ChainArgos đã gửi bình luận tới RFC của Bộ Tài chính về “Các phương pháp sáng tạo để phát hiện hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số”. Không có gì ngạc nhiên khi bình luận của chúng tôi khác biệt đáng kể so với hầu hết các chuyên gia trong ngành.
Trọng tâm của chúng tôi là tận dụng tính minh bạch để ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp. Do đó, chúng tôi không muốn nói về phương pháp luận hay nơi ẩn náu an toàn. Thay vào đó, chúng tôi đề xuất mở rộng phạm vi của các hành động theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái và các chương trình tố giác để cho phép các bên tư nhân theo đuổi việc thực thi trong những trường hợp không cần đến quyền hạn của chính phủ để chứng minh hành vi sai trái. Nếu dữ liệu minh bạch, chúng tôi không cần chính phủ can thiệp theo cách mà tài chính truyền thống đòi hỏi. Nếu bạn cần quyền truy cập vào các tài liệu nội bộ được bảo mật để chứng minh vi phạm OFAC thì tại sao lại phải nhờ đến chính phủ?
Về phương pháp luận hoặc công cụ cụ thể: chính phủ không nên quyết định người chiến thắng. Phân tích blockchain là một phần của khoa học pháp y. Hệ thống pháp luật hiện đã có một khuôn khổ để đánh giá pháp y. Chúng tôi không tin rằng cần phải có bất kỳ thay đổi nào để phù hợp với "công nghệ". Không có gì thay đổi cơ bản khi công nghệ đối sánh DNA xuất hiện. Không có gì thay đổi cơ bản khi công nghệ đối sánh dấu vân tay được giới thiệu. Hay phân tích vết máu. Đúng là có những chi tiết cần được làm rõ. Có một khuôn khổ và nó nên được để nguyên. Điều cần thiết là xử lý các vụ án.
Luật liên bang và nhiều tiểu bang có các điều khoản cho phép các bên tư nhân theo đuổi hành vi gian lận chống lại chính phủ nhân danh chính phủ để thu hồi các khoản tiền gian lận. Nổi tiếng nhất là cách thức này được sử dụng để truy tố Lance Armstrong thông qua các khoản thanh toán tài trợ của USPS (lời cáo buộc là Armstrong đã lừa đảo USPS, một cơ quan chính phủ, bằng cách gian lận trong môn đua xe đạp thông qua doping). Đạo luật Khiếu nại Sai trái của liên bang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cả hai đảng. Thượng nghị sĩ Grassley, một trong những tác giả của dự luật hiện đang được xem xét vào những năm 1980, có lẽ là người ủng hộ nổi bật và lâu đời nhất. Khuôn khổ này hầu như không gặp phải sự phản đối nào ở Washington D.C.
Nếu các bên tư nhân có thể thu hồi các khoản chi gian lận trong lĩnh vực mua sắm y tế và quân sự hoàn toàn dựa trên thông tin có sẵn trong nội bộ thì các bên tư nhân không thể làm như vậy đối với các hành vi vi phạm OFAC khi tất cả các giao dịch đều nằm trên sổ cái công khai minh bạch.
Đã có những quy trình chặt chẽ để quản lý những vụ kiện được gọi là "qui tam" , trong đó chính phủ có thể can thiệp và cung cấp sự giám sát tư pháp phù hợp. Đây không phải là giấy phép cho các bên tư nhân được tự do hành động, và một lần nữa, khuôn khổ hiện hành đã có từ thời chính quyền Reagan.
Chắc chắn web3 phải ủng hộ quan điểm này. Đề xuất của chúng tôi tận dụng tính minh bạch để tạo ra nhiều lợi ích:
- Chính phủ không còn cần phải tốn kém nguồn lực, hoặc tốn kém hơn nữa, để kiểm soát những khu vực này. Chính phủ ít can thiệp hơn chắc chắn là một quan điểm chung của web3.
- Các bên tư nhân được khuyến khích phát triển các công cụ đáng tin cậy để xác định vấn đề và vượt qua sự giám sát của tòa án. Nếu bạn tin rằng tài chính trung gian phần mềm là tương lai thì đây chính là giải pháp hoàn hảo dành cho bạn!
- Các bên tư nhân cần phải trả tiền để bảo vệ độ tin cậy của các công cụ của riêng họ. Hãy cân bằng động lực rõ ràng và "tự lo liệu" thay vì đẩy chi phí ra bên ngoài. Nếu bạn tin vào quyền tự chủ, chắc chắn bạn cũng tin vào việc tự gánh chịu chi phí.
- Toàn bộ quy trình sẽ nhanh hơn và ít có nguy cơ tham nhũng hơn. Chúng tôi đề xuất loại bỏ các yếu tố kiểm soát khỏi việc thực thi tuân thủ. Loại bỏ các yếu tố kiểm soát chính là mục đích của web3.
Với bất kỳ ai nghĩ rằng điều này sẽ mở ra cánh cổng cho những vụ kiện phù phiếm: hãy tìm hiểu cách thức hoạt động của Đạo luật Khiếu nại Sai trái. Điều này không mới và nói chung không phải là vấn đề. Chúng tôi không tổ chức một buổi hội thảo luật ở đây và khuyến khích bạn tự mình thực hiện. Khuôn khổ này thu hồi hàng tỷ đô la mỗi năm và đã như vậy trong nhiều thập kỷ, và được ủng hộ rộng rãi, nhất quán trên khắp Washington D.C.
Nếu đổi mới thực sự là giải pháp cho tội phạm tài chính thì chính phủ nên tránh xa. Với hồ sơ công khai minh bạch và công nghệ tốt, các bên tư nhân có thể gánh vác phần lớn gánh nặng. Đạo luật Khiếu nại Sai trái tài trợ cho công việc này bằng cách phân bổ một phần số tiền thu được cho bên tư nhân khởi xướng hành động. Nhiều thập kỷ nghiên cứu cho thấy cách tiếp cận này làm tăng đáng kể doanh thu của chính phủ. Đây dường như là một Use Case lý tưởng để cải thiện hệ thống tài chính thông qua tính minh bạch.
Chúng tôi không biết có ai công khai phản đối Đạo luật Khiếu nại Sai trái của liên bang hoặc nhiều phiên bản khác của tiểu bang*. Chúng tôi cũng không biết có ai trong web3 phản đối việc thực thi các biện pháp trừng phạt hiệu quả hơn hoặc việc loại bỏ chính phủ khỏi hoạt động quản lý. Điều này dường như là một chiến thắng cho tất cả mọi người. Và chúng tôi rất tò mò muốn xem phản ứng của mọi người.
*Vâng, đúng như bạn mong đợi, vẫn còn những vấn đề pháp lý xung quanh. Luật Liên bang có từ năm 1986 và hệ thống pháp lý vẫn đang tiếp tục phát triển. Chúng tôi không có ý nói rằng không ai phản đối bất kỳ khía cạnh nào của các chương trình này. Chúng tôi chỉ muốn nói rằng công chúng ít ủng hộ tham nhũng và ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng chung về hình thức thực thi này.
RFC về hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số Treasury Phần 1: Bình luận của chúng tôi ban đầu được đăng trên ChainArgos trên Trung bình, nơi mọi người tiếp tục cuộc trò chuyện bằng cách làm nổi bật và phản hồi câu chuyện này.
