ChainCatcher đưa tin, theo Zhitong Finance, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) hôm nay đã ban hành thông tư kêu gọi các công ty được cấp phép và nền tảng giao dịch tài sản ảo cảnh giác với các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ có dấu hiệu của hoạt động giao dịch nhiều tầng nhằm ngăn chặn rửa tiền.
Trong thông tư của mình, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC) chỉ ra rằng tội phạm sử dụng các tổ chức được cấp phép cho các hoạt động giao dịch theo tầng đang có xu hướng tăng liên tục. Một số cá nhân đang cố gắng rửa tiền bất hợp pháp từ các vụ lừa đảo và gian lận bằng cách che giấu nguồn gốc và đích đến của các khoản tiền bất hợp pháp. Các dấu hiệu cảnh báo phổ biến của hoạt động giao dịch theo tầng bao gồm một loạt các hành vi đáng ngờ, bao gồm việc gửi tiền thường xuyên, nhanh chóng và có tổ chức vào tài khoản khách hàng, sau đó rút dưới dạng tiền mặt hoặc tài sản ảo.
Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã nhắc lại trong thông tư của mình về các tiêu chuẩn nghiêm ngặt mà họ mong đợi ở các tổ chức được cấp phép nhằm phát hiện và ngăn chặn các hoạt động giao dịch theo tầng.
