FBI đã thành lập Đơn vị Tài sản Ảo để dẫn đầu các nỗ lực của cơ quan này cùng với mạng lưới chuyên gia phân tán nhằm chống lại việc lạm dụng tiền kỹ thuật số trong hoạt động tội phạm. Trong tập này, Gurvais Grigg (cựu Giám đốc Công nghệ, Khu vực Công toàn cầu, Chainalysis ) đã được Patrick Wyman (Trưởng Đơn vị - Đơn vị Tài sản Ảo, Cục Điều tra Liên bang (FBI) ) chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về sự phức tạp trong cách tiếp cận của FBI đối với việc quản lý và giám sát tài sản ảo.
Bạn có thể nghe hoặc đăng ký ngay bây giờ trên Spotify , Apple hoặc Audible . Tiếp tục đọc để xem trước toàn bộ tập 172.
Tập 172: Cuộc chiến công nghệ cao của FBI chống lại hoạt động bất hợp pháp
FBI đã thành lập Đơn vị Tài sản ảo để dẫn đầu các nỗ lực của cơ quan này cùng với mạng lưới các chuyên gia phân tán nhằm chống lại việc sử dụng sai mục đích tiền kỹ thuật số trong hoạt động tội phạm.
Trong tập này, Gurvais Grigg (cựu Giám đốc Công nghệ, Khu vực Công cộng Toàn cầu, Chainalysis ) đã có được những hiểu biết sâu sắc từ Patrick Wyman (Trưởng đơn vị – Đơn vị Tài sản ảo, Cục Điều tra Liên bang (FBI) ) về những phức tạp trong cách tiếp cận của FBI đối với việc quản lý và giám sát tài sản ảo.
Patrick Wyman chia sẻ những hiểu biết sâu sắc từ sự nghiệp lâu dài của mình tập trung vào tội phạm kinh tế và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự hợp tác giữa nhân viên và các phòng ban, đồng thời nêu bật hành trình của đơn vị từ một mảng chuyên môn phân mảnh thành một lực lượng gắn kết có khả năng giải quyết tội phạm tài chính trên mọi lĩnh vực điều tra.
Tập phim này phân tích các chiến lược đổi mới của FBI nhằm duy trì hiệu quả và sự linh hoạt trong bối cảnh tài sản ảo đang phát triển nhanh chóng, đồng thời cũng nêu bật những thách thức mà khu vực công phải đối mặt để đi trước tội phạm tiền điện tử.
Trích dẫn của tập phim
“Chúng tôi thành lập Đơn vị Tài sản Ảo để trở thành trung tâm xuất sắc duy nhất trong FBI nhằm cung cấp chuyên môn về chủ đề, hỗ trợ chiến thuật hoạt động, gánh vác gánh nặng hành chính cho FBI về những gì chúng tôi đang làm trong lĩnh vực tài sản ảo và đưa các chuyên gia khác nhau từ các bộ phận khác vào làm việc.” – Patrick Wyman (Trưởng đơn vị – Đơn vị Tài sản Ảo, Cục Điều tra Liên bang (FBI))
Phân tích từng phút của tập phim
2 | Hành trình của Patrick tại FBI và lãnh đạo Đơn vị Tài sản Ảo
5 | Khám phá cách tiếp cận của FBI đối với tài sản ảo và tội phạm cổ cồn trắng
8 | Đơn vị Tài sản Ảo của FBI Hợp nhất Chuyên môn giữa các Bộ phận
12 | Nâng cao kiến thức về tiền điện tử và sự tham gia của lãnh đạo trong FBI
15 | Các loại hình đe dọa mới nổi trong tội phạm tiền điện tử
19 | Quản lý chuyên môn và nguồn lực trong môi trường năng động
24 | Thu giữ tài sản tiền điện tử để ngăn chặn các hoạt động tội phạm quốc tế
29 | Thách thức và Tương lai của Tiền điện tử trong Thực thi Pháp luật
33 | Xây dựng các chương trình bền vững thông qua lập kế hoạch chiến lược và tăng trưởng
Tài nguyên liên quan
Xem thêm các tài nguyên do Chainalysis cung cấp để bổ sung hoàn hảo cho tập Public Key này.
- Trang web: Sứ mệnh đầu tiên: Bảo vệ người dân Hoa Kỳ và duy trì Hiến pháp Hoa Kỳ
- Thông cáo báo chí: Quỹ ABA và FBI phát hành đồ họa thông tin mới để giúp người Mỹ phát hiện và tránh lừa đảo Deepfake
- Blog: Báo cáo Địa lý tiền điện tử năm 2025 (Đặt mua bản sao ngay!)
- Blog: Nhân viên CNTT CHDCND Triều Tiên: Bên trong mạng lưới rửa tiền điện tử của Triều Tiên
- Blog: Tiêu điểm khách hàng: Lắng nghe từ Zodia Custody, Grant Thornton và nhiều công ty khác
- YouTube : Trang YouTube Chainalysis
- Twitter : Chainalysis Twitter: Xây dựng niềm tin vào blockchain
Diễn giả trong tập hôm nay
- Gurvais Grigg (cựu Giám đốc Công nghệ, Khu vực Công toàn cầu, Chainalysis )
- Patrick Wyman (Trưởng đơn vị – Đơn vị tài sản ảo, Cục Điều tra Liên bang (FBI) )
Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập vào những thông tin này không ngụ ý sự liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị của Chainalysis đối với trang web hoặc các nhà điều hành của trang web, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Các podcast của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nghe nên tham khảo ý kiến cố vấn của mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong bất kỳ podcast cụ thể nào và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sai sót khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Trừ khi có quy định khác, việc tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm hoặc thực thể cụ thể nào không cấu thành sự xác nhận hoặc khuyến nghị từ Chainalysis. Quan điểm của khách mời là của riêng họ và việc họ xuất hiện trong chương trình không ngụ ý sự xác nhận của họ hoặc bất kỳ thực thể nào họ đại diện. Quan điểm và ý kiến do nhân viên Chainalysis bày tỏ là của chính nhân viên và không nhất thiết phản ánh quan điểm của công ty.
Bản sao
Gurvais
Chào buổi sáng, Patrick. Rất vui được gặp anh ở đây. Gurvais, rất vui được gặp anh. Cảm ơn anh đã là khách mời của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta đang ngồi đây tại trụ sở FBI lịch sử và trò chuyện với Trưởng đơn vị Patrick Wyman thuộc đơn vị tài sản ảo. Tôi là Gurvais Grigg, Giám đốc Công nghệ khu vực công tại Chainalysis. Hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được trò chuyện với Patrick và chia sẻ về công việc tuyệt vời và thú vị mà FBI đang thực hiện với tài sản ảo. Patrick là người dẫn dắt FBI trong lĩnh vực này, vì vậy đây là một cơ hội đặc biệt và duy nhất để trò chuyện với anh ấy và tìm hiểu thêm về cách FBI đang giải quyết vấn đề này. Patrick, xin anh hãy giới thiệu đôi nét về bản thân. Cảm ơn.
Patrick W.
Gurvais, một chút về tôi. Tôi đã làm việc tại FBI khoảng 16, sắp 17 năm. Toàn bộ thời gian của tôi là làm việc trong lĩnh vực Tội phạm Cổ cồn Trắng. Tôi gia nhập FBI vào năm 2009 sau nhiều năm làm việc trong ngành bất động sản. Cuộc khủng hoảng gian lận thế chấp đang diễn ra, tôi quyết định mình cần phải hành động đúng với những gì mình đã phàn nàn về tất cả các vụ gian lận thế chấp mà tôi chứng kiến. Và vì vậy, tôi đã gia nhập FBI, hoàn toàn nghĩ rằng mình sẽ bị ép buộc làm việc với các băng đảng Trung Quốc hay một cái gì đó mà tôi không biết gì cả. Nhưng FBI đã làm đúng và đưa tôi vào một đội chống tội phạm cổ cồn trắng ngay từ đầu, điều đó thật tốt. Và vì vậy, tôi đã xử lý đủ loại tội phạm cổ cồn trắng khác nhau, tiền từ rửa tiền, lừa đảo qua đường dây, lừa đảo qua thư, trộm cắp danh tính, vân vân. Và đó là khoảng sáu năm đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Và sau đó, tôi đến trụ sở chính ở đây với tư cách là quản lý chương trình của đơn vị chống rửa tiền. Trong thời gian đó, khi tôi đến, ngoài nhiệm vụ quản lý chương trình, tôi còn được giao thêm một sáng kiến nữa, đó là sáng kiến tiền ảo của chúng tôi, sáng kiến "out of Cid", mà tôi đã nói với sếp lúc đó rằng tôi không biết gì về tiền ảo, nên không sao cả, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Nhưng đó là một cơ hội rất độc đáo đối với tôi, bởi vì đó là một sáng kiến còn khá mới mẻ. Lúc đó là năm 2016 và tôi đã được phân công nhiệm vụ chung hoặc tạm thời tại trụ sở chính trong khoảng 18 tháng. Tôi đã được phân công nhiệm vụ chung đến Văn phòng Tổng Thanh tra trong gần hai năm, và sau đó tôi đã nộp hồ sơ để trở thành giám sát viên tại Văn phòng Washington Field, nơi tôi may mắn được trở thành giám sát viên của một đội cổ cồn trắng. Ở đó, chúng tôi đã xử lý được nhiều vụ gian lận và lừa đảo, gian lận doanh nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ, đội xám làm rất nhiều việc tuyệt vời bên ngoài Washington Field.
Gurvais
WFO là một trong những văn phòng lớn nhất của Cục. Bạn thấy đấy, hầu như mọi thứ ở đó chúng tôi
Patrick W.
Vâng, chắc chắn rồi. Và chúng tôi có ba đội ngũ nhân viên văn phòng khác nhau, tất cả đều làm việc trong không gian đó, đều được hưởng lợi khi là điều phối viên chương trình cho văn phòng hiện trường trong một thời gian, điều này vừa thú vị vừa là một thách thức. Và rồi bộ phận tài sản ảo ra đời vào khoảng tháng 2 năm 2022. Một trong những điều tôi đã nói với cấp trên của mình khi tôi rời bộ phận rửa tiền và đang làm việc cho sáng kiến tiền ảo này là, này, tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta cần một khu vực tập trung để làm việc về vấn đề này, một điều gì đó rất cụ thể, bởi vì tất cả những nỗ lực khác nhau cần phải được thực hiện và các chức năng hành chính. Và vì vậy, tôi lại một lần nữa thực hiện đúng những gì mình nói. Khi bộ phận đứng lên, tôi nói, Được rồi, có lẽ tôi nên quay lại và thực sự ủng hộ những gì tôi đã nói. Vì vậy, tôi đã quay lại đơn vị với tư cách là giám sát viên quản lý chương trình một thời gian ngắn, và sau đó chuyển sang vị trí trưởng đơn vị ngay sau đó. Đó là một chặng đường dài và quanh co, đã làm rất nhiều việc khác nhau. Mọi việc đều tuyệt vời trong suốt thời gian qua, nhưng giờ đây, khi ngồi đây trong bộ phận tài sản ảo
Gurvais
Đơn vị, vâng, đó là một trong những điều hấp dẫn về sự nghiệp trong FBI. Bất kể bạn bắt đầu từ đâu, cuối cùng bạn cũng thấy mình làm việc ở khắp mọi nơi. Nghe có vẻ như bạn đã có rất nhiều kinh nghiệm theo cách đó. Khi tôi gia nhập cục, tôi là một nhà môi giới chứng khoán và trái phiếu. Đến cục và như bạn đã nói, ở đó, bạn biết đấy, bạn nghĩ, ừm, mình sẽ được phân công làm một công việc gì đó. Cuối cùng tôi được phân công làm việc về tội phạm bạo lực, một thứ hoàn toàn trái ngược. Nhưng không lâu sau, nó lại bị kéo trở lại vào hoạt động rửa tiền của giới trí thức. Và thế là chúng ta tìm được chỗ đứng của mình, phải không?
Patrick W.
Vâng, chắc chắn là vậy. Tôi nghĩ mình cũng ước gì việc thử sức với một lĩnh vực nào đó khác biệt sẽ thú vị hơn. Nhưng như bạn nói, bạn tìm thấy ngách đó, và rồi, bạn biết đấy, bạn bắt đầu xuất sắc trong những lĩnh vực nhất định đó. Và việc kiên trì với nó và tiếp tục tiến lên là điều hợp lý.
Gurvais
Bạn có cơ hội để phát triển chuyên môn và kiến thức sâu rộng về những thứ như thế này, phải không? Vậy thì hãy cho chúng tôi biết một chút nhé. Tôi rất cảm kích vì bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt hành trình đó, và tôi nghĩ điều đó sẽ giúp ích cho người nghe. Bạn biết đấy, người nghe podcast này của chúng tôi sẽ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi sẽ có các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan tình báo công cộng khác, các cơ quan quản lý. À, các tổ chức tài chính, những người có thể đang chạy các chương trình phát hiện gian lận, cũng như những người nghe trung bình quan tâm đến lĩnh vực tài sản ảo mới nổi này. Thực ra, tôi phải tự sửa lại một chút. Tôi thường nói rằng lĩnh vực mới nổi, chúng tôi không còn mới nổi nữa. Chúng tôi đang ở đó và đang phát triển rất khác, rất khác so với chỉ vài năm trước. Vậy hãy cho chúng tôi biết một chút về lý do khiến FBI thành lập một đơn vị như đơn vị tài sản ảo. Hầu hết mọi người thậm chí còn không biết nó có tồn tại, mặc dù các bạn xuất hiện trong tất cả các thông cáo báo chí ở cuối. Bạn biết đấy, khi bạn thấy một vụ tịch thu hoặc vụ án tiền điện tử lớn?
Patrick W.
Ồ, thật tuyệt vời. Khi chúng tôi xuất hiện trên những diễn đàn đó, chúng tôi muốn có mặt ở đó, chắc chắn rồi. Một câu hỏi thực sự hay. Một lần nữa, tôi sẽ quay lại khoảng năm 2016 đến 2018 khi tôi còn là giám sát viên đơn vị rửa tiền. Cục đã từng có sự phân chia chuyên môn trong lĩnh vực này. Vậy nên, Bộ phận Hình sự làm một việc, bộ phận chống khủng bố, một việc khác, bộ phận an ninh mạng. Bạn biết đấy, một việc khác biệt và chuyên môn của chúng tôi về lĩnh vực này lại khác biệt. Chúng tôi không cùng chung một mái nhà. Chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi đang đối đầu với nhau trong các cuộc điều tra khác nhau, có thông tin chồng chéo, điều này sẽ hữu ích cho việc thúc đẩy các vấn đề điều tra khác nhau. Nhưng sau đó, cũng có một phần chuyên môn trong việc truyền đạt thông điệp ra thực địa. Thông điệp đúng đắn cần truyền tải là gì? Chúng ta bắt đầu tìm kiếm chính sách về các vấn đề tài sản ảo từ đâu? Và tất nhiên, có một chức năng hành chính khổng lồ bị bỏ qua ngay cả ở cấp độ văn phòng thực địa, chúng tôi đã không thực sự hiệu quả. Vậy nên, vào năm 2022, theo một cách chưa từng có tiền lệ, Bộ phận Hình sự và Bộ phận An ninh mạng đã hợp tác và nói rằng, Này, hãy tìm ra cách để tập hợp các nguồn lực, cả nhân sự và ngân sách, và tập hợp tất cả các chuyên gia dưới một mái nhà. Và đó là những gì họ đã làm. Vì vậy, chúng tôi đã thành lập đơn vị tài sản ảo để trở thành một trung tâm dịch vụ tổng hợp, Trung tâm Xuất sắc bên trong FBI, nhằm cung cấp chuyên môn về lĩnh vực, hỗ trợ vận hành, chiến thuật, những thứ tương tự, gánh vác gánh nặng hành chính cho FBI về những gì chúng tôi đang làm trong lĩnh vực tài sản ảo và đưa các Chuyên gia khác nhau từ các bộ phận khác vào. Vì vậy, chúng tôi sẽ có các điểm tiếp xúc và khu vực rốn cho mỗi bộ phận khác nhau đó. Vì vậy, cách thức thành lập đơn vị là chúng tôi có nhân sự từ các cơ quan của Bộ phận Điều tra Hình sự, cùng với các nhân viên được nhúng từ các bộ phận khác. Ví dụ như an ninh mạng, chống khủng bố, chống tình báo, nhưng chúng tôi thuộc bộ phận tội phạm tài chính, vì vậy mục tiêu là để đơn vị tài sản ảo thực sự liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng không có bộ phận cụ thể nào mà chúng tôi báo cáo là chúng tôi đang tập trung vào. Chúng tôi tập trung vào mọi vấn đề về tài sản ảo, không chỉ một luồng mối đe dọa cụ thể.
Gurvais
Vâng, đó là một điểm thú vị mà bạn nêu ra về cách bạn tập trung vào toàn bộ quang phổ. Và tôi nghĩ nhiều người, ít nhất là ban đầu đã nghĩ đến khi nào họ sẽ nghe nói về tài sản ảo. Vâng, đó là một vấn đề an ninh mạng. Điều đó dành cho các đơn vị an ninh mạng tinh nhuệ trong một tổ chức, nhưng trải nghiệm của bạn lại khá khác biệt. Bây giờ, khi bạn thấy điều này xảy ra trên một phạm vi rộng các mối đe dọa chương trình, hãy cho chúng tôi biết thêm một chút.
Patrick W.
về điều đó. Vâng, chắc chắn rồi, trước đây nó chỉ là một vấn đề mạng, đúng vậy, và nó là hình thức thanh toán được lựa chọn trong các vụ án ransomware hoặc trên dark mark, dark net của chúng tôi. Nhưng giờ đây nó không chỉ là một vấn đề mạng nữa. Nó là vấn đề của tất cả mọi thứ. Chúng tôi thấy nó trong tất cả các vụ án mà chúng tôi điều tra, tất cả các phân loại vụ án khác nhau của chúng tôi trên tất cả các mối đe dọa. Vì vậy, chúng tôi thực sự phải có phần nào đó, chúng tôi không cần phải biết các mối đe dọa tiềm ẩn cụ thể của chúng tôi. Chúng tôi để việc đó cho các chuyên gia đang làm việc đó, những người làm việc tại hiện trường và các đơn vị quản lý chương trình có mặt tại trụ sở để giám sát các vụ án đó, và chúng tôi chỉ cần kết nối để cung cấp chuyên môn về tiền điện tử khi cần thiết. Nhưng nó liên quan đến, bạn biết đấy, tất cả các mối đe dọa, tôi nghĩ chúng tôi đã xác định được nó trong hơn 2200 vụ án khác nhau mà chúng tôi có, và trên tất cả các phân loại vụ án của chúng tôi tại thời điểm hiện tại.
Gurvais
Vâng, khi bạn theo dõi dòng tiền, bạn sẽ tìm thấy chính xác những người chịu trách nhiệm, và khía cạnh tài chính luôn hiện hữu trong mọi trường hợp của chúng tôi. Tôi tự nhủ rằng thính giả của chúng tôi có thể thấy mình ở đâu đó trong phạm vi mà bạn đã nêu, có thể họ vừa mới bắt đầu một chương trình, hoặc có thể họ có chuyên môn được phân bổ rải rác khắp tổ chức, và họ đang tìm cách đạt được sự cộng hưởng đó. Vau và ban lãnh đạo của bạn đã làm thế nào để tập hợp tất cả các nguồn lực đó lại với nhau để tạo ra sự cộng hưởng đó?
Patrick W.
Chắc chắn rồi, vì vậy tôi được hưởng lợi từ việc một số người khác đã làm công việc thực sự khó khăn đó trước khi tôi trở thành trưởng đơn vị, và tôi sẽ chỉ nhận công lao cho tất cả những công việc tuyệt vời mà họ đã làm. Nhưng đó là một. Một nhiệm vụ khó khăn ngay từ đầu, bởi vì, một lần nữa, như tôi đã đề cập, chúng tôi có những bộ chuyên môn khác nhau ngoài kia, nhưng có một nhóm cốt lõi đã hoạt động trong lĩnh vực này trong một thời gian rất dài. Và điều thú vị là, nó thậm chí không nằm trong số các đặc vụ, phải không? Chúng tôi có một trong những nhà phân tích tình báo hàng đầu của mình trong lĩnh vực này. Cô ấy đã viết sản phẩm tình báo đầu tiên mà FBI từng có về vấn đề này. Tôi nghĩ đó là vào năm 2012, thậm chí có thể là một thời gian ngắn trước khi một chuyên gia vận hành nhân sự thực sự mạnh mẽ thuộc Bộ phận Hình sự, và sau đó làm việc với một số đặc vụ trong đơn vị rửa tiền, đó thực sự là nhóm đã tập hợp lại và nói rằng, chúng ta thực sự phải làm điều này. Vì vậy, một số quyết định khác nhau đã được đưa ra về việc tổ chức lại nguồn lực từ nhiều nơi khác nhau, chủ yếu là từ bộ phận hình sự lúc đầu, với một vài người đến từ mạng. Và chúng tôi chỉ chọn đúng người hiểu rõ về lĩnh vực này, sau đó vận động những người khác có thể quan tâm. Và rồi mọi chuyện trở nên ổn thỏa, chúng ta hãy đăng tin tuyển dụng các giám sát viên mới có chuyên môn trong lĩnh vực này, và bạn hãy mở rộng mạng lưới để xem chúng ta sẽ nhận được gì. Và chúng tôi thực sự may mắn với một số chuyên gia đã tham gia. Ý tôi là, những người thực sự tiên phong trong lĩnh vực này đã quyết định rằng họ muốn giơ tay và giúp xây dựng nó. Chúng tôi có một Trưởng đơn vị đáng kinh ngạc đã dẫn dắt nỗ lực này để đưa nó lên, và chúng tôi có một số, bạn biết đấy, các trưởng phòng điều hành thực sự đã dồn hết sức lực và sức lực của mình vào đó, để nói rằng, Chúng ta phải hoàn thành việc này. Thật sự rất may mắn.
Gurvais
Thật tuyệt vời phải không? Khi bạn có những người có tầm nhìn, có thể hình dung được tương lai của vấn đề. Lần đầu tiên tôi biết đến blockchain và tài sản ảo, chính là các chuyên gia, nhà phân tích, những người đã phác thảo nên những mối đe dọa đó. Thật tuyệt khi được nghe về cách thức mọi thứ kết hợp lại với nhau. Và, bạn biết đấy, khi nhìn vào môi trường này, hãy cho chúng tôi biết đôi chút về các công cụ và hệ thống được sử dụng để kết hợp tất cả những nguồn lực này lại với nhau. Vâng.
Patrick W.
Ý tôi là về việc tập hợp các nguồn lực lại với nhau. Bạn biết đấy, điều đó khá lỗi thời. Hãy tìm đúng người và đăng tin tuyển dụng, vân vân. Nhưng đối với chúng tôi, cách thức hoạt động của đơn vị được thiết lập theo cách chúng tôi có các chuyên gia về lĩnh vực này ngồi ở trụ sở chính và là điểm tiếp nhận rất nhiều yêu cầu hỗ trợ khác nhau. Nhưng chúng tôi cũng có một nhóm người phi tập trung hỗ trợ chúng tôi làm việc. Chúng tôi có Đội Phản ứng bằng tiền ảo, một nhiệm vụ phụ trợ ngoài hiện trường, tương tự như Đội Phản ứng Bằng chứng, biệt đội hay lực lượng SWAT, ngoại trừ việc chúng tôi không mang theo kính nhìn đêm và súng xịn. Chúng tôi có máy tính xách tay và những thứ như túi bảo vệ. Nhưng bạn biết đấy, đó là một nhóm riêng biệt, một lần nữa, gồm những người khác nhau, chỉ cần giơ tay và nói, này, tôi muốn giúp đỡ vì tôi có kiến thức này. Vì vậy, khi Văn phòng New York có một vụ việc mới phát sinh và họ cần hỗ trợ về phân tích hoặc tịch thu Blockchain, họ sẽ đưa ra yêu cầu đó cho chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ cảm nhận điều đó với nhóm của mình và tìm một trong những người đó giơ tay và nói rằng họ sẽ hỗ trợ. Vì vậy, bạn biết đấy, chúng tôi có thể có một người ở San Antonio làm việc cho một người nào đó ở New York, đó là điểm hấp dẫn của một số phần phi tập trung này, nhưng chúng tôi phải cung cấp các công cụ, không nhất thiết phải đề cập đến chi tiết cụ thể, nhưng bạn biết đấy, như bạn đã biết, chúng tôi sử dụng phân tích blockchain một cách thường xuyên. Trong lĩnh vực này, chúng tôi phải không làm việc mà không có nó. Không thể làm việc mà không có nó. Vâng. Ý tôi là, chúng tôi đã cố gắng tự mình làm mọi việc. Bạn biết đấy, ngay từ đầu, chúng tôi đã cố gắng tìm ra, được rồi, có lẽ chúng tôi có thể chỉ cần xây dựng, bạn biết đấy, bắt đầu xem xét blockchain Bitcoin và, bạn biết đấy, chỉ cần xây dựng một công cụ phân tích của riêng mình. Nhưng điều đó trở thành một thách thức. Tôi biết chúng ta sẽ nói về một số điều này sau, nhưng việc dựa vào khu vực công hoặc tư nhân, những đơn vị có thể hành động với sự linh hoạt và tốc độ cao, và dựa vào đó, vào chuyên môn sẵn có, thực sự rất hữu ích trong lĩnh vực này. Vì vậy, các công cụ mà chúng tôi cung cấp là, bạn biết đấy, các công cụ phân tích Blockchain cho các văn phòng hiện trường để họ có thể thực hiện một số thao tác truy vết và phân tích cần thiết trong tất cả các phần của vụ án. Vì vậy, có những phần sẽ được thúc đẩy bởi thông tin tình báo chiến lược và chiến thuật. Nhưng tất nhiên, cũng có một chức năng chính liên quan đến việc theo dõi giá trị bất hợp pháp thông qua các kỹ thuật rửa tiền, hoặc nguồn gốc của nó, cố gắng đưa chúng ta trở lại các điểm quy kết, nơi chúng ta có thể xác định các đầu mối hoặc đối tượng điều tra mới. Vì vậy, tất cả những điều đó đều thông qua chúng tôi. Chúng tôi quản lý nó từ một vị trí tập trung tại đây, và đó là một phần của chức năng hành chính mà chúng tôi thực hiện. Theo cách đó, chúng tôi hiệu quả hơn nhiều. Thay vì để 55 văn phòng khác nhau cố gắng quản lý công cụ của riêng họ và làm việc theo cách riêng của họ, chúng tôi chịu trách nhiệm quản lý văn phòng và sau đó làm việc với các công ty như chainalysis và tham gia vào các giải pháp khác mà chúng tôi có thể có trong tương lai.
Gurvais
Thật thú vị khi nghe cách bạn thực sự vận hành mạng lưới phân tán này trên toàn lĩnh vực và toàn cầu. Ngay khi tôi đi khắp thế giới, gặp gỡ các cơ quan khác hỗ trợ hoặc làm việc với Cục, tên của bạn, tổ chức này, công việc này xuất hiện liên tục, và mọi người thấy cách hợp tác của những cá nhân phân tán đang làm việc chống lại mối đe dọa này có thể cùng nhau giải quyết vấn đề. Đó hẳn là một thách thức. Làm thế nào để bạn đảm bảo họ nhận được những gì họ cần khi bạn có nhu cầu đào tạo? Và mọi người đều ở các cấp độ khác nhau, một số người trong số họ chỉ mới biết blockchain là gì, và những người khác là những chuyên gia xuất sắc mà bạn đã kể cho chúng tôi, làm thế nào bạn có thể cân bằng sân chơi đó? Đó là một thách thức.
Patrick W.
Thành thật mà nói, phần lớn quá trình này là một chút thử nghiệm và sai sót. Một trong những điều chúng tôi luôn nhận thấy là có một đội ngũ ở tuyến đầu với các đặc vụ và nhà phân tích, những người trực tiếp chỉ đạo tại các văn phòng thực địa. Thiếu kiến thức cơ bản trong lĩnh vực này, hoặc đã có, trong nỗ lực khắc phục điều đó, một lần nữa, đội ngũ ban đầu đã hỗ trợ Vau và thậm chí trước đó, những nhà phân tích tình báo và chuyên gia vận hành nhân viên thực sự xuất sắc đã giúp xây dựng một chương trình đào tạo nhanh chóng. Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra các chương trình đào tạo ở giai đoạn đầu, bao gồm 17 video đào tạo khác nhau. Và tôi sẽ so sánh nó với bất kỳ khóa đào tạo học viện ảo nào khác ở bất kỳ đâu, bởi vì theo tôi, đó là khóa đào tạo thú vị nhất. Tôi đã không tham gia. Vì vậy, tôi sẽ ghi nhận những người khác đã làm được điều đó. Rất thú vị, nhưng điều chúng tôi nhận ra là 17 video đó rất tuyệt vời vào thời điểm đó, nhưng giờ có rất nhiều khoảng trống, bởi vì hệ sinh thái thay đổi không gian đã thay đổi, và giờ chúng ta không còn, bạn biết đấy, các giao dịch hoán đổi hợp đồng thông minh đang diễn ra hay các lỗ hổng mà chúng ta cần phải lo lắng. Giờ đây, chúng tôi nhận được những câu hỏi từ lĩnh vực này như, "Vậy còn cái này thì sao? Còn cái kia thì sao?" Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng tăng thêm sự linh hoạt bằng cách tạo ra các khóa học theo yêu cầu nhanh hơn, không quá dài, nhưng thực sự tập trung vào chủ đề hơn là một đại lý hoặc nhà phân tích trong lĩnh vực này nói, "Tôi đang cố gắng tìm hiểu, tôi không biết điều này." Họ sẽ xem trang web của chúng tôi để tìm tài nguyên học tập như, ồ, xem này, đây là một video về hợp đồng thông minh. Bạn biết đấy, hãy xem video đó. Có thể nó dài khoảng năm đến bảy phút, và sau đó, khi kết thúc, hãy liên hệ lại với chúng tôi và để chúng tôi cung cấp cho bạn
Gurvais
Hướng dẫn bổ sung. Bạn biết đấy, bạn phải tuân theo quy trình kiểu đó. Khi tôi còn là Giám đốc Kiến thức ở đây, chúng tôi thường nói về việc ăn, ăn nhẹ, ăn chính, ăn tiệc, phải không? Bạn cứ ăn theo quy trình đó, đúng không? Và thường thì mọi người sẽ nhấm nháp và cắn, nhưng khi họ ăn, họ lại muốn bữa tối và bữa tiệc đó, phải không? Và vì vậy, việc duy trì nội dung đó luôn sôi động là một thách thức, bởi vì hệ sinh thái này luôn thay đổi. Đúng vậy, thực sự là như vậy. Một trong số đó là sự lãnh đạo của bạn, phải không? Nghe có vẻ như, và theo kinh nghiệm của tôi, bạn có sự hỗ trợ lãnh đạo mạnh mẽ và sự công nhận, cả trong văn phòng và bên kia đường tại bộ phận, về tác động của tài sản ảo, tài sản kỹ thuật số, đối với nền kinh tế toàn cầu, mà còn trong thế giới ngầm tội phạm và không gian an ninh quốc gia. Vậy hãy cho chúng tôi biết một chút về cách một người đặt mục tiêu duy trì thông tin cho ban lãnh đạo của họ và tiếp tục đồng hành cùng họ trên hành trình nâng cao hiểu biết về tiền điện tử.
Patrick W.
Vâng, đó chắc chắn là một phần đầy thách thức của quá trình này, bởi vì bạn biết đấy, như bạn biết đấy, thật tuyệt khi chúng ta có một đội ngũ lãnh đạo tuyệt vời, nhưng họ thường không ở lại vị trí của mình quá lâu, bởi vì có những nơi khác mà họ cần đến. Vì vậy, chúng tôi sẽ đưa những người lãnh đạo của mình vào và bắt đầu giúp họ, bạn biết đấy, nắm bắt nhanh chóng những gì sẽ diễn ra. Và họ bắt đầu trở nên khá thành thạo. Và họ cảm thấy thoải mái. Họ cảm thấy thoải mái khi được tóm tắt về điều đó. Họ có thể đẩy thông tin lên. Và sau đó, người đó, vì họ rất giỏi, sẽ được chọn làm SAC tiếp theo, hoặc họ chuyển sang vị trí DA D, da D, Phó Trợ lý Giám đốc SAC, Đặc vụ Phụ trách. Vì vậy, chúng tôi phải cố gắng duy trì chu kỳ tóm tắt càng nhiều càng tốt. Và thực sự những gì chúng tôi làm là cố gắng tóm tắt những thành công, vì vậy khi nhóm của chúng tôi khai thác và cung cấp hỗ trợ tốt cho lĩnh vực này, khi chúng tôi giành chiến thắng, thông tin đó đã được phía quản lý chương trình tóm tắt. Vậy nên, bất kể mối đe dọa là gì, chúng tôi đều phải tóm tắt lại toàn bộ chuỗi sự kiện. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bộ phận tội phạm tài chính và các chuyên gia an ninh mạng của chúng tôi đều rõ ràng. Nhân tiện, VAU cũng là một phần của việc này. Đây là những gì chúng tôi đã làm, và điều xảy ra là thông tin đó sẽ được tập hợp lại ở giữa, bạn biết đấy, nó sẽ được tóm tắt lại, cứ tạm gọi là như vậy. Trong một đội CTD, họ tóm tắt một dự án tuyệt vời mà họ đã thực hiện liên quan đến Nexus tiền điện tử. Ban lãnh đạo của chúng tôi cũng sẽ tham gia cuộc họp đó, và chúng tôi sẽ có cơ hội nói rằng, này, VAU cũng là một phần của dự án đó. Đây là những gì họ đã làm. Vâng, khi chúng tôi tóm tắt một thành công, thì điều xảy ra sau đó là các câu hỏi thường được đặt ra ngay lập tức. Ý anh là gì khi nói điều này? Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Anh có thể giải thích được không? Vì vậy, chúng tôi đã thiết lập một số tài liệu tham khảo chung cho một số giám đốc điều hành, chẳng hạn như khi chúng tôi nói về điều này, thì đây chính là những gì chúng tôi muốn nói. Và chúng tôi chỉ cố gắng thực hiện mỗi khi có một chu kỳ tóm tắt mới diễn ra, một vị trí lãnh đạo mới được bổ nhiệm, chúng tôi sẽ tóm tắt cho những người đó về những gì chúng tôi đang làm. Công việc mà chúng tôi thực sự đã tiến xa đến mức nào, mỗi khi có một Đặc vụ phụ trách sac mới đến các văn phòng thực địa, chúng tôi có cơ hội tóm tắt, không chỉ chúng tôi, mà cả toàn bộ bộ phận. Họ trải qua toàn bộ một chu kỳ tóm tắt, hoàn toàn tốt, họ đã đưa chúng tôi vào đó ngay bây giờ, nơi chúng tôi có cơ hội để có thể nói, này, đây là các nguồn lực mà chúng tôi cung cấp. Đây là các thành viên của vcrt có trong văn phòng thực địa của bạn. Đây là các công cụ mà bạn có sẵn cho mình. Nó mang đến cho bạn cơ hội đầu tiên để giám đốc điều hành đó biết được những gì chúng tôi đang làm.
Gurvais
Bạn biết đấy, việc điều đó được đưa vào buổi hướng dẫn định hướng cho các đặc vụ phụ trách đã nói lên rất nhiều điều đối với những người chưa quen với văn hóa FBI. Điều đó rất quan trọng, phải không? Bởi vì, mặc dù họ chỉ tập trung vào những mối đe dọa và những vấn đề mà họ cần lưu ý nhất, nhưng với tư cách là người lãnh đạo và quản lý các văn phòng thực địa, điều đó thật tuyệt vời.
Patrick W.
Vâng, không, nó đã thành công. Ý tôi là, tôi nghĩ rằng có rất nhiều thứ mà họ đang cố gắng, bạn biết đấy, vật lộn với, và bạn đang ăn một con voi vào thời điểm cụ thể đó, bạn phải thực sự hình dung ra điều đó sẽ như thế nào. Để trông như thế nào. Vì vậy, những cuốn sách tóm tắt được phát ra, tôi biết có rất nhiều thứ để tiếp thu, nhưng ngay cả khi họ có cơ hội để nói, khoan đã, ai đó đang nói về tài sản ảo, tôi vừa nghe điều gì đó về điều đó, bạn biết đấy, để tôi lật lại, ghi nhớ điều này và đi tìm nó là gì. Vì vậy, rất nhiều cuộc tóm tắt, càng nhiều càng tốt, để cố gắng giữ thông điệp, bạn biết đấy, đôi khi tôi nói, đặc biệt là với Vau, không phải ai cũng biết rằng chúng tôi tồn tại. Nhưng ngay cả trong FBI, không phải ai cũng biết rằng chúng tôi tồn tại. Chúng tôi đã kết thúc với một cú bắn lớn ban đầu, và bạn ném một hòn đá lớn xuống nước, bạn sẽ thấy rất nhiều gợn sóng, nhưng những gợn sóng đó sẽ mờ dần theo thời gian. Vậy nên, điều chúng tôi cố gắng làm là duy trì một chu trình truyền thông thực sự hiệu quả, chẳng hạn như đăng lên trang tin tức nội bộ của FBI một bức ảnh chụp đơn vị của chúng tôi đang ngồi cùng những chú alpaca mà chúng tôi vừa nhận được từ một trang trại địa phương, nếu bạn chưa từng thấy, thì đó là một chú alpaca với bộ lông dày, đang nằm làm điểm nhấn trên trang web. Đó chính là chiêu trò câu khách. Thật tuyệt vời khi mọi người nhấp vào đó, và kết quả là họ sẽ đọc về chúng tôi. Và đó là việc liên tục nhắn tin, cố gắng sáng tạo về những gì chúng tôi đang làm. Đó chính là lúc mà lộ trình học tập mà chúng tôi tạo ra phát huy tác dụng. Tôi chắc rằng mọi người thậm chí có thể đã chán ngấy khi nghe về những gì chúng tôi cung cấp, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực.
Gurvais
Bạn biết không? Bạn nghĩ vậy, nhưng rồi bạn sẽ gặp phải một người có ít hoặc ít kiến thức về nó, đúng vậy. Bạn luôn phải nhắn tin, đúng vậy. Vậy những xu hướng nào bạn thấy trong lĩnh vực này khiến bạn hứng thú và thậm chí có thể lo ngại? Hãy chia sẻ một chút về những xu hướng mà bạn, với tư cách là một thành viên trong bộ phận tài sản ảo, đang thấy.
Patrick W.
Vì vậy, xét về bối cảnh đe dọa hay xu hướng, những gì chúng ta đang thấy, luôn luôn là các tác nhân bất hợp pháp được trang bị, nhanh chóng nhận diện và thích nghi với mọi thứ. Chúng là những người tiên phong áp dụng công nghệ mới.
Gurvais
Họ không đưa ra tuyên bố về tác động của quyền riêng tư. Không, chắc chắn là họ không làm vậy. Họ không làm vậy.
Patrick W.
Phải làm tất cả mọi thứ, có rất nhiều bước mà những kẻ bất hợp pháp của chúng ta không phải thực hiện, mà chúng ta phải làm, đó là một thách thức, phải không? Vì vậy, tôi nghĩ một trong những điều chúng ta thấy hiện nay là việc sử dụng AI, tôi nghĩ vậy, đang trở thành một thách thức thực sự, bởi vì, bạn biết đấy, chỉ riêng về mặt lừa đảo, những kẻ lừa đảo của chúng ta có thể tận dụng AI để khiến chúng trở nên lớn mạnh hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn, chứ không nhất thiết phải có một người ngồi trên điện thoại và nhắn tin qua lại với nạn nhân lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Giờ đây, chúng chỉ cần những con bot làm điều đó thay chúng. Mô hình ngôn ngữ lớn đang học cách nói, Này, đây là phản hồi cho việc chỉ
Gurvais
quay lại hoàn thiện các kịch bản về những gì hoạt động chính xác
Patrick W.
và loại bỏ một số vấn đề về kịch bản mà ai đó thấy là dấu hiệu cảnh báo, có thể là lỗi chính tả hoặc phản hồi vô nghĩa, giờ chúng đang được cải thiện nhiều, vì vậy việc bị lợi dụng để chống lại chúng ta là điều chúng ta cần cố gắng thực hiện và đảm bảo rằng chúng ta đang tận dụng bản thân theo cách giúp chúng ta lớn hơn, mạnh hơn, nhanh hơn, phải không? Vân vân. Nó giống như một con dao hai lưỡi, mối quan tâm về AI, mặc dù vậy, AI là thứ mà chúng ta phải suy nghĩ rất kỹ, đặc biệt là về mặt thực thi pháp luật và a. Có rất nhiều mối quan ngại về mặt đạo đức liên quan đến cách chúng ta tận dụng điều đó. Chúng ta sẽ làm gì với nó? Chúng ta không thể để một bot AI thề đưa ra lệnh bắt giữ cho chúng ta. Phải như vậy, nếu chúng ta thực hiện phân tích và công việc, thì vẫn phải là tôi hoặc một đặc vụ tại hiện trường giơ tay và nói, tôi biết điều này đã xảy ra, và đây là cách tôi biết nó đã xảy ra. Và tôi chỉ nói rằng tôi đã nhấn một nút nào đó và nó bảo tôi rằng chúng ta phải có khả năng đạt được kết quả cuối cùng.
Gurvais
Đó chính là sự chính trực mà người dân Mỹ và mọi người đều tin tưởng 100% đúng không.
Patrick W.
Và tôi nghĩ rằng có một kỳ vọng rằng chúng ta sẽ làm điều đó, và chúng ta sẽ làm đúng, để tránh những kết quả dương tính giả và những điều, bạn biết đấy, sẽ không đáp ứng những cân nhắc về mặt đạo đức mà chúng ta có. Tôi cũng muốn nói rằng khả năng những kẻ bất hợp pháp của chúng ta xâm nhập vào không gian này và hướng dẫn công chúng nói chung về cách xâm nhập vào không gian này là một thách thức. Vì vậy, bạn biết đấy, trước đây phải cố gắng thuyết phục ai đó đến ngân hàng gửi một khoản tiền. Khi họ làm điều đó, có rất nhiều bước khác nhau phải diễn ra. Và một lần nữa, rất nhiều người gác cổng trong quá trình đó, phải không? Và đây chỉ là trong không gian gian lận. Rất nhiều người để mắt đến nó và có cơ hội giơ cờ đỏ đó. Bạn biết đấy, bây giờ chúng tôi nghe nói rằng chúng tôi làm việc với các đối tác thực thi pháp luật địa phương của mình, những người đang nói về một nạn nhân mà họ vừa làm việc cùng đã được hướng dẫn đến một máy ATM tiền điện tử và nạp tiền của họ vào đó, và không có ai ở đó để giám sát việc đó. Ý tôi là, có các quy định về Tuân thủ Chống rửa tiền (AML) và các công ty ki-ốt đang làm rất tốt việc cố gắng theo kịp vấn đề này hết mức có thể, nhưng họ không thể có mặt ở mọi nơi mọi lúc để cố gắng giám sát hoặc làm người gác cổng. Chắc chắn là rất dễ để trở thành nạn nhân của gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử, nên tôi nghĩ đó là một thách thức thực sự đối với chúng tôi.
Gurvais
Đúng vậy, môi trường không ma sát mà chúng ta đang hướng tới với tốc độ chóng mặt này đã và đang mang lại nhiều hứa hẹn, nhưng nó cũng tạo ra tình trạng gian lận không ma sát, đúng không?
Patrick W.
Và, vâng, và, và sau đó là sự dịch chuyển giá trị. Nếu chúng ta tạm thời tách khỏi vấn đề gian lận, bạn biết đấy, phần mềm tống tiền, hoặc chúng ta đưa nó vào các tác nhân quốc gia, hoặc chúng ta đưa nó vào lĩnh vực tài trợ khủng bố. Đó chỉ là những vấn đề đáng lo ngại. Nhưng may mắn thay, bạn biết đấy, chúng ta đang xem xét những vấn đề đó, chúng ta đang kiểm soát nó, và để đảm bảo rằng chúng ta đang cố gắng, ít nhất là cố gắng đi trước mối đe dọa càng xa càng tốt, hoặc ít nhất là trong tầm tay, như bạn biết đấy, nó đang diễn ra có lẽ nhanh hơn chúng ta một chút.
Gurvais
Vâng. Thật thú vị, Patrick ạ, vậy một số thách thức mà anh đang phải đối mặt trong lĩnh vực này, tôi chắc chắn không chỉ riêng FBI gặp phải. Nếu chúng ta nói chuyện với các đối tác khác trên thế giới, tôi chắc chắn nhiều người trong số họ cũng sẽ nói như vậy, hoặc thậm chí các tổ chức tài chính cũng đang cố gắng giải quyết vấn đề này để bảo vệ khách hàng của họ, hoặc các sàn giao dịch tiền điện tử. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một số thách thức đó trông như thế nào, và tại sao chúng lại khó khăn đến vậy?
Patrick W.
Vâng, quay lại vấn đề giáo dục, tôi nghĩ một trong những thách thức lớn nhất chỉ là có đúng người hiểu điều này và biết cách giải quyết vấn đề này. Vì vậy, bạn biết đấy, hãy đảm bảo rằng bạn có đội ngũ nhân sự càng sâu càng tốt. Và bạn biết đấy, những thách thức đi kèm với điều đó khi chúng ta, khi chúng ta đào tạo mọi người, hoặc họ được thăng chức, hoặc có lẽ họ chuyển sang khu vực tư nhân, điều đó xảy ra. Điều đó xảy ra. Vâng, nó xảy ra. Và đó chỉ là một trong những trường hợp đó, tôi là nạn nhân của điều đó và là một phước lành, phải không? Chính xác, phải không? Nhưng sau đó, chúng ta cũng có những kỹ năng mà, bạn biết đấy, không chỉ hiểu nó, mà sau đó, được rồi, bây giờ tôi đã hiểu nó, bây giờ tôi có thể nhận ra nó. Tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì để điều tra việc này? Tôi phải xử lý nó như thế nào? Và như tôi đã đề cập trước đó, bạn có một đặc vụ ngoài hiện trường, có thể đang xử lý một trong những trường hợp này, nhưng sau đó họ bị kéo đi vì lý do nào đó. Họ có một nhiệm vụ đặc biệt, họ phải thực hiện các ưu tiên. Đừng chọn mối đe dọa cho mình. Bạn có đúng không? Đôi khi bạn làm việc ở một lĩnh vực khác trong một khoảng thời gian khác, hoặc bạn chuẩn bị cho phiên tòa, bạn biết đấy, trong hai tháng, rồi sau đó bạn có một phiên tòa kéo dài ba, ba hoặc bốn tuần, được rồi, nếu người có chuyên môn đó, tôi chỉ nói vậy thôi, bị gạt sang một bên trong một thời gian ngắn, thì tôi không có nguồn lực đó. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng tìm ra cách quản lý tốt hơn các nguồn lực đó và nên đầu tư thời gian và công sức vào đâu.
Gurvais
Làm thế nào để mở rộng nguồn nhân lực để có thể thích ứng với những thay đổi đó? Và công nghệ có thể làm gì để lấp đầy những khoảng trống đó, để thúc đẩy chuyên môn?
Patrick W.
Vâng, vì vậy, bạn biết đấy, tôi nghĩ một số thách thức mà bạn gặp phải là nơi nào tốt nhất để đặt nguồn nhân lực, nơi nào tốt nhất để đặt nguồn ngân sách mà bạn có. Bạn biết đấy, mọi thứ đều hữu hạn, và vì vậy bạn phải tìm ra, được rồi, hãy phân loại tốt nhất có thể. Và đôi khi điều đó đòi hỏi bạn, bạn biết đấy, rút lui khỏi đây, để củng cố tại vị trí này. Vâng. Vì vậy, ít nhất là từ góc độ quản lý đơn vị này. Có rất nhiều sự di chuyển xung quanh, bạn biết đấy, sôi sục đến mức, giống như, sôi ở nhiệt độ cao, và bạn chỉ cần có khả năng di chuyển những thứ này xung quanh, tùy thuộc vào những gì quan trọng tại thời điểm đó. Và đôi khi đó là một thay đổi hàng ngày, và sau đó đôi khi chỉ là một năm một lần, hãy xem xét điều này một cách chiến lược. Vâng, thực tế là
Gurvais
rằng bạn đang quản lý một mạng lưới chuyên gia phân tán trên khắp cả nước, và một người ở Phoenix có thể giúp một người ở Baltimore hoặc một người ở Tampa có thể giúp một người ở Washington State, mang lại sự linh hoạt hơn một chút so với các chương trình truyền thống, trong đó các nguồn lực được nhúng vào vị trí địa lý đó để giải quyết mối đe dọa địa lý.
Patrick W.
Vâng, đó là điều hữu ích, đặc biệt là về mặt thu giữ. Vì vậy, trong vấn đề này, chúng tôi chỉ có một số ít thành viên trong nhóm được đào tạo bài bản về thu giữ tiền điện tử và được trang bị một số nguồn lực hiện có. Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề này ngay bây giờ, bằng cách cung cấp nguồn lực cho tất cả các văn phòng hiện trường với chuyên môn, bạn biết đấy, chứ không phải một số ít được chọn lọc. Chúng tôi muốn có được chuyên môn càng rộng càng tốt, nhưng điều đó cần thời gian để xây dựng. Nhưng về mặt thu giữ, chắc chắn, thật tuyệt khi có những nguồn lực được triển khai mà chúng tôi có thể di chuyển khi cần thiết, gửi chúng đến một địa điểm tìm kiếm để có thể hỗ trợ bất kỳ hoạt động thu giữ nào cần thiết và trên phạm vi quốc tế. Ý tôi là, chúng tôi đã giúp đỡ các đối tác quốc tế của mình trong lĩnh vực này. Chúng tôi cũng đã giúp đỡ các đối tác địa phương, bạn biết đấy? Và phần lớn điều đó chỉ là để chúng tôi có thể truyền tải thông điệp nhiều hơn, chứ không chỉ riêng chúng tôi, phải không? Và chúng tôi cũng học hỏi từ các đối tác của mình. Là người Hà Lan, họ rất tuyệt vời trong lĩnh vực này, vì vậy chúng tôi có thể hợp tác với họ. Và, bạn biết đấy, chúng tôi đã nói chuyện với một nhà khoa học máy tính của Cảnh sát Quốc gia Hà Lan, và chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thế này, ồ, việc này thực sự rất đơn giản, bạn biết đấy, chúng tôi chỉ cần lắp ráp nó lại với nhau và, kiểu như, wow, đơn giản đến mức tôi không thể hiểu nổi. Một công việc tuyệt vời, phải không? Nhưng may mắn thay, tôi có một số người khá thông minh trong việc này, và chúng tôi có thể theo kịp, và bạn biết đấy, chúng tôi cũng tận dụng được thông tin và các phương pháp hay nhất mà họ có.
Gurvais
Tôi rất thích nghe anh nói về việc tịch thu và tịch thu tài sản, đúng không? Bởi vì trừ khi anh lấy lại tiền, anh sẽ không tác động và phá hủy các tổ chức, chúng sẽ lại tiếp tục ăn cắp. Nhưng khi anh lấy tiền, nó sẽ tạo ra tác động rất lớn. Tôi muốn nói đôi chút về những thành công, và tôi biết những trường hợp như thế này đôi khi mất rất nhiều thời gian để được xét xử, vì vậy chúng ta chỉ thực sự nói về chúng sau khi chúng đã được xét xử thành công, đúng không? Nhưng tất cả các anh đã làm khá nhiều với việc tịch thu. Có lẽ hầu hết thính giả của chúng tôi không biết tác động của việc tịch thu của chính phủ liên bang trong vài năm qua. Hãy cho chúng tôi biết điều đó trông như thế nào, và tại sao nó lại quan trọng đến vậy? Vâng, vâng,
Patrick W.
Ý tôi là, như bạn nói, nếu chúng ta có thể tịch thu được giá trị bất hợp pháp liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào, thì đó là một chiến thắng. Và
Gurvais
chính phủ không muốn nghĩ đến lợi nhuận đầu tư, nhưng thực sự là vậy
Patrick W.
hoàn toàn ý tôi là, tôi nghĩ bên trong FBI, công việc mà chúng tôi đang làm, và một số trong số đó, công việc tịch thu mà chúng tôi đang làm ở bên ngoài, sau đó quay trở lại nếu nó không quay trở lại với nạn nhân, điều này rất quan trọng trong bước quan trọng nhất, tất nhiên, trên mặt trận gian lận, chắc chắn rồi, và sau đó chúng là các trường hợp loại nạn nhân. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi đang tịch thu giá trị đó trở lại và cố gắng khôi phục những nạn nhân đó. Nhưng trong lĩnh vực mà chúng tôi không có nạn nhân tên, hoặc chúng tôi không có hoặc chúng tôi chỉ có một tác nhân quốc gia, ví dụ, nếu chúng tôi có thể tịch thu giá trị đó, thì giá trị đó sẽ quay trở lại, và chúng tôi sẽ đưa số tiền đó vào quỹ tịch thu tài sản. Bạn biết đấy, một trong những điều chúng tôi cố gắng thực hiện, chúng tôi nói về việc giáo dục lãnh đạo, cũng là giáo dục về chiến thắng là gì, và chiến thắng trông như thế nào khi chúng tôi không có khả năng còng tay một ai đó có thể đang ngồi trong khu vực chênh lệch giá, một quốc gia sẽ không hợp tác dẫn độ, chúng tôi phải cố gắng đưa vào dòng chảy tài chính này một số loại ma sát khi có thể, và phá vỡ hoặc giảm thiểu hoạt động đó tốt nhất có thể. Và trong một số trường hợp, đó chỉ đơn giản là đóng băng hoặc thu giữ giá trị khi có thể, bởi vì ngay cả khi tôi có thể đóng băng giá trị và chỉ để nó mồ côi trên chuỗi nơi nó sẽ không bao giờ được rút tiền mặt, thì tác nhân bất hợp pháp cũng không nhận ra lợi nhuận từ hoạt động đó. Và đó vẫn là một chiến thắng. Đó không phải là chiến thắng mà chúng tôi thường định nghĩa, nhưng nó vẫn là một chiến thắng, và đó là một chiến thắng quan trọng để cố gắng giúp bạn biết các giám đốc điều hành của chúng tôi hiểu. Sau đó, chúng tôi sẽ có các cuộc trò chuyện với các nhà hoạch định chính sách và, bạn biết đấy, trong các cuộc trò chuyện khác, về mặt lập ngân sách, điều đó trông như thế nào và tại sao nó lại quan trọng.
Gurvais
Bạn biết đấy, thực sự cần cả một chính phủ để có thể giải quyết vấn đề này, thực tế, như bạn nói, những trường hợp này hầu như không bao giờ mang tính địa phương, phải không? Và có một khía cạnh quốc tế trong hầu hết mọi trường hợp đó, cho dù giao dịch mà tiền chảy qua có phải là quốc tế hay không, cho dù thủ phạm hay thậm chí nạn nhân có thể là quốc tế và do đó, bạn biết đấy, FBI có vị thế độc nhất để có thể điều phối toàn bộ cách tiếp cận quốc tế của chính phủ này. Thật thú vị khi nghe bạn nói về điều đó. Tôi muốn chuyển sang những bài học kinh nghiệm. Một trong những điều mà FBI giỏi nhất là xem xét các trường hợp trong quá khứ và nghĩ, được rồi, chúng ta đã làm gì? Vâng, chúng ta có thể cải thiện như thế nào? Và chúng ta cần chia sẻ điều này với ai? Vậy hãy cho chúng tôi biết một chút về một số bài học kinh nghiệm đó và những gì bạn làm với tư cách là người đứng đầu đơn vị này để nắm bắt những bài học kinh nghiệm đó và đảm bảo rằng chúng được phổ biến.
Patrick W.
Vâng, ý tôi là, tôi nghĩ về phần bài học kinh nghiệm, thường thì, tất cả đều thông qua thử nghiệm và sai sót, bạn biết đấy, chúng ta gặp phải một vấn đề, và sau đó chúng ta học hỏi được nhiều hơn từ những thất bại của mình. Chính xác là như vậy. Ý tôi là, chính là như vậy. Và sau đó chúng ta tự hỏi, Được rồi, vậy thì chúng ta đã không làm gì ở đây? Và đó có thể là một điều đơn giản như, bạn biết đấy, chúng ta sẽ thực hiện một cuộc tìm kiếm, và chúng ta đã không chuẩn bị cho loại tiền điện tử mà chúng ta cần thu giữ, vì vậy, bạn biết đấy, khi chúng ta có thể chuẩn bị để thu giữ nó, bạn biết đấy, chúng ta đã mất một số giá trị có sẵn cho chúng ta, hoặc nó đã bị di chuyển hoặc, bạn biết đấy, trong giai đoạn đầu, bạn biết đấy, có thể chúng ta đã không tính đến khả năng có một đồng phạm khác có cụm từ hạt giống hoặc khóa riêng tư đã quay lại để thực hiện một vụ thu giữ, và tất cả giá trị đã đi đâu? Đúng không? Và điều này đã xảy ra từ lâu, nhưng đó là những điều bạn học hỏi và sau đó bạn xây dựng tất cả các quy trình và thủ tục phù hợp để khắc phục điều đó trong tương lai. Tôi nghĩ chúng tôi cố gắng áp dụng phương pháp thắt lưng buộc bụng và dây đeo quần cho nhiều việc để giảm thiểu rủi ro, không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cả những cá nhân đang làm việc trong lĩnh vực này. Và chúng tôi cố gắng hết sức để chia sẻ những bài học kinh nghiệm ngay khi chúng xảy ra. Vì vậy, đơn vị của chúng tôi thường là nơi được thông báo về sự cố, điều gì đó đã xảy ra, và sau đó chúng tôi có thể truyền đạt thông điệp đó đến hiện trường rất, rất nhanh. Và bạn phải hành động nhanh, phải không? Bởi vì lần tìm kiếm tiếp theo có thể diễn ra khi có sự cố xảy ra, bạn biết đấy, một vấn đề phát sinh. Vì vậy, không chỉ thông qua các thành viên nhóm VCR, những người được triển khai, họ sẽ tiếp cận và nói, Này, bạn phải truyền đạt điều này đến văn phòng hiện trường của mình, nói chuyện với những người ở đó. Chúng tôi cũng có nhóm làm việc nội bộ, bạn biết đấy, có các cuộc gọi mà chúng tôi thực hiện giữa 1012 100 người tham gia các cuộc gọi này mà chúng tôi thực hiện hàng tháng. Chúng tôi đang mời các đối tác tham gia để giúp chúng tôi tìm hiểu về những vấn đề khác nhau mà các bạn đã từng tham gia, ví dụ như việc truy vết, hay hoạt động rửa tiền, nó trông như thế nào? Và chúng tôi sẽ chia sẻ điều đó với các nhóm. Nhưng, bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng về mặt bài học kinh nghiệm, một số vấn đề lớn nhất có thể liên quan đến việc tịch thu, nhưng tôi cũng muốn nói rằng, nó cũng liên quan đến các bước tịch thu. Vì vậy, khi làm việc với Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ, bạn biết đấy, giống như chúng tôi đang tiến triển, Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ đang tiến triển rất mạnh mẽ. Đối với thính giả của chúng tôi, Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về việc tịch thu giá trị thực tế. Vì vậy, khi chúng tôi tịch thu và tài sản thực sự bị tịch thu, sẽ có lệnh tịch thu, chúng tôi sẽ gửi tài sản ảo của mình cho Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ, và sau đó họ sẽ thanh lý để trả lại toàn bộ tiền cho nạn nhân, hoặc để số tiền đó được chuyển vào quỹ tịch thu tài sản. Vậy nên, các cảnh sát trưởng, bạn biết đấy, chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với họ, nhưng họ có những hạn chế nhất định, chỉ bởi yêu cầu về giá trị của các loại tiền điện tử khác nhau mà họ có thể tiếp nhận. Ví dụ, bạn biết đấy, chúng tôi phải đảm bảo rằng nếu chúng tôi định chuyển đổi một số giá trị mà chúng tôi có được thành thứ mà Cảnh sát trưởng Hoa Kỳ có thể nhận được từ chúng tôi, chúng tôi phải rất cẩn thận về cách chúng tôi di chuyển số tiền đó. Và nếu bạn định sử dụng một dịch vụ hoán đổi nào đó, hãy hết sức thận trọng để đảm bảo rằng dịch vụ hoán đổi đó là hợp pháp, phải không? Bạn đang tránh phần mềm độc hại và những điều khác có thể xảy ra. Vì vậy, số lượng những điều chúng tôi có thể học được là quá nhiều để viết thành một cuốn sách, phải không? Nhưng chúng tôi phải nắm bắt được vấn đề, và đó là lúc việc chia sẻ thông tin với các đối tác của chúng tôi phát huy tác dụng. Tôi nghĩ chúng tôi có thể. Tất cả chúng tôi đều đang làm những công việc khác nhau vào những thời điểm khác nhau. DEA có thể gặp phải một thách thức mà chúng tôi chưa từng thấy. Và tin tốt là chúng tôi có những mối quan hệ rất chặt chẽ mà họ sẽ nói, Này, các bạn đã từng thấy điều này chưa? Và trời ơi, chúng tôi chưa từng thấy điều đó trước đây, nhưng cảm ơn bạn đã đưa nó vào tầm ngắm. Giờ chúng tôi sẽ đảm bảo truyền tải hết thông điệp đến văn phòng hiện trường, và ngược lại.
Gurvais
Bạn biết rằng hợp tác liên ngành rất quan trọng, thật tuyệt khi được nghe và trấn an về sự gắn kết chặt chẽ của cộng đồng này, cũng như các quan hệ đối tác công tư diễn ra khi thông tin tình báo về mối đe dọa được chia sẻ giữa các tổ chức tài chính hoặc với các công ty công nghệ tư nhân và qua lại. Để bạn có thể cập nhật về cách thức thay đổi này, tôi muốn mời bạn cùng tôi đến một nơi gọi là tổ quạ trong một lát. Bạn biết đấy, những người đi biển thời xưa sẽ đặt những cột buồm cao trên tàu của họ, và sau đó họ sẽ đặt một người lên đó trên đỉnh để họ có thể nhìn xuyên qua độ cong của trái đất và thấy các mối đe dọa ở xa đất liền hoặc những con tàu có thể đang tiến đến. Vì vậy, chúng ta hãy đến tổ quạ một chút và nhìn về phía đường chân trời ở vị trí mà bạn đang ngồi. Và bạn thấy điều gì sắp xảy ra? Không gian đang thay đổi như thế nào? Và chúng ta cần suy nghĩ gì về tương lai?
Patrick W.
Vâng, đó là một, đó là một câu hỏi khó. Tôi nghĩ chúng ta có lẽ sẽ còn gặp nhiều điều tương tự. Nhưng ý tôi là những kẻ bất hợp pháp của chúng ta đang rất nhanh chóng. Nhanh chóng thích nghi với công nghệ mới khi nó thay đổi, và chúng ta cần phải cố gắng đi trước đón đầu, hoặc theo kịp những biến động đang diễn ra. Tôi muốn quay lại phần AI của vấn đề này. Tôi nghĩ AI sẽ giúp một phần cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn, bởi vì tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm ra cách để tận dụng tốt hơn công nghệ này từ bên trong. Nhưng tôi cũng nghĩ những kẻ bất hợp pháp của chúng ta sẽ tiếp tục nhảy vào lĩnh vực này, và tôi nghĩ điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn, nếu nhìn nhận theo góc độ rửa tiền, khi chúng ta có những vụ trộm cắp lớn, khai thác hợp đồng thông minh và những thứ tương tự, tốc độ rửa tiền hiện nay,
Gurvais
rất rõ ràng là nó có thể được gia công và thiết lập trước thời hạn
Patrick W.
Chính xác, và đó chính xác là những gì đang diễn ra. Vì vậy, khả năng của chúng ta trong việc cố gắng vượt qua điều đó để đạt được điểm chặn là thách thức hơn nhiều. Và vì vậy, tôi nghĩ, bạn biết đấy, về lâu dài, đó là điều đáng lo ngại. Bạn biết đấy, tôi dự đoán rằng về lâu dài, có thể trong vài năm tới, sẽ có một số giới hạn trái và phải bổ sung xuất hiện trong không gian mà tôi nghĩ ngành công nghiệp tư nhân đang tìm kiếm, điều này sẽ, ít nhất là hữu ích, trong việc hiểu các giới hạn trái và phải là gì, sau đó chúng ta tìm ra nơi thực thi pháp luật có thể can thiệp vào đó, hoặc nơi USAC can thiệp vào. Và, làm thế nào chúng ta có thể giảm thiểu các mối đe dọa khác nhau mà chúng ta có trách nhiệm chỉ bằng cách tận dụng các công cụ sẵn có? Tôi nghĩ khi chúng ta nhìn xuống con đường này, tôi không thấy tiền điện tử sẽ ít được sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp hơn mà tôi thấy được sử dụng nhiều hơn, ít nhất là trong nội bộ, chỉ cần giữ nó trong FBI tại thời điểm này, tầm nhìn của tôi và loại những gì tôi đang xem xét về mục tiêu, những gì chúng ta muốn đạt được là, và tôi đã nói điều này với một vài người trong nhóm của bạn, nhiều lần, rằng trong năm năm tới trước khi tôi nghỉ hưu, thực tế là ít hơn bây giờ, nhưng mục tiêu của tôi là nhân viên tuyến đầu ở các văn phòng hiện trường có đủ kiến thức này và các công cụ có sẵn để họ tự mình thực hiện phần lớn công việc này, ngay từ đầu, với đơn vị của tôi được yêu cầu cho hoạt động phức tạp nhất. Vì vậy, thực sự, theo thời gian, đơn vị của tôi, đơn vị của tôi sẽ, nên thu hẹp một chút, các tài sản được triển khai sẽ tăng lên, nhưng ban quản lý đơn vị nên, nên thu hẹp một chút, vì hy vọng là chuyên môn sẽ ở đó. Vì vậy, nhìn về phía trước, không nhất thiết phải là mối đe dọa, mà là nội bộ hơn đối với Cục, đó là nơi tôi thấy nó sẽ đi đến. Đó là mục tiêu của tôi, để đạt được điều đó. Đây là một thách thức lớn về nâng cao kỹ năng mà chúng ta đang phải đối mặt, và khi nhìn về tương lai, nó sẽ như thế nào? Nhu cầu thực tế là gì? Chúng ta có bao nhiêu người đang làm việc trong lĩnh vực này? Tôi nên trao công cụ cho ai? Đó là những câu hỏi mà chúng ta liên tục đấu tranh. Và bạn biết đấy, đó là những gì tôi thấy trong tương lai, chỉ là cố gắng tìm ra nó sẽ như thế nào khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn trong những năm tới.
Gurvais
Vâng, tôi nghĩ bạn hoàn toàn đúng. Vào những ngày đầu, khi tôi làm việc trong lĩnh vực chống khủng bố và đặc biệt là tài trợ khủng bố, chúng tôi thường trao đổi với các tổ chức tài chính, và tôi thường nói với họ rằng, các bạn có nhiều khả năng gặp Mohammed Atta tiếp theo, một trong những kẻ không tặc, hơn là chúng tôi, bởi vì các bạn tương tác với nhau hàng ngày. Và vì vậy, hãy mở rộng kiến thức đó đến điểm cuối, các đặc vụ và nhà phân tích đang xem xét vụ án XYZ, để họ biết cách phát hiện ra cơ hội tiền điện tử ngay lập tức, thậm chí có thể đặt ra những câu hỏi đó. Hầu hết các cơ quan cảnh sát, khi tôi đi khắp thế giới, thậm chí còn không có điều đó trong đầu để nói, liệu đối tượng điều tra của tôi có sử dụng tài sản ảo hay giao dịch, phải không? Và khi đặt những câu hỏi đó ngay từ đầu, họ nhận ra rằng, Chà, chúng tôi đã không nhận ra. Chúng tôi không biết rằng nó lại ảnh hưởng đến các vụ án của chúng tôi đến vậy. Vì vậy, tôi đồng ý. Vậy nên, hãy chuyển hướng ngay bây giờ khi chúng ta kết thúc, bạn biết đấy, có những người ngoài kia đang nghe podcast này. Một số người trong số họ làm việc trong các cơ quan thực thi pháp luật hoặc khu vực công hoặc có thể là cơ quan quản lý hoặc tổ chức tài chính. Bạn có lời khuyên nào cho họ về cách thiết lập và phát triển một chương trình như thế này không?
Patrick W.
Chắc chắn rồi, tôi nghĩ vậy. Ừm, lời khuyên mà tôi muốn dành cho, hay nói cách khác là những bài học rút ra từ đó, là, như tôi đã nói, động lực và động lực để xây dựng đơn vị này ngay từ đầu là rất đáng kể. Chúng tôi đã có rất nhiều hoạt động khác nhau, tất cả đều theo cùng một hướng, mọi người cùng kéo một sợi dây, cùng một lúc, điều đó thật tuyệt vời. Tôi nghĩ, khó khăn mà bạn gặp phải khi xây dựng một thứ như thế này và làm cho nó bền vững là phải suy nghĩ trước nhiều năm. Và điều đó không có nghĩa là, điều đó đã không xảy ra khi nó được xây dựng. Vấn đề chỉ là những điều gì sẽ là những điều chúng ta phải giải quyết để xác định thêm nhân tài. Khi bạn tung lưới ra ngoài và bạn tung ra rộng rãi ngay từ đầu, rồi bạn đưa những chuyên gia đó vào, tôi sẽ bổ sung chuyên gia đó bằng ai? Vì vậy, đó là xây dựng đội ngũ nhân sự có thể làm được điều này. Đó là làm thế nào để bạn phát triển đội ngũ đa dạng ngoài thực địa, đội ngũ phi tập trung thành thứ gì đó là những người hợp lý nhất trong văn phòng thực địa để làm việc về những vấn đề cụ thể này. Làm thế nào để cung cấp cho họ tất cả những công cụ họ cần? Và sau đó điều đó trông như thế nào? Tăng trưởng có trách nhiệm là gì? Chúng ta sẽ tăng trưởng 10%, 20%, 25%, không biết. Vậy nên hãy thử xem xét điều đó. Và khi bạn phát triển theo cách đó, bạn sẽ phải xem xét đến chi phí. Vì vậy, khi bạn xây dựng một thứ như thế này, tôi nghĩ sẽ hữu ích khi nói, "Được rồi, điều gì là tức thời ở đây, đôi khi và sau này?" Nó sẽ trông như thế nào trong ba năm tới? Nó sẽ trông như thế nào trong năm năm tới?
Gurvais
xuống, không chỉ giành chức vô địch năm nay? Làm thế nào để chúng ta giữ vững vị trí dẫn đầu?
Patrick W.
Phải không? Nếu bạn có thể, thì điều đó thật tuyệt vời, phải không? Trở thành một triều đại sẽ rất tuyệt. Vì vậy, ý tôi là, tôi nghĩ rằng, bạn biết đấy, một số lời khuyên mà tôi muốn đưa ra, tôi muốn nói rằng điều quan trọng là tập trung vào, bạn biết đấy, một số điều nhỏ nhặt mà bạn tập trung vào việc làm đúng một số điều nhỏ nhặt này. Và nếu bạn làm đúng ngay từ những việc nhỏ, những việc lớn sẽ bắt đầu tự lo liệu, bởi vì bạn đã xây dựng trường hợp của mình, công việc bạn đang làm trên một nền tảng thực sự vững chắc. Và vì vậy, bạn biết đấy, tôi nghĩ chỉ cần đưa ra một cách để nhìn về tương lai, lập ngân sách cho tương lai, không chỉ về mặt tài chính, mà còn về nhân sự và những thứ tương tự, và, thẳng thắn mà nói, hoặc thiết bị, tất cả những điều khác nhau mà người ta cần nói. Được rồi, điều này thực sự cần phải trông như thế nào? Và sau đó, hãy để tôi, hãy để tôi xây dựng hướng tới điều đó với khả năng xoay trục và điều chỉnh khi cần thiết. Vâng, mối đe dọa này
Gurvais
Môi trường an ninh mạng chắc chắn đang phát triển và thay đổi. Tôi nhớ vị giám đốc trước đã phát biểu trước Quốc hội hơn một năm trước rằng, nếu họ tập trung tất cả nhân viên FBI làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng và chỉ tập trung vào mối đe dọa từ Trung Quốc, thì họ vẫn sẽ bị áp đảo 50-1. Vì vậy, đây chắc chắn là một không gian lớn, và nó không chỉ dành riêng cho các tác nhân tội phạm, mà các tác nhân quốc gia cũng tham gia sâu rộng, và vì vậy, chắc chắn bạn sẽ phải làm việc rất vất vả, nhưng thật an tâm khi nghe một người có tầm nhìn và triển vọng như vậy trong một tổ chức đã đặt vấn đề này làm trọng tâm chính với sự hỗ trợ của Bộ. Vậy nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm về Vau hoặc công việc của FBI thì họ có thể tìm đến đâu? Vâng, tôi nghĩ vậy.
Patrick W.
Một trong những nơi kỳ lạ nhất là ở đó. Không có nhiều thông tin về Vau được công khai. Nó mang tính nội bộ hơn trong FBI. Nhưng chúng tôi chia sẻ thông tin với các đối tác thực thi pháp luật, thông qua Leap, và vì vậy, bạn biết đấy, có những điểm tiếp xúc với chúng tôi. Từ đó, có rất nhiều thông tin về công việc mà FBI và toàn bộ đang thực hiện trong không gian tài sản ảo trên IC3. Và vì vậy, cho dù đó là thông báo dịch vụ công cộng hay thông tin khác được công khai và có sẵn, thì tôi nghĩ rằng có lẽ chỉ cần liên hệ trực tiếp với FBI trong nội bộ, và sau đó thông tin sẽ được chuyển đến nơi cần đến. Nhưng các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi biết cách liên lạc với chúng tôi, và đó là một điều tốt, bởi vì chúng tôi có thể chia sẻ thông tin và chúng tôi tận dụng khu vực tư nhân. Bạn biết đấy, bạn sẽ có những người đang lắng nghe điều này, những người có thể quan tâm hoặc muốn liên hệ, và chúng tôi biết rằng họ có thể truyền đạt thông tin thông qua bạn để liên lạc với chúng tôi.
Gurvais
Nếu cần, bạn sẽ mời họ làm điều đó. Và tôi rất trân trọng những hiểu biết sâu sắc của bạn. Patrick, thật vinh dự khi được ngồi lại và trò chuyện với bạn hôm nay. Thật thú vị, đúng vậy, khi được tìm hiểu thêm về những gì bạn đang làm và cách FBI đang tạo ra tác động lớn như thế nào trong việc dẫn đầu lĩnh vực này. Bạn biết đấy, cần một đội ngũ để hoàn thành việc này, và chúng tôi rất trân trọng cơ hội được hợp tác với bạn để cùng nhau chống lại việc sử dụng trái phép dữ liệu ảo.
Patrick W.
Tài sản bây giờ. Vâng, chúng tôi rất cảm kích sự hợp tác này. Lần tới chúng ta làm việc này, anh sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện về sự nghiệp của anh.
Gurvais
Thật tuyệt vời. Rất vui được gặp lại bạn.
Patrick W.
Cảm ơn ông.
Bài đăng Tiền điện tử và tội phạm: Bên trong Đơn vị quản lý tài sản ảo của FBI: Podcast Tập 12 xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
