Ngành tiền điện tử đang bước vào một giai đoạn trưởng thành mới, với khối lượng giao dịch bất hợp pháp trên các sàn giao dịch tập trung giảm xuống mức thấp kỷ lục. Đây là kết quả phân tích mới được Binance công bố, sử dụng dữ liệu độc lập từ Chainalysis và TRM Labs.
Đáng chú ý, những phát hiện này cho thấy hoạt động bất hợp pháp hiện chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong khối lượng giao dịch giao dịch toàn cầu. Đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy các tiêu chuẩn tuân thủ và hệ thống phát hiện của ngành đã được củng cố trong hai năm qua.
Hoạt động bất hợp pháp giảm xuống 0,018–0,023% trên các sàn giao dịch lớn
Trong số bảy sàn giao dịch tập trung lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch, tính đến tháng 6 năm 2025, chỉ 0,018% đến 0,023% tổng số giao dịch được liên kết trực tiếp đến các địa chỉ blockchain bất hợp pháp. Con số này cho thấy sự cải thiện đáng kể so với mức của năm 2023. Điều này cho thấy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các sàn giao dịch, các công ty phân tích và các cơ quan thực thi pháp luật.
Báo cáo nhấn mạnh Binance là sàn giao dịch có hiệu suất mạnh nhất. Dữ liệu của Chainalysis cho thấy chỉ 0,007% khối lượng giao dịch giao dịch năm 2025 của Binance có nguồn gốc bất hợp pháp, ít hơn một nửa so với mức trung bình của sáu sàn giao dịch lớn tiếp theo.
Dữ liệu của TRM Labs phù hợp với xu hướng đó, xếp Binance ở mức 0,016%, so với mức trung bình 0,023% của các đối thủ cạnh tranh.
Đáng chú ý, Binance xử lý khối lượng giao dịch hàng ngày tương đương với tổng hoạt động của sáu nền tảng lớn thứ hai. Báo cáo nhấn mạnh rằng việc duy trì mức độ tiếp xúc bất hợp pháp ở mức thấp như vậy cho thấy năng lực giám sát tiên tiến và các biện pháp tuân thủ nghiêm ngặt.
Có liên quan: Binance hấp thụ 90% lượng tiền gửi Stablecoin ERC-20 , đẩy giá ETH lên cao hơn tại chỗ
Giảm 96–98% kể từ năm 2023
Cả hai công ty phân tích đều cho thấy Binance đã giảm mức độ tiếp xúc bất hợp pháp từ 96% (Chainalysis) xuống 98% (TRM Labs) trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2025, vượt xa mức cải thiện của các sàn giao dịch lớn khác từ 4–5 điểm phần trăm.
Chỉ riêng trong năm 2025, Binance đã xử lý hơn 90 tỷ đô la khối lượng giao dịch hàng ngày trên khoảng 217 triệu giao dịch, nhưng vẫn duy trì tỷ lệ an toàn hàng đầu trong ngành.
Binance đã đạt được những kết quả này như thế nào
Binance cho rằng sự cải thiện này là nhờ phương pháp tiếp cận đa tầng kết hợp giữa con người, công nghệ và sự hợp tác:
- Hơn 1.280 chuyên gia tuân thủ và rủi ro, chiếm 22% lực lượng lao động toàn cầu của công ty
- Hàng trăm triệu đô la được đầu tư hàng năm vào Kiểm Tra Danh Tính (KYC), giám sát giao dịch và các công cụ chống gian lận
- Đã xử lý hơn 240.000 yêu cầu thực thi pháp luật và hơn 400 buổi đào tạo cho các nhà điều tra trên toàn thế giới
- Tham gia vào các mạng lưới hành động tập thể như Mạng Beacon và chương trình T3+ với Tether, TRON và TRM Labs
- Giám sát giao dịch nâng cao được hỗ trợ bởi AI và các mô hình học máy.
Dữ liệu cho thấy tiền điện tử hiện sạch hơn tài chính truyền thống
Báo cáo cũng đặt tiền điện tử vào bối cảnh tài chính rộng hơn. Tài chính bất hợp pháp toàn cầu thông qua các kênh truyền thống vẫn đạt tới hàng nghìn tỷ đô la mỗi năm.
Trong khi đó, các luồng tiền bất hợp pháp được theo dõi bằng blockchain trên bảy sàn giao dịch hàng đầu vẫn ở mức thấp hàng tỷ đô la. Con số này thậm chí còn "thấp hơn nhiều" so với mức được thấy trong ngành ngân hàng truyền thống, theo một báo cáo của Nhà Trắng năm 2025 được Binance trích dẫn.
Bởi vì các giao dịch blockchain có thể được theo dõi công khai, các cơ quan quản lý và điều tra có thể theo dõi dòng chảy giá trị theo những cách không thể thực hiện được trong hệ thống tiền pháp định. Kết hợp với các khuôn khổ tuân thủ hiện đại, tính minh bạch này đang đẩy việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp xuống mức gần như không đáng kể.
Binance lập luận rằng xu hướng này cho thấy một sự chuyển đổi trong ngành. Các sàn giao dịch tiền điện tử ngày nay hoạt động theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đặt ra các chuẩn mực ngang bằng hoặc vượt trội hơn so với tài chính truyền thống. Khi việc áp dụng ngày càng tăng, dữ liệu cho thấy tài sản kỹ thuật số có thể mở rộng quy mô trên toàn cầu mà không ảnh hưởng đến sự an toàn của người dùng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính hoặc tư vấn nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyến cáo nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.
