Qian Zhimin, thủ phạm chính trong vụ rửa tiền liên quan đến 60.000 BTC, mua vào tổng cộng 194.951 BTC từ năm 2014 đến năm 2017.

Theo báo cáo của Caixin ngày 16 tháng 11, được Mars Finance đưa tin, từ năm 2014 đến năm 2017, Qian Zhimin, dưới cái tên Lantian Gerui, đã tung ra mười sản phẩm quản lý tài sản "không rủi ro , lợi nhuận cao", bao gồm "Lantian số 1", "Lantian số 2" và "Youli Youbi". Hắn ta đã sử dụng các cuộc họp quảng cáo và phương pháp tiếp cận giống như mô hình kim tự tháp để tuyển dụng thành viên, dụ dỗ công chúng đầu tư với lãi suất cao. Trong khoảng bốn năm, hắn ta đã huy động bất hợp pháp hơn 40 tỷ nhân dân tệ, ảnh hưởng đến gần 130.000 người. Trong số này, 34 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để trả lợi nhuận cho các sản phẩm trước đó, trong khi hàng tỷ nhân dân tệ khác được chuyển cho Qian Zhimin và đồng phạm, trong đó phần lớn được Qian Zhimin sử dụng để mua crypto . Theo một tòa án Anh, vào tháng 6 năm 2014, Qian Zhimin đã chỉ đạo "người đại diện" của mình mở một tài khoản cho mình trên nền tảng giao dịch crypto Huobi, sử dụng 180 triệu nhân dân tệ tiền của nhà đầu tư để mua 100.250 Bitcoin; sau đó, tài khoản này đã nắm giữ 143.951 Bitcoin. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2017, cô ta đã mua 51.000 Bitcoin thông qua các giao dịch OTC với 468 triệu nhân dân tệ tiền của nhà đầu tư. Điều này nâng tổng số Bitcoin mà cô ta mua vào 194.951 Bitcoin. Luật sư bào chữa của Qian Zhimin cho biết cô ta lần đầu biết đến Bitcoin vào năm 2012, và tham vọng của cô ta là một ngày nào đó sẽ nắm giữ 210.000 Bitcoin, chiếm 1% tổng nguồn cung Bitcoin. Cô ta gần như đã đạt được mục tiêu này. Luật sư bào chữa cũng tuyên bố rằng giá mua Bitcoin trung bình của Qian Zhimin trên Huobi là 2.815 nhân dân tệ cho mỗi đồng (phương pháp thống kê không rõ). Vào thời điểm bà bị tuyên án tại Anh, giá Bitcoin đã tăng 266 lần lên 750.000 nhân dân tệ một đồng.