Tòa án Tối cao Nga đã hủy bỏ khoản tiền phạt hơn 18 tỷ rúp (221,1 triệu đô la) đối với Alexey Ivanov-Bilyuchenko, đồng sáng lập của hai sàn giao dịch tiền điện tử đã sụp đổ là BTC-e và Wex. Vụ kiện dân sự yêu cầu bồi thường đã bị bác bỏ.
Phán quyết của tòa án nêu rõ: “Phán quyết của Tòa án Quận Savelovsky, Moscow, phán quyết phúc thẩm của Tòa Dân sự thuộc Tòa án Thành phố Moscow, và phán quyết của Tòa Dân sự thuộc Tòa Phúc thẩm Cấp hai thuộc Tòa án Tổng hợp đã bị hủy bỏ. Thủ tục tố tụng trong vụ kiện do Công ty TNHH Dịch vụ Trao đổi Thế giới (World Exchange Services Pte. Ltd.) khởi kiện Aleksey Sergeevich Ivanov về việc bồi thường thiệt hại do tội phạm gây ra đã bị chấm dứt.”
Khách hàng của WEX không còn cơ hội pháp lý để đòi bồi thường
Theo các nhà điều tra, Ivanov-Bilyuchenko đã ngăn chặn chủ sở hữu, các đại lý và người dùng truy cập vào sàn giao dịch vào năm 2018. Anh ta đã biển thủ tiền điện tử trị giá hơn 18 tỷ rúp (221,1 triệu đô la) với nhiều số tiền khác nhau.
Theo Phần 4, Điều 160 Bộ luật Hình sự Nga, Ivanov-Bilyuchenko đã bị Tòa án Meshchansky ở Moscow kết tội trộm cắp quy mô rất lớn. Sau phán quyết, công ty World Exchange Services Pte. Ltd. có trụ sở tại Singapore, chủ sở hữu sàn giao dịch crypto WEX, đã khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Ông đã đồng ý hợp tác với cảnh sát trước khi bị tuyên án và đã thực hiện đúng như vậy. Kết quả là, ông bị tuyên án 3,5 năm tù giam tại trại giam chế độ chung và nộp phạt 500.000 rúp (6.142 đô la). Tòa án Thành phố Moscow đã ủng hộ phán quyết của tòa sơ thẩm, và phán quyết này đã trở thành luật.
Hiện nay, phán quyết của Tòa án Tối cao Nga đã hủy bỏ yêu cầu bồi thường dân sự, vốn là một trong số ít con đường pháp lý còn lại để đòi lại một phần tài sản bị mất của khách hàng WEX.
Vì hầu hết tài sản tiền điện tử của sàn giao dịch đã bị các bên khác di chuyển, trộn lẫn hoặc tịch thu từ lâu, và không có cơ cấu sở hữu rõ ràng hay quỹ bồi thường liên tục, người dùng hầu như không còn cách nào để lấy lại tiền gửi của mình. Phán quyết nhấn mạnh rằng sự sụp đổ vẫn chưa được giải quyết, và khách hàng không nên mong đợi bất kỳ khoản hoàn trả nào.
Bản cáo trạng của Hoa Kỳ đối với Bilyuchenko vẫn chưa được đưa ra
Bên ngoài nước Nga, Alexey Ivanov-Bilyuchenko đã chính thức bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) buộc tội. Theo các báo cáo , ông ta có liên quan đến vụ hack sàn giao dịch Mt. Gox năm 2014, một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.
Theo Bộ Tư pháp, Bilyuchenko và một nghi phạm khác, Aleksandr Verner, bị cáo buộc âm mưu rửa tiền khoảng 647.000 Bitcoin bị đánh cắp từ sàn giao dịch Mt. Gox.
Ngay cả sau những cáo buộc gây chú ý, vụ án vẫn không có nhiều tiến triển kể từ khi bản cáo trạng được công bố. Bilyuchenko vẫn ở Nga, và không có hồ sơ dẫn độ, xét xử hay kết án nào tại Hoa Kỳ. Các tài liệu của Bộ Tư pháp vẫn được lưu trữ dưới dạng cáo trạng đang có hiệu lực nhưng chưa được giải quyết. Điều này có nghĩa là các cáo buộc vẫn đang chờ xử lý về mặt pháp lý.
Ngoài ra, trước đó, kênh Telegram VChK-OGPU, vốn thân cận với các cơ quan an ninh Nga, đã báo cáo rằng một ví tiền điện tử liên quan đến Alexey Ivanov-Bilyuchenko đã bị mất 6.500 Bitcoin, trị giá khoảng 694 triệu đô la. Những vụ án đang chờ xử lý này cho thấy số phận đang chờ đợi Bilyuchenko: nhà tù.
