Văn phòng Chống gian lận nghiêm trọng của Vương quốc Anh (SFO) đã thực hiện vụ bắt giữ lớn đầu tiên trong một vụ án tiền điện tử, bắt giữ hai người đàn ông ở London và Bradford vì cáo buộc lừa đảo 28 triệu đô la liên quan đến sự sụp đổ của chương trình Basis Markets.
Chiến dịch ngày 20 tháng 11 năm 2025 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong việc thực thi pháp luật tiền điện tử tại Vương quốc Anh. Các nhà chức trách đang mở rộng nỗ lực chống lại tội phạm tài sản kỹ thuật số tinh vi.
SFO Anh Quốc mở cuộc điều tra tiền điện tử mang tính bước ngoặt
Văn phòng Chống Gian lận Nghiêm trọng (SFO) thông báo đã bắt giữ một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi ở Herne Hill, London, và một người khác ngoài bốn mươi tuổi gần Bradford. Các cuộc đột kích, được thực hiện với sự hợp tác của Cảnh sát Metropolitan và West Yorkshire, tập trung vào các vụ gian lận và rửa tiền liên quan đến đường dây Basis Markets.
Cuộc điều tra này là bước đi quan trọng đầu tiên của SFO vào lĩnh vực tội phạm tiền điện tử , phản ánh chiến lược ngày càng mở rộng của cơ quan này trong việc chống gian lận tài sản kỹ thuật số. Hoạt động chung này nêu bật những thách thức đặc thù trong việc truy tố các vụ án liên quan đến công nghệ blockchain và NFT.
Giám đốc SFO, Nick Ephgrave, xác nhận cơ quan này đã phát triển các nguồn lực chuyên biệt nhắm vào các vụ lừa đảo tiền điện tử. Với sự gia tăng của các chương trình lừa đảo tài sản kỹ thuật số, những năng lực này được coi là rất quan trọng để bảo vệ nhà đầu tư.
Tổng Chưởng lý Ellie Reeves tuyên bố rằng hoạt động gian lận này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho nền kinh tế Anh. Bà cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ thực thi, đồng thời cảnh báo rằng gian lận tiền điện tử sẽ làm xói mòn niềm tin vào lĩnh vực tài chính.
SFO kêu gọi các nạn nhân và người tố giác liên hệ với BasisMarkets@sfo.gov.uk . Lời kêu gọi công khai này cho thấy các cơ quan chức năng dự đoán sẽ có thêm nhiều nạn nhân và vụ việc có thể thiết lập những tiền lệ pháp lý quan trọng.
Sự trỗi dậy và sụp đổ của thị trường cơ sở
Basis Markets đã huy động được 28 triệu đô la thông qua hai đợt gây quỹ công khai dựa trên NFT vào cuối năm 2021, tận dụng sự gia tăng hoạt động của thị trường NFT trong năm đó. Đợt đầu tiên, vào tháng 11 năm 2021, tập trung vào doanh số bán NFT, hứa hẹn Stake các nhà đầu tư cổ phần trong một phương tiện đầu tư tiền điện tử mới.
Đợt chào bán thứ hai diễn ra vào tháng 12 năm 2021, với mục đích tạo ra một "quỹ đầu cơ tiền điện tử" áp dụng các chiến lược giao dịch tiên tiến. Động lực của nhà đầu tư rất cao, khidoanh số NFT và sự nhiệt tình dành cho các dự án tiền điện tử đạt đỉnh trong giai đoạn này.
Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2022, dự án đã đột ngột dừng lại. Ban tổ chức viện dẫn "các quy định được đề xuất của Hoa Kỳ" là lý do tạm dừng dự án, đúng vào thời điểm các cơ quan Hoa Kỳ đang triển khai giám sát chặt chẽ hơn đối với các hoạt động gây quỹ bằng NFT và tiền điện tử.
Sự sụp đổ này khiến các nhà đầu tư không thể tiếp cận số tiền 28 triệu đô la đã huy động được. Thời điểm dự án ra mắt trùng với thời điểm thị trường tiền điện tử suy thoái rộng hơn vào năm 2022, làm dấy lên lo ngại rằng những thay đổi về quy định có thể không giải thích đầy đủ cho sự thất bại.
Hoạt động gây quỹ dựa trên NFT đã trở thành phương pháp phổ biến vào năm 2021, với các dự án tận dụng đồ sưu tầm kỹ thuật số để thu hút Vốn.
Nghiên cứu Treasury Hoa Kỳ cho thấy khoảng 65% các vụ gian lận NFT liên quan đến tiếp thị gây hiểu lầm. Tỷ lệ gian lận đáng kể này cho thấy những thách thức về quy định và thực thi mà các cơ quan chức năng đang phải đối mặt.
Ý nghĩa đối với việc thực thi tiền điện tử của Vương quốc Anh
Cuộc điều tra của Basis Markets diễn ra trong bối cảnh Vương quốc Anh đang tăng cường nỗ lực chống tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số . Chiến lược Tội phạm Kinh tế 2025 của Cơ quan Công tố Hoàng gia, được công bố vào tháng 5 năm 2025, đã xác định tiền điện tử và gian lận mạng là những mối đe dọa ưu tiên hàng đầu, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan.
Chính quyền đã chỉ định người đứng đầu hoạt động thu hồi Tài sản tiền điện tử và tạo ra khuôn khổ để tăng cường hợp tác giữa CPS, SFO và cơ quan thực thi pháp luật.
Những cải cách này cho thấy sự thừa nhận rằng cần có các công cụ và chiến lược mới để giải quyết tội phạm tài chính dựa trên blockchain.
Động thái truy tố các vụ án liên quan đến tiền điện tử của SFO phù hợp với xu hướng toàn cầu về tăng cường thực thi chống gian lận tài sản kỹ thuật số.
Trên toàn thế giới, các cơ quan quản lý đang xem xét kỹ lưỡng các phương thức gây quỹ làm mờ ranh giới giữa chứng khoán, đồ sưu tầm và đầu tư. Vụ việc của Basis Markets có thể giúp định hình cách tòa án Anh xử lý các cáo buộc gian lận tiền điện tử trong tương lai.
Phản ứng trên mạng xã hội cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đối với việc thực thi pháp luật. Bitcoin Archive đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc SFO theo đuổi các vụ truy tố tiền điện tử quy mô lớn thông qua cuộc điều tra này.
Vụ việc này báo hiệu rủi ro pháp lý lớn hơn đối với các tổ chức gây quỹ tài sản kỹ thuật số thiếu minh bạch về mặt pháp lý. Việc SFO sẵn sàng theo đuổi các vụ án tiền điện tử phức tạp gửi đi thông điệp rằng sự bất ổn về mặt pháp lý sẽ không bảo vệ được những người bị cáo buộc gian lận.
Kết quả của vụ truy tố này có thể định hình cách tiếp cận mạnh mẽ của Vương quốc Anh đối với tội phạm tiền điện tử trong tương lai khi lĩnh vực này phát triển.
