Chính quyền Tây Ban Nha đã bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo kim tự tháp tiền điện tử đã lừa đảo hơn 3.000 nạn nhân số tiền 260 triệu euro (300 triệu đô la) với lời hứa trả lãi 20% mỗi năm.
Álvaro Romillo Castillo, có bút danh là “Cryptospain”, đã bị bắt vào thứ năm và bị từ chối tại ngoại vì bị coi là có nguy cơ bỏ trốn trước phiên tòa dự kiến diễn ra vào thứ sáu.
Castillo bị cáo buộc là người đứng đầu Madeira Invest Club, một cái gọi là "câu lạc bộ đầu tư tư nhân" cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội đầu tư vào bất động sản, rượu whisky đắt tiền, xe hơi cao cấp, du thuyền, vàng và tiền điện tử trong khi vẫn đảm bảo lợi nhuận.
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, các khoản đóng góp của nhà đầu tư đã được chính thức hóa thông qua các thỏa thuận mua tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số, mà câu lạc bộ hứa sẽ mua lại trong thời gian quy định bằng lợi nhuận đã được thiết lập trước.
Tuy nhiên, cuộc điều tra của Cảnh sát Dân sự đã tiết lộ rằng Madeira Invest Club chỉ là một mô hình kim tự tháp sử dụng lợi nhuận của những người tham gia đầu tiên để trả tiền cho những người mới.
Castillo đã giúp chính trị gia cực hữu bằng tiền điện tử
Castillo cũng được cho là đã thú nhận đã chi 100.000 euro (115.000 đô la) để tài trợ cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của chính trị gia cánh hữu Luis “Alvise” Pérez Fernández.
Văn phòng Công tố Tây Ban Nha yêu cầu điều tra Nghị sĩ châu Âu và cáo buộc Fernández đã liên hệ với Castillo để xin lời khuyên về việc thiết lập ví cho "các khoản quyên góp ẩn danh từ bên thứ ba nằm ngoài sự kiểm soát tài chính của chính quyền".
Đọc thêm: Tây Ban Nha có thể sớm giải quyết các khoản nợ thuế bằng cách tịch thu tiền điện tử
Fernández đã thu hút được một lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội trong phe cánh hữu và vào tháng 10 đã chính thức ra mắt đảng chống nhập cư “Se Acabo La Fiesta”.
Trước đó, ông đã giành được ba ghế trong cuộc bầu cử năm ngoái.
Văn phòng cũng đang tìm cách đưa Romillo vào phạm vi điều tra của mình về Fernández.
Castillo cho biết ông đã trả lại hầu hết số tiền
Castillo phát biểu tại phiên tòa hôm nay rằng ông đã trả lại tiền cho hầu hết 2.700 nạn nhân của chương trình này, tuy nhiên, Bộ Nội vụ ước tính rằng có hơn 3.000 người bị ảnh hưởng.
Doanh nghiệp này liên quan đến các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng trên toàn cầu, bao gồm các thực thể ở Anh, Mỹ, Singapore, Albania, Bồ Đào Nha và Thái Lan. Tuy nhiên, Castillo khẳng định mình không được "đào tạo bài bản" về tài chính và đang cố gắng trốn thuế ở Tây Ban Nha.
Trước khi bị bắt, cơ quan thuế của Tây Ban Nha được cho là đã phát hiện ra ông đã chuyển tới 29 triệu euro (33 triệu đô la) ra nước ngoài.
