên chỉ phác họa sơ lược hoạt động tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp của Huione Group, bao gồm cả các thực thể bị trừng phạt, các khu vực pháp lý và nhiều hoạt động bất hợp pháp khác liên quan đến tiền điện tử.
Cuối cùng, hành động của OFSI đối với Byex Exchange càng làm nổi bật mạng lưới được Prince Group và Jin Bei sử dụng. Như được thấy trong biểu đồ Reactor bên dưới, Byex đã tương tác trực tiếp với Huione; và tạo điều kiện cho các khoản thanh toán lừa đảo giết mổ lợn, các nhà cung cấp công nghệ lừa đảo như nhắm mục tiêu trên mạng xã hội và các nhà cung cấp tài khoản SMS, và các dịch vụ chuyển tiền giúp rửa tiền bất hợp pháp.
Tác động đến việc tuân thủ tiền điện tử và thu hồi tài sản
Hành động hôm nay đánh dấu nỗ lực phối hợp lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào các mạng lưới lừa đảo liên quan đến tiền điện tử ở Đông Nam Á, bao gồm vụ tịch thu Bitcoin lịch sử trị giá 15 tỷ đô la. Vụ thu hồi mang tính bước ngoặt này cho thấy năng lực ngày càng tăng của cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy vết và tịch thu tài sản tiền điện tử bất hợp pháp, mà Chainalysisước tính có thể lên tới hàng trăm tỷ đô la trên toàn cầu.
Để bảo vệ bản thân khỏi những mạng lưới lừa đảo kiểu này, các doanh nghiệp tiền điện tử nên sàng lọc các giao dịch với các tổ chức và cá nhân mới được chỉ định, theo dõi các kiểu lừa đảo “giết lợn” điển hình và cảnh giác với các mối liên hệ với Huione Group, hiện đã bị cắt khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ.
Chúng tôi đã cập nhật các giải pháp sàng lọc của mình để bao gồm tất cả các cá nhân và tổ chức được chỉ định từ hành động hôm nay và sẽ tiếp tục theo dõi các địa chỉ tiền điện tử và tổ chức bổ sung được kết nối với các mạng này.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm Chainalysis, hãy nhấp vào đây để yêu cầu bản demo.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập vào những thông tin này không ngụ ý việc Chainalysis liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị trang web hoặc nhà điều hành của trang web, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sai sót khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài đăng DOJ tịch thu 15 tỷ đô la Bitcoin khi Hoa Kỳ và Vương quốc Anh nhắm mục tiêu vào mạng lưới lừa đảo tiền điện tử lớn ở Đông Nam Á xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
