Mỹ tịch thu 14 tỷ USD Bitcoin, bóc trần mạng lưới lao động nô lệ và rửa tiền toàn cầu. Ảnh: Blockworks
Mỹ thu giữ kỷ lục 14 tỷ USD Bitcoin
- Từ một doanh nhân hào nhoáng tự xưng là “tỷ phú trẻ nhất Campuchia”, Chen Zhi đã biến blockchain thành cỗ máy tội ác hoàn hảo: lừa đảo, rửa tiền, cưỡng bức lao động và tra tấn con người. Giờ đây, đế chế crypto đen tối của hắn đã sụp đổ dưới tay Bộ Tư pháp Mỹ, cùng vụ tịch thu Bitcoin lớn nhất lịch sử nhân loại.
- Theo thông báo từ Văn phòng Công tố Liên bang Quận Đông New York và Đơn vị An ninh Quốc gia (NSD), 127.271 BTC (trị giá hơn 14 tỷ USD) đã bị thu giữ từ ví cá nhân của Chen Zhi do y tự giữ khóa riêng, khiến việc truy vết vô cùng khó khăn.
List of addresses cited in the court filing https://t.co/a0cQ8niNkb pic.twitter.com/B21jI270NK
— Aggr News (@AggrNews) October 14, 2025
- Đây là vụ tịch thu tài sản số lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ, vượt xa mọi vụ việc trước đây như Silk Road (50.000 BTC) hay Bitfinex (95.000 BTC).
- Sau vụ đóng băng tài sản, tổng lượng BTC do chính phủ Mỹ nắm giữ tăng lên hơn 325.283 BTC, trị giá 37 tỷ USD, củng cố vị thế của Mỹ là quốc gia sở hữu Bitcoin lớn nhất thế giới, dù nước này chưa từng “nhập kho” bất cứ đồng BTC nào cho quỹ dự trữ quốc gia cả.
- Trước khi phong toả số Bitcoin trên, dự trữ của chính phủ Hoa Kỳ ở mức 22,3 tỷ USD (197.354 BTC).
Thống kê tài sản nằm trong cụm ví được cho là của chính quyền Mỹ. Nguồn: Arkham (15/10/2016)
“Ông trùm crypto” ngụy trang sau danh nghĩa tỷ phú
- Vụ việc khởi phát từ một mạng lưới tội phạm crypto khổng lồ hoạt động tại Campuchia, do công dân gốc Trung Quốc Chen Zhi cầm đầu. Hiện người này bị truy tố hai tội danh là âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền.
- Zhi đứng sau điều hành một mạng lưới lừa đảo đầu tư crypto quy mô toàn cầu, hoạt động dưới tên Prince Group Transnational Criminal Organization - hệ thống có hơn 100 công ty vỏ bọc, lan rộng tại hơn 30 quốc gia.
- Mạng lưới này được thiết kế như một đế chế kinh tế song song, vừa hút tiền từ các nhà đầu tư, vừa rửa nguồn vốn mờ ám qua chuỗi dự án “hợp pháp” trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, và thậm chí đào Bitcoin thông qua Warp Data Technology để hợp thức hóa dòng tiền.
- Các công tố viên Mỹ cho biết mạng lưới của Zhi không chỉ dừng ở lừa đảo tài chính. Cơ quan điều tra cáo buộc hắn đã giám sát và điều hành hàng loạt hành vi phạm pháp khác như:
Tống tiền tình dục, ép buộc nạn nhân - bao gồm cả trẻ vị thành niên - gửi hình ảnh nhạy cảm để đe dọa, tống tiền.
Tham nhũng, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến trái phép, cùng nhiều hình thức lừa đảo đầu tư “pig butchering” gây thiệt hại hàng tỷ USD.
Sử dụng lao động nô lệ để vận hành hệ thống scam - hàng nghìn người bị cưỡng bức làm việc trong các “compound” khép kín ở Campuchia.
Địa ngục giữa lòng Đông Nam Á
- Theo tài liệu từ DOJ, The Guardian và Chainalysis, mạng lưới của Zhi vận hành ít nhất 10 khu “scam compound” tại Campuchia và được mô tả là “địa ngục công nghệ”. Cụ thể là:
Công nhân bị giam giữ sau hàng rào thép gai, bị đánh đập, tra tấn nếu không hoàn thành chỉ tiêu lừa đảo.
Một số nạn nhân bị mua bán như hàng hóa, giá từ 1.000 - 3.000 USD mỗi người.
Có ít nhất một trường hợp tử vong được ghi nhận - Yi Ming Dali, một lao động Trung Quốc, đã bị sát hại tại khu compound vào năm 2023.
- Đây không còn là một vụ án tài chính đơn thuần, mà là vụ điều tra nhân quyền nghiêm trọng nhất liên quan đến crypto từng được ghi nhận.
- Bộ Tài chính Mỹ cho biết chiến dịch này là kết quả của sự phối hợp của 3 bên giữa:
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC);
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN);
Bộ Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh (FCDO).
- OFAC đã áp đặt lệnh trừng phạt lên 146 cá nhân và tổ chức liên quan đến mạng lưới Prince Group, trong khi FinCEN kích hoạt điều khoản Section 311 của Đạo luật PATRIOT để ngắt kết nối Huione Group - tổ chức rửa tiền hậu cần cho mạng lưới - ra khỏi hệ thống tài chính Mỹ.
- Hơn nữa, Anh và Mỹ đã đồng thời đóng băng hàng loạt tài sản xa xỉ của Zhi tại London, bao gồm biệt thự trị giá 12 triệu bảng và tòa nhà văn phòng 95 triệu bảng, được xác định là tài sản rửa tiền.
Bộ Tài chính Mỹ: “Không có nơi nào an toàn cho tội phạm xuyên quốc gia”
- Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố: “Các vụ lừa đảo xuyên biên giới đã khiến người dân Mỹ mất hàng tỷ đô la - nhiều người mất sạch tiền tiết kiệm chỉ trong vài phút. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động mạnh mẽ để bảo vệ công dân khỏi các tổ chức lừa đảo nước ngoài.”
- Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục dẫn đầu trong việc trấn áp tội phạm mạng toàn cầu, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để đập tan hệ sinh thái rửa tiền và lừa đảo quy mô công nghiệp.
- Theo các tổ chức phân tích blockchain như TRM Labs và Elliptic, nguồn gốc số Bitcoin bị thu giữ còn có thể liên quan đến vụ hack năm 2020 nhắm vào pool đào Bitcoin LuBian, đặt nghi vấn rằng mạng Prince Group đã sử dụng BTC bị đánh cắp để hợp thức hóa hoạt động rửa tiền.
Coin68 tổng hợp
