Một cơ quan giám sát an ninh mạng của nhà nước Trung Quốc đã cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ tịch thu trái phép hàng tỷ đô la Bitcoin , cho rằng số tài sản này có nguồn gốc từ vụ tấn Hội thợ đào năm 2020 thay vì có nguồn gốc từ tiền thu được từ tội phạm liên quan đến doanh nhân người Campuchia Chen Zhi.
Một báo cáo kỹ thuật do Trung tâm ứng phó khẩn cấp về virus máy tính quốc gia Trung Quốc (CVERC), một cơ quan an ninh mạng quốc gia, đưa ra vào Chủ Nhật đã thách thức báo cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về vụ tịch thu.
CVERC tuyên bố LuBian, một Hội thợ đào, đã bị tấn công vào ngày 29 tháng 12 năm 2020, mất 127.272,06 BTC— khi đó có giá trị khoảng 3,5 tỷ đô la và sau đó tăng giá trị lên 13,2 tỷ đô la—được cho là do Prince Group của Chen Zhi nắm giữ.
Chen, người đứng đầu nhóm này, bị các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc điều hành hoạt động lừa đảo “giết lợn” quy mô lớn liên quan đến lao động cưỡng bức và gian lận tiền điện tử.
Sau vụ trộm, nhóm của Chen được cho là đã gửi tin nhắn blockchain vào năm 2021 và 2022 để đề nghị trả tiền chuộc cho số tiền này, số tiền vẫn không được động đến trong bốn năm trước khi được chuyển đi vào giữa năm 2024.
Trong báo cáo của mình, CVERC tiếp tục cáo buộc rằng chính phủ Hoa Kỳ "có thể đã đánh cắp 127.000 bitcoin do Chen Zhi nắm giữ thông qua các kỹ thuật tấn công mạng vào năm 2020, khiến [vụ tịch thu] trở thành một hoạt động 'ăn miếng trả miếng' điển hình do một tổ chức tin tặc cấp nhà nước dàn dựng", theo bản phân tích được dịch máy từ tiếng Quan Thoại.
CVERC lập luận rằng các địa chỉ được liệt kê trong bản cáo trạng của DOJ đối với Chen Zhi tương ứng với các địa chỉ trong vụ xâm phạm LuBian năm 2020, trích dẫn các phân tích từ Elliptic và Arkham Intelligence để hỗ trợ cho tuyên bố rằng số tiền bị tịch thu có nguồn gốc từ các hoạt động Đào coin bị xâm phạm ở Trung Quốc và Iran.
Một tuần sau thông báo ngày 14 tháng 10 của DOJ, số Bitcoin trị giá khoảng 2 tỷ đô la đã được chuyển sang ví mới.
Những cáo buộc về hành vi trộm cắp lần đầu tiên được đưa tin bởi tờ Global Times , một tờ báo lá cải bằng tiếng Anh do Nhân dân Nhật báo , tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, điều hành.
Decrypt đã liên hệ với CVERC, Treasury Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để xin bình luận. Các yêu cầu xác nhận riêng biệt đã được gửi đến Elliptic và Arkham Intelligence.
Trộm cắp nội gián?
TRM Labs, một công ty nghiên cứu blockchain, đã xác nhận với Decrypt rằng số Bitcoin bị tịch thu "có nguồn gốc từ 25 ví không lưu trữ do Chen kiểm soát tính đến năm 2020", theo nghiên cứu của họ.
Angela Ang, người đứng đầu bộ phận chính sách và quan hệ đối tác chiến lược khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại TRM Labs, chia sẻ với Decrypt rằng: "Mặc dù chúng tôi không biết chắc chắn số tiền đó được chuyển ra khỏi ví của Chen như thế nào hoặc tại sao, nhưng đơn khiếu nại tịch thu của DOJ gợi ý về một giả thuyết về những gì đã xảy ra, ít nhất là theo quan điểm của Prince Group: một người trong cuộc đã đánh cắp tiền" .
Ang cho biết thêm rằng hoạt động on-chain cho thấy động thái lớn tiếp theo của các quỹ này sẽ diễn ra vào khoảng tháng 6 đến tháng 7 năm 2024.
Ang lưu ý rằng hiện tại số tiền này đang được chính phủ Hoa Kỳ quản lý, đồng thời cho rằng "các giao dịch năm 2024 có thể đại diện cho việc chuyển giao những tài sản đó cho chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ".
Khi được hỏi liệu những phát hiện của họ có bao gồm tài liệu về cách chính quyền Hoa Kỳ truy cập hoặc kiểm soát các ví được xác định trong báo cáo hay không, Ang thừa nhận có những hạn chế.
Ang cho biết: “Hiện tại chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn về việc số tiền này được chính phủ Hoa Kỳ quản lý như thế nào, nhưng có khả năng nó liên quan đến chuỗi chuyển động trước đó”.
