Sàn sàn giao dịch crypto lớn nhất của Nga, BestChange, đã áp đặt các hạn chế đối với các dịch vụ cung cấp đồng rúp Nga của hàng chục nền tảng giao dịch tiền điện tử.
Động thái này nhằm ứng phó với các khiếu nại về việc thẻ ngân hàng bị chặn từ người dùng dịch vụ của họ. Những khiếu nại này ngày càng gia tăng sau khi Nga thực hiện các biện pháp hạn chế gian lận tài chính, vốn cũng ảnh hưởng đến giao dịch tiền điện tử.
BestChange gỡ bỏ gần một trăm giao dịch bằng rúp Nga
BestChange.ru, trang web tổng hợp sàn giao dịch hàng đầu trong phân khúc thị trường tiền điện tử nói tiếng Nga, đã hủy niêm yết các cặp giao dịch bằng đồng rúp Nga do 95 nhà cung cấp sàn giao dịch crypto cung cấp.
Quyết định của nền tảng này được đưa ra do có nhiều khiếu nại và dấu hiệu của một chương trình được gọi là "tam giác trắng", truyền thông tiền điện tử Nga đưa tin.
Hình thức sau bao gồm một văn phòng trao đổi đóng vai trò trung gian kết nối người bán và người mua tiền điện tử, những người chuyển tiền trực tiếp cho nhau.
Tổng số tiền thường được chia thành các khoản nhỏ hơn và gửi từ các tài khoản khác nhau, điều này có nghĩa là số tiền có thể đã được sử dụng cho các giao dịch đáng ngờ, Nikita Zuborev, nhà phân tích cấp cao tại BestChange, giải thích với hãng tin kinh doanh RBC của Nga. Phát biểu trên trang tiền điện tử của hãng, ông giải thích thêm:
“Trong vài tháng qua, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng khiếu nại của người dùng về việc thanh toán không ổn định vào thẻ ngân hàng và rủi ro liên quan đến việc chuyển tiền từ các nguồn chưa được xác minh, phát sinh sau khi giao dịch tại một số văn phòng giao dịch.”
Vào ngày 15 tháng 10, BestChange bắt đầu hạn chế các dịch vụ trao đổi nổi bật có "dấu hiệu giao dịch rúp chất lượng thấp", Zuborev tiết lộ.
Các dấu hiệu bao gồm thanh toán thông qua bộ xử lý chưa được xác minh và nền tảng ngang hàng (P2P), tỷ giá tăng cao so với tỷ giá hối đoái trung bình, nhiều khoản thanh toán nhỏ cho một yêu cầu duy nhất, khiếu nại đã được xác nhận về việc chia nhỏ giao dịch và thẻ bị chặn tạm thời hoặc yêu cầu trả lại từ người gửi.
“Tất nhiên, do những quy định mới, những mức giá có vẻ thuận lợi một cách bất thường sẽ biến mất khỏi danh sách”, đại diện của BestChange nhấn mạnh.
Các chuyên gia khác được RBC phỏng vấn vào tháng trước đã cảnh báo rằng giá của loại tiền điện tử được trao đổi càng cao thì khả năng liên quan đến tiền bẩn càng lớn.
Zuborev lưu ý rằng mặc dù đơn vị tổng hợp thừa nhận không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy bất kỳ sàn giao dịch nào trong danh sách đen có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, nhưng họ vẫn thực hiện bước tạm thời để bảo vệ người dùng.
Ông cũng nhấn mạnh, các biện pháp này chỉ áp dụng cho các giao dịch bằng đồng rúp Nga, các giao dịch bằng loại tiền tệ khác sẽ không bị ảnh hưởng.
VUI LÒNG THÊM ảnh chụp màn hình trang web BestChange với nội dung sau:
BestChange.ru là nền tảng tổng hợp sàn giao dịch crypto phổ biến nhất của Nga.
https://www.bestchange.ru
Nga đã thông qua một loạt các thay đổi về mặt luật pháp, có lẽ là để chống lại nhiều loại gian lận tài chính, bao gồm cả trên Internet, và giải quyết các hiện tượng tội phạm lan rộng như chuyển tiền bất hợp pháp, thường được gọi là "dropping" trong tiếng Nga.
Một số biện pháp, chẳng hạn như chặn tài khoản ngân hàng trong trường hợp giao dịch đáng ngờ và hạn chế rút tiền mặt tại các máy ATM, được hiểu là cũng nhắm vào các nhà giao dịch tiền điện tử và siết chặt các giao dịch liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là các giao dịch trên cơ sở P2P.
Rủi ro đang gia tăng đối với các nhà giao dịch tiền điện tử P2P ở Nga
Bình luận cho Forklog, một nguồn tin tức tiền điện tử hàng đầu bằng tiếng Nga, Nikita Zuborev dự đoán rủi ro sẽ gia tăng đối với người dùng dịch vụ trao đổi P2P.
Ông cho biết ông mong đợi những người chơi xử lý tiền bất hợp pháp sẽ chuyển sang các nền tảng như vậy, làm tăng khả năng giao dịch với những nhà giao dịch "vô đạo đức" và cũng lưu ý:
“Những người dùng không quan tâm đến tính toàn vẹn của tiền của họ có thể sẽ nhận được tỷ giá hối đoái thuận lợi hơn trước.”
Zuborev cũng chỉ ra rằng các biện pháp chống rửa tiền (AML) đối với các giao dịch tiền pháp định trên thị trường này hầu như không tồn tại do tính phức tạp của chúng.
Ông tin rằng các quy trình biết khách hàng (Kiểm Tra Danh Tính (KYC)) và biết giao dịch (KYT), được triển khai bởi các sàn giao dịch tiền điện tử uy tín, là những biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất.
BestChange đã gặp không ít rắc rối với chính quyền Nga trong vài năm qua. Nền tảng tổng hợp này đã nhiều lần bị đình chỉ hoạt động vì phát tán thông tin giao dịch tiền điện tử.
Lần gần nhất quyền truy cập vào trang web của công ty bị hạn chế là vào tháng 4 năm nay, sau khi Cơ quan Giám sát Truyền thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại chúng Liên bang Nga, còn được gọi là Roskomnadzor, đưa tên miền của công ty vào danh sách các nguồn internet bị cấm. Các hạn chế này đã được dỡ bỏ vào tháng 8, theo báo cáo của Cryptopolitan.
