Tòa án tuyên án 5 năm tù và phạt 250.000 USD đối với Keonne Rodriguez vì vận hành công cụ trộn tiền mã hóa Whirlpool phục vụ hoạt động rửa tiền.
Đồng sáng lập Samourai Wallet bị kết án 5 năm tù vì vận hành dịch vụ trộn tiền mã hóa
Ngày 07/11, Tòa án Liên bang Quận Nam New York (SDNY) đã tuyên án Keonne Rodriguez, đồng sáng lập và CEO của Samourai Wallet, mức án 5 năm tù giam, cùng khoản phạt 250.000 USD.
OK - now at Samourai Wallet crypto mixer sentencing of Keonne Rodriguez, he pled guilty, SDNY prosecutors ask for the 5 year max https://t.co/6C9EXPoGB2 Inner City Press will live tweet (with an eye on Peraire-Bueno jury deliberations 7 floor down), thread below https://t.co/xBM6HPtaOP
— Inner City Press (@innercitypress) November 6, 2025
Theo cáo trạng, Rodriguez cùng đồng sáng lập kiêm CTO William Lonergan Hill đã phát triển ví Samourai với hai công cụ trộn tiền mã hóa Whirlpoolvà Ricochet. Những dịch vụ này sẽ lấy tiền của một người dùng ở ví ban đầu, trộn nó với tiền của những người dùng khác, tạo ra một dòng tiền lộn xộn và cuối cùng rút tiền ra một ví mới để ẩn thông tin giao dịch.
Công tố viên khẳng định hai người không chỉ xây dựng nền tảng cho hoạt động rửa tiền mà còn tích cực quảng bá trên X, khuyến khích người dùng "rửa" tiền mã hóa thu được từ hoạt động phi pháp.
"Quay xe" thừa nhận sai phạm
- Như Coin68 đưa tin, vào tháng 04/2024, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã ra lệnh bắt giữ hai nhà sáng lập Samourai Wallet là Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill vì tội rửa tiền. Chính phủ sau đó cũng đã đánh sập trang web của Samourai Wallet và ứng dụng của dự án này cũng đã bị gỡ khỏi Google Play ở Mỹ.
- Ban đầu, cả hai phủ nhận cáo buộc và tuyên bố Samourai Wallet chỉ là công cụ bảo vệ quyền riêng tư chính đáng cho người dùng Bitcoin. Tuy nhiên, đến tháng 07/2025, Rodriguez và Hill đã thay đổi lập trường, chuyển sang nhận tội, mở đường cho phán quyết vào tháng 11.
- Tại phiên tòa, Rodriguez bày tỏ sự hối hận và cam kết sẽ không vi phạm pháp luật thêm lần nào, trong khi luật sư bào chữa cố gắng làm dịu bản án bằng cách mô tả ông là người cha tận tụy, sống giản dị trong căn nhà 250.000 USD ở Pennsylvania, trái ngược hoàn toàn với Sam Bankman-Fried (SBF), cựu CEO FTX từng sống trong penthouse xa hoa tại Bahamas và bị tuyên án 25 năm tù vì gian lận tài chính.
- Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Whirlpool cho phép người dùng “trộn” nhiều giao dịch Bitcoin để làm mờ nguồn gốc và đích đến của tài sản, khiến các cơ quan chức năng khó truy vết. Tính năng này đã được sử dụng để rửa hàng triệu USD từ hoạt động tội phạm, bao gồm buôn bán ma túy và gian lận trực tuyến.
- Vụ án Samourai Wallet được xem là một trong những động thái pháp lý mạnh tay nhất của Mỹ đối với các dịch vụ trộn tiền mã hóa, vốn đang bị giám sát chặt chẽ sau hàng loạt vụ án tương tự.
Cơn bão pháp lý với các dự án crypto mixing
- Tháng 08/2025 vừa qua, Roman Storm, nhà phát triển máy trộn Tornado Cash cũng bị tòa tuyên phạm tội chuyển tiền trái phép, dù bồi thẩm đoàn chưa đạt đồng thuận về các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.
- Trong khi đó, cộng đồng crypto đã huy động quỹ hỗ trợ pháp lý cho Storm và đồng sáng lập Tornado Cash là Alexey Pertsev với lập luận rằng các công cụ mã nguồn mở không thể bị truy tố giống như tội phạm tài chính.
- Trong khi Rodriguez bắt đầu thụ án, đồng sáng lập còn lại, William Lonergan Hill sẽ ra tòa tuyên án vào ngày 19/11 tới. Hiện tại, website và ứng dụng của Samourai Wallet đã ngừng hoạt động, trong khi Bộ Tư pháp Mỹ đang tiếp tục thu giữ dữ liệu người dùng và truy vết các giao dịch qua Whirlpool để phục vụ điều tra.
- Trường hợp của Samourai Wallet được xem là cảnh báo nghiêm khắc từ giới chức Mỹ: việc cung cấp dịch vụ bảo mật giao dịch không bị cấm nhưng nếu công cụ được thiết kế hoặc quảng bá nhằm tránh né luật chống rửa tiền (AML), các nhà phát triển hoàn toàn có thể bị truy tố hình sự.
Coin68 tổng hợp
