Mục lục
Togglengày 14/10, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng đối với Chen Zhi (còn được biết đến với tên Vincent), nhà sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding có trụ sở tại Campuchia. Theo cáo buộc, Chen là người đứng sau hàng loạt trại lao động cưỡng bức trá hình, nơi hàng trăm người bị ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo đầu tư tiền điện tử quy mô toàn cầu.
Các nạn nhân – phần lớn đến từ nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á – bị giữ trong những khu phức hợp kiên cố với tường cao, hàng rào dây thép gai và sự giám sát nghiêm ngặt. Họ bị đe dọa, hành hung và buộc phải tham gia các chiến dịch lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt tiền từ các nhà đầu tư tại Mỹ và hàng chục quốc gia khác.
Prince Holding – “Đế chế ngụy trang” cho tội phạm xuyên quốc gia
Theo tài liệu điều tra, Prince Holding vốn được quảng bá là tập đoàn đa ngành hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, tiêu dùng và công nghệ, nhưng trên thực tế lại là vỏ bọc cho một trong những tổ chức tội phạm tài chính lớn nhất châu Á.
Từ khoảng năm 2015, tập đoàn này mở rộng hoạt động sang hơn 30 quốc gia. Nhờ mối quan hệ chính trị phức tạp và việc hối lộ quan chức, Chen cùng cộng sự đã tạo ra một mạng lưới rửa tiền tinh vi, sử dụng dịch vụ cờ bạc trực tuyến và các dự án khai thác tiền điện tử để hợp thức hóa nguồn tiền phi pháp.
Một phần trong khối tài sản khổng lồ thu được đã được chi tiêu xa xỉ: đồng hồ hàng hiệu, du thuyền, máy bay phản lực, biệt thự nghỉ dưỡng và thậm chí cả một bức tranh quý của danh họa Picasso.
Mỹ thu giữ hơn 127.000 Bitcoin – vụ tịch thu tài sản lớn nhất lịch sử
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, trong chiến dịch phối hợp giữa các cơ quan liên bang và đối tác quốc tế, 127.271 Bitcoin (tương đương gần 15 tỷ USD) đã bị tịch thu – đánh dấu vụ thu giữ tài sản kỹ thuật số lớn nhất từ trước đến nay.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi khẳng định:
“Đây là một trong những đòn tấn công mạnh mẽ nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào tội phạm tài chính xuyên quốc gia và nạn buôn người trên mạng. Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia trong khu vực để xóa bỏ những mạng lưới tội phạm này.”
Trước đó, Tổng thống Trump từng tuyên bố trong một buổi họp báo tại Washington rằng Mỹ sẽ không khoan nhượng với tội phạm tiền số và sẽ “truy tận gốc các tổ chức tội phạm công nghệ cao đe dọa trật tự tài chính toàn cầu”.
Cùng ngày, Chính phủ Anh đã đóng băng 19 bất động sản tại London có liên quan đến mạng lưới của Chen. Tổng giá trị ước tính hơn 130 triệu USD, trong đó bao gồm một biệt thự gần 20 triệu USD tại khu Bắc London.
Hành động này cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa Mỹ và Anh trong việc chống rửa tiền xuyên biên giới, đặc biệt trong bối cảnh tiền điện tử tiếp tục là công cụ được nhiều tổ chức tội phạm quốc tế lợi dụng.
Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, chỉ riêng tại khu vực Đông Nam Á, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn buôn người và cưỡng bức lao động trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Nhiều cơ sở đặt tại Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines, núp bóng doanh nghiệp công nghệ hoặc sàn đầu tư tiền số.
Báo cáo năm 2023 của Liên Hợp Quốc ước tính các mạng lưới tội phạm này tạo ra hàng tỷ USD lợi nhuận phi pháp mỗi năm. Vụ việc của Chen Zhi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong ngành công nghiệp tội phạm mạng đang bùng nổ tại khu vực.
