Chính quyền Pháp đã mở cuộc điều tra Binance trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về việc tuân thủ quy định chống rửa tiền. Động thái này diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang thắt chặt lập trường về quản lý tiền điện tử.
Pháp mở rộng kiểm tra chống rửa tiền
Theo Bloomberg , các cơ quan quản lý của Pháp đang tiến hành kiểm tra rộng rãi các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số như một phần trong nỗ lực xác định công ty tiền điện tử nào trong số hơn 100 công ty đã đăng ký sẽ đủ điều kiện được EU cấp phép đầy đủ. Cơ quan giám sát và giải quyết thận trọng của nước này đã tăng cường kiểm soát hàng chục nền tảng tiền điện tử.
Trong số các công ty bị kiểm tra có Binance và Coinhouse có trụ sở tại Paris. Trong đợt kiểm tra năm 2024, ACPR được cho là đã chỉ đạo Binance tăng cường hệ thống quản lý rủi ro và tuân thủ.
Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng: "Các cuộc thanh tra định kỳ tại chỗ là một phần tiêu chuẩn của hoạt động giám sát được quy định", đồng thời nhấn mạnh rằng công ty vẫn tiếp tục hợp tác toàn diện với chính quyền Pháp.
Việc giám sát sàn giao dịch diễn ra sau những diễn biến trước đó vào tháng 1. Các công tố viên Pháp đã mở một cuộc điều tra nhắm vào Binance về các cáo buộc rửa tiền, gian lận thuế và khả năng liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Cuộc điều tra này làm trầm trọng thêm các vấn đề đang diễn ra của sàn giao dịch, bao gồm các vụ kiện tụng và điều tra pháp lý ở một số quốc gia.
Chính quyền Pháp siết chặt các hoạt động tiền điện tử
Các cuộc điều tra mới sẽ xác định liệu các công ty có tuân thủ các quy định PSAN của Pháp hay không. Các quy định này bao gồm các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các cơ quan quản lý đang xem xét cách các nền tảng giám sát hoạt động đáng ngờ, bảo vệ tiền của khách hàng và thiết lập hệ thống báo cáo nội bộ.
Khi cần cải thiện, doanh nghiệp thường có vài tháng để hành động. Cơ quan quản lý thị trường Pháp nhận được kết quả của ACPR và có thẩm quyền xử phạt hoặc từ chối cấp phép MiCA cho các công ty không tuân thủ.
Pháp đã đặt hạn chót là tháng 6 năm 2026 cho tất cả các nền tảng tiền điện tử, bao gồm Binance, để xin giấy phép MiCA. Điều này sẽ cho phép các nền tảng này hoạt động trên toàn EU. Cho đến nay, chỉ một số ít công ty, bao gồm Deblock, GOin, Bitstack và CACEIS của Credit Agricole, đã nhận được sự chấp thuận.
Động thái này của Binance diễn ra sau vụ kiện của chính quyền Nigeria nhắm vào sàn giao dịch này hồi đầu năm. Họ đã đệ đơn yêu cầu khoản bồi thường khổng lồ 79,5 tỷ đô la, cáo buộc sàn giao dịch này gây ra thiệt hại kinh tế và trốn thuế.
Vụ kiện cũng cáo buộc sàn giao dịch này vi phạm luật ngoại hối và góp phần gây bất ổn cho đồng naira địa phương. Cơ quan thuế của Nigeria, Cục Thuế vụ Liên bang (FIRS), lập luận rằng sàn giao dịch này đã không đăng ký thuế thu nhập doanh nghiệp mặc dù vẫn duy trì "sự hiện diện kinh tế đáng kể" tại quốc gia này.
Những động thái mới nhất của Pháp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa các quốc gia thành viên EU về cách thức thực thi thống nhất các quy định về tiền điện tử của khối. Pháp, Ý và Áo gần đây đã thúc giục Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) tăng cường vai trò giám sát trực tiếp hơn đối với các công ty tiền điện tử lớn để đảm bảo các tiêu chuẩn tuân thủ nhất quán.
