Trong một động thái pháp lý quan trọng, sàn giao dịch tiền điện tử OKX đã tăng cường các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền nhắm vào Tập đoàn Huione sau lệnh trừng phạt của chính phủ Hoa Kỳ, xác định tổ chức này là một phần của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Các biện pháp tăng cường này được đưa ra sau khi có tiết lộ rằng Tập đoàn Huione bị cáo buộc rửa hơn 4 tỷ đô la tiền bất hợp pháp, khiến OKX phải thực hiện giám sát giao dịch nghiêm ngặt và có thể áp dụng các hạn chế tài khoản đối với tất cả các tổ chức liên kết.
OKX áp dụng các biện pháp kiểm soát AML nghiêm ngặt đối với Tập đoàn Huione sau lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ
OKX đã tăng cường các biện pháp chống rửa tiền (AML) nhắm vào Tập đoàn Huione sau khi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ chỉ định tổ chức này và các chi nhánh là một phần của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Sàn giao dịch sẽ xem xét kỹ lưỡng tất cả các giao dịch gửi và rút tiền liên quan đến tập đoàn này, với khả năng đóng băng tài khoản hoặc chấm dứt dịch vụ.
Các lệnh trừng phạt Treasury Hoa Kỳ cho thấy Huione Group đã rửa hơn 4 tỷ đô la tiền bất hợp pháp từ năm 2021 đến năm 2025, đồng thời tạo điều kiện cho 98 tỷ đô la tiền điện tử chảy vào. Giám đốc điều hành OKX, Star Xu, nhấn mạnh "thiệt hại nghiêm trọng" mà tập đoàn này gây ra cho hệ sinh thái tiền điện tử, đồng thời tái khẳng định cam kết của sàn giao dịch về việc tuân thủ và bảo vệ người dùng.
Cuộc đàn áp này phản ánh những nỗ lực rộng hơn của ngành nhằm tuân thủ các kỳ vọng của cơ quan quản lý, đặc biệt là sau quyết định chỉ định của OFAC và Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) vào ngày 14 tháng 10. Lập trường công khai của OKX nhấn mạnh sự ưu tiên ngày càng tăng của các tổ chức đối với các giao thức AML trên thị trường tiền điện tử .
Standard Chartered trở thành ngân hàng toàn cầu đầu tiên mở rộng thỏa thuận tiền điện tử vào EU
Standard Chartered đã củng cố vị thế tiên phong trong việc kết nối tài chính truyền thống và tài sản kỹ thuật số bằng cách mở rộng quan hệ đối tác lưu ký tiền điện tử với OKX tại Liên minh Châu Âu. MOVE đánh dấu một bước ngoặt cho việc áp dụng tiền điện tử theo khuôn khổ quy định về Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA) của EU.
Sự hợp tác này tích hợp các dịch vụ lưu ký cấp ngân hàng của Standard Chartered với nền tảng giao dịch của OKX, cho phép khách hàng tổ chức tiếp cận thanh khoản giao dịch trong khi vẫn duy trì tài sản được lưu ký theo quy định. Mô hình kết hợp này trực tiếp giải quyết các lo ngại về rủi ro đối tác - một rào cản chính đối với sự tham gia của tổ chức.
"Sự mở rộng này cho thấy sự thoải mái ngày càng tăng về mặt quy định đối với quan hệ đối tác ngân hàng - sàn giao dịch", Erald Ghoos, Giám đốc điều hành của OKX Europe, cho biết. Thỏa thuận này được xây dựng dựa trên một sự kiện ra mắt tương tự vào tháng 4 năm 2025 tại UAE, nơi các công ty tiên phong trong công nghệ sao chép tài sản thế chấp, kết hợp bảo mật cấp độ tổ chức với chức năng sàn giao dịch.
