Các công tố viên Hoa Kỳ đang đề nghị mức án 5 năm tù giam cho cả hai nhà sáng lập Samourai Wallet, cáo buộc họ đã phát triển và tiếp thị một dịch vụ trộn tiền điện tử giúp rửa hàng trăm triệu đô la tiền thu được từ tội phạm.
Các công tố viên đã đệ trình bản ghi nhớ tuyên án vào thứ Sáu, yêu cầu mức án 60 tháng tù giam cho cả Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill.
"Trong gần một thập kỷ, Rodriguez và Hill đã sở hữu và điều hành một dịch vụ rửa tiền khổng lồ được gọi là 'Samourai Wallet', dịch vụ này đã rửa hàng triệu đô la tiền thu được từ tội phạm thay mặt cho khách hàng của mình", hồ sơ cho biết.
Theo hồ sơ, ít nhất 237 triệu đô la tiền thu được bất hợp pháp - bắt nguồn từ buôn bán ma túy, chợ đen, xâm nhập mạng, gian lận, âm mưu giết người thuê và một trang web chứa tài liệu bất hợp pháp liên quan đến trẻ vị thành niên - đã được rửa thông qua Samourai từ năm 2015 đến tháng 4 năm 2024. Trong thời gian này, Rodriguez làm việc với tư cách là đồng sáng lập kiêm CEO của Samourai, còn Hill là đồng sáng lập kiêm CTO.
Các công tố viên cho biết thêm rằng Hill đã thừa nhận trong thư tuyên án rằng anh ta đã mời "tin tặc máy tính và các tội phạm khác" rửa tiền thu được từ tội phạm của họ thông qua Samourai.
Tuyên án trong tuần này
Vào tháng 6 năm 2025, một bồi thẩm đoàn đã ban hành một bản cáo trạng bổ sung đối với Rodriguez và Hill, cáo buộc họ âm mưu rửa tiền và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Vào ngày 30 tháng 7, cả Rodriguez và Hill đều nhận tội về tội danh sau theo các thỏa thuận nhận tội riêng biệt , theo hồ sơ.
Các công tố viên đã tính toán mức độ phạm tội là 35 cho cả hai bị cáo, tương ứng với phạm vi tuyên án từ 168 đến 210 tháng theo hướng dẫn của liên bang. Tuy nhiên, hồ sơ kết luận rằng bản án áp dụng là 60 tháng tù giam, vì đó là mức án tối đa theo luật định đối với hành vi vi phạm Mục 371.
Văn phòng Quản chế đề nghị mức án 42 tháng cho mỗi bị cáo. Rodriguez yêu cầu mức án một năm một ngày, và Hill yêu cầu mức án bằng thời gian đã thụ án, nghĩa là anh ta không yêu cầu thêm thời gian tù giam, theo hồ sơ. Những người sáng lập Samourai đều bị bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2024.
Rodriguez dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 6 tháng 11, trong khi bản án của Hill dự kiến vào ngày 7 tháng 11.
Roman Storm
Yêu cầu mức án 5 năm tù phản ánh cuộc đàn áp rộng rãi hơn của các công tố viên Hoa Kỳ đối với các dịch vụ trộn tiền điện tử và quyền riêng tư.
Vào tháng 8, một bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã tuyên bố Roman Storm, người đồng sáng lập Tornado Cash, có tội về một tội danh điều hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép, trong khi không đưa ra phán quyết về tội rửa tiền và các lệnh trừng phạt của Storm.
Phán quyết đã gây ra phản ứng dữ dội từ cộng đồng tiền điện tử, với những người ủng hộ — bao gồm Quỹ Ethereum và Viện Chính sách Solana — đã quyên góp để hỗ trợ việc bào chữa pháp lý của Storm.
Tính đến hôm nay, Storm vẫn được tại ngoại trong khi các luật sư của ông tiếp tục theo đuổi đơn xin tha bổng sau phiên tòa đối với cả ba cáo buộc. Storm có thể phải đối mặt với án tù lên đến năm năm vì tội chuyển tiền nếu đơn xin này bị bác bỏ.
