Một phụ nữ Singapore đã bị lừa đảo Scammer điện tử tình cảm lên đến 120.000 đô la. Theo nhà chức trách, người phụ nữ đã bị Scammer thuyết phục chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm của mình vào ví tiền điện tử của chúng với những lời hứa hẹn hão huyền về việc bắt đầu cuộc sống chung.
Mặc dù chưa gặp hay nhận dạng được người ở đầu dây bên kia, người phụ nữ Singapore này đã sẵn sàng bắt đầu cuộc sống mới với người yêu ở nước ngoài. Cô đã cho hai con nghỉ học và thu dọn đồ đạc, sẵn sàng lên đường gặp "người tình" này. Tuy nhiên, một ngày trước khi lên đường, Trợ lý Cảnh sát trưởng (ASP) Lee Hua Sheng thuộc Đội Truy vết Tiền điện tử (CTT) thuộc Bộ Chỉ huy Chống Lừa đảo (ASC) nghi ngờ cô có thể là nạn nhân của một vụ lừa đảo, nên đã yêu cầu cô đến văn phòng của họ để xác nhận.
Bà mẹ đơn thân người Singapore mất 120.000 đô la vì Scammer tiền điện tử
Theo ASC, ngân hàng đã cảnh báo họ về những khoản rút tiền đáng ngờ, khiến ASP Lee phải liên lạc với người phụ nữ này. Khi được liên lạc, người phụ nữ này khẳng định rằng "người yêu" của cô đã phớt lờ tin nhắn của cô. Kể lại sự việc, người phụ nữ cho biết cô đã gặp người đàn ông này vì họ chỉ liên lạc qua tin nhắn WhatsApp và cuộc gọi thoại trong suốt một năm qua, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy mặt anh ta.
ASP Lee, người đã dành hơn ba giờ trò chuyện với người phụ nữ Singapore, cho biết cô ấy không hề nhận ra mình đã tránh được một số phận tồi tệ hơn. "Nếu cô ấy tiếp tục bay sang nước ngoài, cô ấy sẽ bị mắc kẹt cùng hai đứa con nhỏ, không một xu dính túi", ông nói. Sau đó, ông liên lạc với gia đình người phụ nữ và kêu gọi họ ủng hộ cô. "Hiện tại, cô ấy đã khá hơn, đang cố gắng hồi phục sau sự việc này và tiếp tục cuộc sống", ông nói thêm.
ASP Lee tuyên bố rằng anh đã thực hiện phân tích blockchain và truy tìm số tiền. Anh lưu ý rằng sau khi số tiền rời khỏi ví của cô, nó đã được rửa thông qua một loạt các vụ lừa đảo liên quan đến các địa chỉ. "Việc trình bày những phát hiện này với cô ấy là một trong những điều khó khăn nhất tôi từng làm. Ngay khi sự thật phũ phàng ập đến, sự im lặng và né tránh của kẻ lừa đảo đột nhiên trở nên hợp lý (với cô ấy), và cô ấy đã bật khóc", anh nói.
CCT cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn những kẻ lừa đảo
CCT chỉ mới thành lập được tám tháng, đã được phê duyệt để bắt đầu hoạt động vào tháng 3 khi chính phủ tìm cách giải quyết mối đe dọa ngày càng gia tăng của việc tiền lừa đảo chuyển sang các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin. Singapore đã mất khoảng 1,1 tỷ đô la vào tay những kẻ lừa đảo vào năm 2024, với gần một phần tư tổng số tiền liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Cơ quan này tuyên bố rằng một nạn nhân đã mất tới 125 triệu đô la tài sản kỹ thuật số trong một vụ lừa đảo được kích hoạt bằng phần mềm độc hại.
ASP Desmond Chia, cán bộ phụ trách CTT, lưu ý rằng nhóm được thành lập do sự gia tăng áp dụng tiền điện tử. "Mọi người trên toàn cầu đang ngày càng quan tâm đến tiền điện tử, và đó là một xu hướng mà những kẻ lừa đảo cũng đã nhận thấy", ông nói. Ông nói thêm rằng tài sản kỹ thuật số đã cung cấp một cách hiệu quả cho những kẻ lừa đảo rửa tiền mà không cần thông qua ngân hàng. Trong nửa đầu năm 2025, hơn 81,6 triệu đô la tiền điện tử đã bị mất do lừa đảo, trong đó Bitcoin và Ethereum đứng đầu danh sách.
ASP Lee tuyên bố rằng tội phạm hiện đang lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân về tiền điện tử. Ông cho biết người dân Singapore đã chứng kiến một số trường hợp người lạ mặt tuyên bố muốn giúp họ đầu tư vào tài sản kỹ thuật số hoặc hướng dẫn họ đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, nhưng sau đó lại biến mất sau khi đã lừa đảo được nhiều người. Ông cũng cho biết các nhân viên của CCT được đào tạo và giao nhiệm vụ ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử theo thời gian thực, theo dõi chuyển động của ví và đóng băng ví để thu hồi.
